ЗАО «МКБ «Бадр-Форте Банк»
- Полное наименование
- ЗАО «МКБ «Бадр-Форте Банк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 1567 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 05.12.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России. В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В мае — августе 2006 года по счетам клиентов Бадр-Форте Банка проведены операции в размере 33,8 млрд. рублей, имеющие признаки сомнительных сделок.
Новости банка
Banking news