Хороший тамада, конкурсы интересные, но где же банк?

Добрый день. Добрый день. Принятие решений о невозможности дальнейшего сотрудничества являются неприятными не только для клиентов, но и для нас. Мы ценим своих клиентов, стараемся идти им на встречу и рады, что есть и такие, которые сотрудничают с нами ещё со времён Интеркоммерца. И мы рады, что благодаря нашей работе у клиентов появляется желание порекомендовать наш банк своим друзьям. Банк вынужден проверять деятельность своих клиентов. Понимаем, что это неприятный момент, однако избежать его нельзя. Действия банка по запросу документов обоснованы правилами внутреннего контроля, российским законодательством и другими нормативными актами. Это стандартная процедура абсолютно для всех банков России. Хотим отметить, что данные запросы банк может отправить, чтобы соблюсти требования российского законодательства, ЦБ РФ, а также других контролирующих органов, и чтобы у них не возникало вопросов к нашей работе. Банку важно понимать характер операций проводимых его клиентами. Также банк должен понимать источник происхождения денежных средств клиентов. Поэтому, не имеет значения какая сумма приходит клиентам на счёт. Мы смотрим на операции по счёту в целом. Действительно, если первоначального пакета документов недостаточно, то банк может попросить предоставить дополнительные документы, чтобы лучше разобраться в конкретной ситуации. Безусловно, клиент сам в праве принимать решение - будет ли он предоставлять документы или нет. В случае, если клиент не желает предоставлять документы или решает прекратить обслуживаться в нашем банке, то мы не можем этому препятствовать. В таком случае, мы принимаем решение на основании имеющейся у нас информации. К сожалению, в таких ситуациях, иногда может быть принято отрицательное решение. Закрытие счёта и перечисление остатка происходит через 10 дней, после написания заявления на закрытие счёта. Этот срок указан в правилах банковского обслуживания (Порядок 3, раздел 3, пункт 3.13). С уважением, Банк «Открытие»