Открыть транзакционный счёт за рубежом

сегодня пришло вот это .КАК ДУМАЕТЕ РАЗВОД!!!
Основываясь на доказательствах и расследовании счета клиента в "TimeStockst", Международная комиссия по финансовым услугам Гернси подтверждает, что в отношении инвестора были допущены нарушения, которые привели к потере средств.

Комиссии по финансовым услугам Гернси важно урегулировать все претензии, чтобы инвесторы могли быть уверены в том, что их финансы, потерянные в результате инвестиций, действительно защищены и могут быть возвращены. Претензии основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком условий контракта между брокерской фирмой и инвестором.
Согласно решению регулятора от 14.01.2023, исковое заявление принято к рассмотрению, открыто производство, принято решение рассмотреть дело по правилам упрощенного производства без уведомления (повестки) сторон, крайнего срока подачи искового заявления, ответов на отзыв, возражений и т.д.

После качественной проверки всех счетов брокерской компании "TimeStockst" было выявлено 10 нарушений торговых прав на брокерских счетах:

- непредоставление информации о ситуации на финансовом рынке;
- использование средств инвестора с целью получения прибыли;
- фальсификация информации и предоставление инвестору ложной информации;
- работа по неисполнимому контракту;
- отображение дезинформации на торговом счете инвестора,
- перевод средств в криптовалюту без уведомления инвестора;
- доступ к субсчету инвестора и торговому счету без уведомления инвестора.

Эти факты доказывают, что ответчик не выполнил свои обязательства по организации брокерской торговой деятельности.
Согласно постановлению GFSC, инвестор Алексей Мальцев является жертвой брокерской фирмы "TimeStockst".

Согласно постановлению №78746, "TimeStockst" обязана выплатить инвестору 0,35 BTC в качестве материальной компенсации и 0,35 BTC в качестве моральной компенсации за нарушение правил отношений с инвесторами.

Согласно заявлению GFSC, сумма, подлежащая выводу инвестором, составляет 1,7 BTC и заморожена на балансе брокерской компании на 8 дней.

Поступление этих средств возможно только на банковский криптовалютный счет, зарегистрированный на Алексея Мальцева.
Правила мониторинга банковского счета будут применяться к этому переводу финансов для проверки банковского счета.
В то же время переводы на банковские счета третьих лиц и переводы в анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники и другие, не являются ликвидными.

Спасибо, что обратились к нам!
--

сейчас юрист сказал что нужно открывать счет ,сказал самому поискать если не найту. он посоветует но пока о стоимости не говорит.как их можно проверить.этих юристов.

----------
Цитата

user-818412614019 пишет:
как их можно проверить.этих юристов
----------
Очень просто: «Если юрист открыл рот - он вам врёт» (с) англо-саксонская мудрость. :D
Мошенники однозначно. Впрочем, можете проверить своими деньгами.

----------
Цитата

user-818412614019 пишет:
GFSC настоящим уведомляет
----------

Вы уверены в отправителе?

----------
Цитата

user-818412614019 пишет:
КАК ДУМАЕТЕ РАЗВОД!!!
----------

Без вариантов - ТОЛЬКО развод.


Признак мошенников - как только откажетесь платить им, они исчезнут...

----------
Цитата

user-818412614019 пишет:
Основываясь на доказательствах и расследовании счета клиента в "TimeStockst", Международная комиссия по финансовым услугам Гернси подтверждает, что в отношении инвестора были допущены нарушения, которые привели к потере средств.
----------


Было, проходили. "Юристы" сидят за соседним столом и разводят на деньги.
Далее сообщат о необходимости закинуть на счет биткоинов для активации и.т.п. Не стоит вестись. Смиритесь с потерями.

Вам мошенники другой банк предложили.
Письмо от банка проверил хрень полная. Пытался связаться с банком не получилось.изображение

Есть кто сможет проплаты сделать своей иностранной картой?А я соответственно переведу на российскую+вознаграждение небольшое

Похожая ситуация происходит сейчас со мной, регуляторы оштрафовали платформу на 0,75 биткоин, открыл счёт в Индии в транзитном банке за 450 долларов, за апостиль заплотил750 долларов. Брокеры звонят ругаются, банк и регуляторы просят чтоб я счёт застраховал за 2000 долларов. Что делать прям не знаю!( Быть может знает кто пожалуйста подскажите.

Не то чтоб миллионером стать хочу, хотелось очень бы вернуть свои, поверить хочется.

----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
открыл счёт в Индии в транзитном банке
----------

Как называется банк?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
банк и регуляторы просят чтоб я счёт застраховал за 2000 долларов.
----------

Застраховать от чего?

Разводят Вас, судя по всему.

support@nscb-group.com банк
Уважаемый клиент,

По данным Регулирующего органа, мы можем отправлять вам деньги только в том случае, если ваш счет застрахован. На данный момент мы можем предложить вам несколько пакетов страхования, которые защитят вас от мошенничества:

1) Минимальный пакет 2000 долларов США. Включая обычную страховку, ваш платеж не будет возвращен, будут переведены только утвержденные вами средства. Страховка активируется в течение 24 часов, а перевод средств стандартно осуществляется в течение 3 рабочих дней.

2) Стандартный пакет стоит 2700 долларов США. Ваш аккаунт будет застрахован от вмешательства третьих лиц, при повторных требованиях регулятора предоставить ваши данные третьим лицам страховка не возвращается, при отсутствии повторных запросов вам будет возвращено 50% страховой суммы . Счет будет застрахован в течение 5 часов. Перевод средств в ваш банк займет 2 дня.

3) Максимальный пакет 3200 долларов США. Если страховка не применилась и вы больше не предоставляете свои данные третьим лицам, уплаченная вами страховая сумма будет возвращена в полном объеме! Страховка оформляется срочно в течение одного часа, а срочный и быстрый перевод осуществляется в течение одного дня в ваш банк.

Чтобы официально застраховать свой счет, Вам необходимо осуществить прямой перевод на строку реквизитов нашего банка, предназначенную для валютных операций для нерезидентов, осуществить перевод средств на указанные ниже реквизиты в электронной валюте доллар - TMeEkaT4UQWJFKUMRrCKY1Ecv4ySi4BrWP (сеть TRC20)

Будьте бдительны и никогда не предоставляйте личную банковскую или конфиденциальную информацию третьим лицам, иначе вы рискуете потерять свои деньги навсегда.

Спасибо за Ваше понимание!