Открыть транзакционный счёт за рубежом

Нахожусь в подобной ситуации, есть масса вопросов на которые нету ответов... К примеру: на официальном сайте BBVA не могу найти адреса электронной почты с которой пишет банк... info@bbva-es.cc

Здравствуйте. Ситуация 1 в1. Кинул брокер, платформа Fa-Sel . Умудрилась деньги взять в займах.
Через неделю появились юристы Юрист Групп с предложением вывести деньги и оплата только после вывода.
До этого момента я пообщалась с кучей всяких юредических контор, одни говорили- ооо, вы потеряли деньги их не вернуть! Вторые - мы занимаемся только чартжбэком. Трретьи - Щит и меч! Тоже полный развод! Они сразу просили 19900 и все ваши деньги мы возвращаем через Регулятор.
И только 1 дяденька, спасибо ему, дал пару советов! По брокерам- выводить на переписку, видеосвязь ( звонил потом мне брокер , схема у всех одна- сегодня в новостях будет то то и то то, доллар поднимется и т.п. так вот, просила его выйти на видео- не положено пока вы не клиент нашей компании!)
По юристам- не переводите деньги ни на какие кошельки- все это обман. У любой компании есть счет и реквизиты.
Юрист Групп предоставил мне возможность найти банк самостоятельно! НО! ссылку на банк они должны сначала проверить!
Так вот, со мной было все тоже самое что пишут выше. Заявление в полицию, походы по местным юристам.. Открывать счет я не собиралась пока небыло информации.
Местные юристы запросили денег, чтоб проверить Юрист Групп.
Я самостоятельно писала в другие банки, юристы об этом не знали ( может и знали если предположить что почту пеиехватывали) и тут я написала в сам регулятор Белиз, но не по электронке а в фейсбуке. И и ответ развеял все сомнения! Это чистой воды мошенники! Скрин письма будет к комментарию.
Нашла в вк мужчину, он проплатил открытие счета.. и с него потребовали еще.. Он позвонил в банк Seba. Банк швейцарии не работает с Россией!!! Как и многие другие. Россия не член Евросоюза, некоторые банки работают только с Евросоюзом.
P.S: Юрист Групп на мое заявление им, что они мошенники😁 и ссылки на статьи (коментарии людей потом удалили) . Заявили, что это брокеры пишут, чтоб Вы свои деньги не выводили!!!

Перевод текста в письме я сделала через браузер. Могу выслать на английском, если кто сомневается.)))
Терпения нам, удачи и всех благ!
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»

Напишите на почту, которая есть на сайте и расспросить что да как.

Pechenina,
А обращение в полицию что нибудь дало?

Открыли уголовное дело.. передают из отдела в отдел.. жду следователя, который будет назначен на это дело🙈

:) ну что, мошенники из vmc-global продолжают раскручивать клиентов.
Рекомендую ознакомиться с содержимым сайта http://forex-scam.org/
Здесь общение тех, кто стал жертвами: https://t.me/vmcglobalscam Там же пачка ссылок на подобные "проекты".

Схема стандартная - втираются в доверие (кому как, последнее время через tinder). Мимоходом начинают рассказывать о своих успехах на бирже/форекс. Предлагают помощь брата/свата в этом деле. Дальше он начинает рассказывать, что $5К - мелочь и разводить человека на перевод денег на криптокошелек для начала торгов в терминале. Дальше типа дают сигналы и ты видишь как в терминале растет твоя прибыль. Терминал, конечно же фейк. При попытке вывести прибыль - начинается проверка СБ, заморозка счета, необходимость пополнения и т.д. После того, как деньги "застряли", начинается пляска как у ТС. Появляются юристы, которые "помогают" решить вопрос, но нужно заплатить за открытие счета, за его активацию итд :))

Тему надо переносить в мошеннические транзакции.

P.S. Есть заявы в полицию Германии, Швеции и в интерпол.

Всем здравствуйте! У меня такой же случай. Мне юрист сказал открыть счёт заграничный.Вы открыли счёт и вам вывели биткоин?

Всем привет! Я , к сожаленью, тоже в подобной ситуации и не знаю что делать. Юрист( ООО " Смарт Юрист") рекомендует оплатить открытие транзитного счета на 20 дней в SEBA Banke за 0. 012 бит. При этом банк никакой договор на открытие счета не выслал. Прочитала на данном форуме что этот швейцарский банк не работает с Россией. Кто был в такой же ситуации подскажите как быть. Что делать?

55564555, sedor3892, неужели вы так ещё и не поняли, что вас опять пытаются развести на деньги, на этот раз "юристы"?

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Юрист говорит что в кошельке невозможно идентифицировать того на кого создан кошелёк. Поэтому и говорит что нужно счёт в банке открыть
----------


Ну есть у меня счёт в Мальтийском банке (Papaya bank), ну работают они с криптой в т.ч. Я могу завести туда деньги как через фиат по реквизитам счёта, так и криптой. И менять могу соответственно и выводить крипту/фиат без проблем. Я могу Вам даже дать адрес биткоин кошелька там открытого, могу тезора, но вот как вы адрес проидентифицируете? Вся идентификация кошелька которая запрашивается иногда у некоторых - это скрины или запись видео, где видно номер кошелька, а также твои ФИО (ну, на Бинансе это например на одной странице видно, а на локале надо видео записать, ибо адрес на одной странице, а KYC на другой). По другому вы кошель не идентифицируете. Никакой регулятор не сможет вам идентифицировать децентрализованный кошелек просто по причине того, что нет регуляции этих самых кошельков!
Кстати, Папайя банк без проблем россиянам открывал счета и высылал карты, правда с сентября месяца 2020 года, из-за какого-то письма ЦБ карты закрыл всем россиянам, но счета работают, кошельки пашут без проблем. Да и не только там можно открыть. И да, это еврозона, если что. И да, российским банкам пофигу на то, что вы получили деньги за обмен крипты, ибо никто Вам не пишет, что деньги получены за криптовалюту полученную за продажу закладок на гидре. Обменники всякие, прочие способы вывода крипты на фиатный счёт условного сбера - банк не видит крипты. Он видит приход бабла. И максимум что может у банка возникнуть - это вопрос по 115 ФЗ, если вы на карту студенческую будете лить лимонами и переводить туда-сюда. Но не если вы получили даже лям, и просто расходуете его в обычном режиме, а не кэшите и не перекидываете тут-же дальше используя все свои лимиты.

55564555, ну и как, Вы вывели деньги, через Смарт Юрист?