Открыть транзакционный счёт за рубежом

Есть кто сможет проплаты сделать своей иностранной картой?А я соответственно переведу на российскую+вознаграждение небольшое

Похожая ситуация происходит сейчас со мной, регуляторы оштрафовали платформу на 0,75 биткоин, открыл счёт в Индии в транзитном банке за 450 долларов, за апостиль заплотил750 долларов. Брокеры звонят ругаются, банк и регуляторы просят чтоб я счёт застраховал за 2000 долларов. Что делать прям не знаю!( Быть может знает кто пожалуйста подскажите.

Не то чтоб миллионером стать хочу, хотелось очень бы вернуть свои, поверить хочется.

----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
открыл счёт в Индии в транзитном банке
----------

Как называется банк?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
банк и регуляторы просят чтоб я счёт застраховал за 2000 долларов.
----------

Застраховать от чего?

Разводят Вас, судя по всему.

support@nscb-group.com банк
Уважаемый клиент,

По данным Регулирующего органа, мы можем отправлять вам деньги только в том случае, если ваш счет застрахован. На данный момент мы можем предложить вам несколько пакетов страхования, которые защитят вас от мошенничества:

1) Минимальный пакет 2000 долларов США. Включая обычную страховку, ваш платеж не будет возвращен, будут переведены только утвержденные вами средства. Страховка активируется в течение 24 часов, а перевод средств стандартно осуществляется в течение 3 рабочих дней.

2) Стандартный пакет стоит 2700 долларов США. Ваш аккаунт будет застрахован от вмешательства третьих лиц, при повторных требованиях регулятора предоставить ваши данные третьим лицам страховка не возвращается, при отсутствии повторных запросов вам будет возвращено 50% страховой суммы . Счет будет застрахован в течение 5 часов. Перевод средств в ваш банк займет 2 дня.

3) Максимальный пакет 3200 долларов США. Если страховка не применилась и вы больше не предоставляете свои данные третьим лицам, уплаченная вами страховая сумма будет возвращена в полном объеме! Страховка оформляется срочно в течение одного часа, а срочный и быстрый перевод осуществляется в течение одного дня в ваш банк.

Чтобы официально застраховать свой счет, Вам необходимо осуществить прямой перевод на строку реквизитов нашего банка, предназначенную для валютных операций для нерезидентов, осуществить перевод средств на указанные ниже реквизиты в электронной валюте доллар - TMeEkaT4UQWJFKUMRrCKY1Ecv4ySi4BrWP (сеть TRC20)

Будьте бдительны и никогда не предоставляйте личную банковскую или конфиденциальную информацию третьим лицам, иначе вы рискуете потерять свои деньги навсегда.

Спасибо за Ваше понимание!

Уважаемый заявитель ........, сообщаем Вам, что согласно поданному заявлению об отмене требования о защите Ваших персональных данных и международного перевода в рамках защиты транзитного счета, открытого в международном банке в соответствии с правилами лицензирования и перевод криптовалютных активов.

Сообщаем Вам, что отмена данного требования невозможна в связи с возможными рисками конфискации денежных средств в связи с предъявлением встречного иска ответчиком (брокерской компанией) по предмету юридического спора как претендента на денежные средства. Нарушив указанные ранее нашей организацией правила обращения, мы не можем игнорировать данные действия в связи с возможным судебным иском об оспаривании конфискации денежных средств.
Мы не можем игнорировать эти законы и риски, которые были приняты с вашей стороны. Защищая ваш перевод, мы гарантируем сохранность ваших средств, а также успешность операции по переводу финансовых активов на территорию государства-получателя.
support@cosumaf.us камисия по надзору за финансовыми рынками.

Написали мне зачем страховать счёт.

----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
support@nscb-group.com банк
----------

Интернет-сайт у этого «банка» есть?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
По данным Регулирующего органа, мы можем отправлять вам деньги только в том случае, если ваш счет застрахован.
----------

Ссылку на «данные Регулирующего органа» они Вам предоставили?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
Защищая ваш перевод, мы гарантируем сохранность ваших средств, а также успешность операции по переводу финансовых активов на территорию государства-получателя.
support@cosumaf.us камисия по надзору за финансовыми рынками.

Написали мне зачем страховать счёт.
----------

Судя по всему, они хотят «гарантировать сохранность Ваших средств» вечно.
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
support@cosumaf.us камисия по надзору за финансовыми рынками.
----------

А теперь, что такое COSUMAF …
COSUMAF is the supervisory and control authority for the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) financial market, including six countries: Gabon, Cameroon, the Central African Republic (CAR), Chad, the Republic of the Congo, and Equatorial Guinea.

Индия там и рядом не стояла. С африканцами переписываетесь?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
Не то чтоб миллионером стать хочу, хотелось очень бы вернуть свои, поверить хочется.
----------

Но ведь влезая в эту муть изначально хотелось стать миллионером?

Привет. Мне пришло аналогичное письмо якобы от регулятора. Какие ты дальнейшие меры предпринимал?

Доброго времени суток! Обратился за помощью в юридическую фирму https://impulseoflawyers.com/ за помощью вернуть деньги с торговой площадки которая не даёт вывести деньги.По якобы их ней проверке они обнаружили что они зарегистрированы у регулятора cosumaf который не числится в регуляторах этой торговой площадки. Сказали чтобы я им отправил письмо которое они составили в этому регулятору . Адрес почты support@cosumaf.us . Решил изучить что за регулятор , но на их нем официальном сайте https://cosumaf.org/ даже нету этой почты . Задал вопрос это адвокату на что он мне дал ответ что этот адрес для юридических лиц а вот это https://cosumaf.us/home для физических.

Затем я получил ответ от якобы регулятора
Комиссия по надзору за финансовыми рынками (COSUMAF) настоящим уведомляет, что клиент Иванов Андрей признан инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его и «Трайд Авор». По запросу под №457-48 имеется подтверждение торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, также сообщаем, что по данному счету допущено несколько нарушений: - установлен автоматический отказ в выводе средств, что является грубым нарушением; - предоставление дезинформации о валюте денежных средств. Средства на балансе торгового субсчета резервируются в эмиссионных деньгах в виде биткойнов. Клиент будет проинформирован в течение 1 дня о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный организацией электронных денег (EMI), которая также сотрудничает с биткойнами.

Это мошенники?

----------
Цитата

user-844516782543 пишет:
Это мошенники?
----------
Разумеется.

Кому не обращался за помощью в интернете всегда попадал на жуликов. Не посоветуете юриста который точно не мошенник и у него можно было бы проконсультироваться по моей ситуации