Открыть транзакционный счёт за рубежом

Напишите на почту, которая есть на сайте и расспросить что да как.

Pechenina,
А обращение в полицию что нибудь дало?

Открыли уголовное дело.. передают из отдела в отдел.. жду следователя, который будет назначен на это дело🙈

:) ну что, мошенники из vmc-global продолжают раскручивать клиентов.
Рекомендую ознакомиться с содержимым сайта http://forex-scam.org/
Здесь общение тех, кто стал жертвами: https://t.me/vmcglobalscam Там же пачка ссылок на подобные "проекты".

Схема стандартная - втираются в доверие (кому как, последнее время через tinder). Мимоходом начинают рассказывать о своих успехах на бирже/форекс. Предлагают помощь брата/свата в этом деле. Дальше он начинает рассказывать, что $5К - мелочь и разводить человека на перевод денег на криптокошелек для начала торгов в терминале. Дальше типа дают сигналы и ты видишь как в терминале растет твоя прибыль. Терминал, конечно же фейк. При попытке вывести прибыль - начинается проверка СБ, заморозка счета, необходимость пополнения и т.д. После того, как деньги "застряли", начинается пляска как у ТС. Появляются юристы, которые "помогают" решить вопрос, но нужно заплатить за открытие счета, за его активацию итд :))

Тему надо переносить в мошеннические транзакции.

P.S. Есть заявы в полицию Германии, Швеции и в интерпол.

Всем здравствуйте! У меня такой же случай. Мне юрист сказал открыть счёт заграничный.Вы открыли счёт и вам вывели биткоин?

Всем привет! Я , к сожаленью, тоже в подобной ситуации и не знаю что делать. Юрист( ООО " Смарт Юрист") рекомендует оплатить открытие транзитного счета на 20 дней в SEBA Banke за 0. 012 бит. При этом банк никакой договор на открытие счета не выслал. Прочитала на данном форуме что этот швейцарский банк не работает с Россией. Кто был в такой же ситуации подскажите как быть. Что делать?

55564555, sedor3892, неужели вы так ещё и не поняли, что вас опять пытаются развести на деньги, на этот раз "юристы"?

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Юрист говорит что в кошельке невозможно идентифицировать того на кого создан кошелёк. Поэтому и говорит что нужно счёт в банке открыть
----------


Ну есть у меня счёт в Мальтийском банке (Papaya bank), ну работают они с криптой в т.ч. Я могу завести туда деньги как через фиат по реквизитам счёта, так и криптой. И менять могу соответственно и выводить крипту/фиат без проблем. Я могу Вам даже дать адрес биткоин кошелька там открытого, могу тезора, но вот как вы адрес проидентифицируете? Вся идентификация кошелька которая запрашивается иногда у некоторых - это скрины или запись видео, где видно номер кошелька, а также твои ФИО (ну, на Бинансе это например на одной странице видно, а на локале надо видео записать, ибо адрес на одной странице, а KYC на другой). По другому вы кошель не идентифицируете. Никакой регулятор не сможет вам идентифицировать децентрализованный кошелек просто по причине того, что нет регуляции этих самых кошельков!
Кстати, Папайя банк без проблем россиянам открывал счета и высылал карты, правда с сентября месяца 2020 года, из-за какого-то письма ЦБ карты закрыл всем россиянам, но счета работают, кошельки пашут без проблем. Да и не только там можно открыть. И да, это еврозона, если что. И да, российским банкам пофигу на то, что вы получили деньги за обмен крипты, ибо никто Вам не пишет, что деньги получены за криптовалюту полученную за продажу закладок на гидре. Обменники всякие, прочие способы вывода крипты на фиатный счёт условного сбера - банк не видит крипты. Он видит приход бабла. И максимум что может у банка возникнуть - это вопрос по 115 ФЗ, если вы на карту студенческую будете лить лимонами и переводить туда-сюда. Но не если вы получили даже лям, и просто расходуете его в обычном режиме, а не кэшите и не перекидываете тут-же дальше используя все свои лимиты.

55564555, ну и как, Вы вывели деньги, через Смарт Юрист?

все как под копирку)) нам такое же письмо прислала фирма "Смарт Юрист"(Жаль только эта фирма не в курсе что их имя и ИНН используют в таких целях)

слово в слово) ни какой фантазии
22 июля 2021 г. "Смарт Юрист
support@lawyershistory.com
NaN
---------- Forwarded message ---------
From: IFSC < info@ifsc.gov.bz>
Date: 22 July, 2021, at 11:38
Subject: Confirmation
To: support@lawyershistory.com

Dear Mrs.

We inform you that we have completed the investigation of your request for attachment 27163212.

After a full check of the history of your trading account registered in the " Sigma Invest ", "Tetra Invest", a number of violations of the clauses of the public offer agreement were revealed, namely clauses 1.3, 1.2.1, 2.1.4, 2.5, 3.4, 3.6 and other clauses of the electronic agreement.
We also found more serious violations by brokerage companies and the legislation of our state on financial institutions.

After a full check of the history of transactions on your trading account, we found discrepancies between the quotes at the time of opening your trades with the quotes of real liquidity providers. Also, after checking the history of deposits and withdrawals of your funds, we found an automatic blocking of withdrawals. It was also found that the entrance to the personal account and the trading terminal was carried out from several IP addresses of other countries.

In connection with these violations, we make a decision in your favor. Taking into account the full amount on your trading terminal and all compensation payments, we have frozen 1.04 BTC on the broker's accounts and are ready to send this amount to you as the rightful owner.

This amount can be transferred to any bank account licensed by the Electronic Money Institution (EMI) and also associated with Bitcoin, please note that this account can be personal or transit.

We must also inform you that the amount of 1.04 BTC has been frozen for 10 business days, we ask you to provide this account in a response letter no later than the above deadlines.

Thank you for your cooperation.

----------
Цитата

Putin122 пишет:

Мы сообщаем вам, что завершили расследование вашего запроса по заявке 145845689.
После полной проверки истории вашего торгового счета, зарегистрированного в "Гранд Капитал", был выявлен ряд нарушений пунктов договора публичной оферты, а именно пунктов 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 и других пунктов электронного договора.

----------


нам такую же лапшу присылали. цитирую сообщением выше

----------
Цитата

Pechenina пишет:
и тут я написала в сам регулятор Белиз, но не по электронке а в фейсбуке. И и ответ развеял все сомнения! Это чистой воды мошенники! Скрин письма будет к комментарию.
----------


тоже написала им в фейсбук и подтверждают их лжеписьма)) я спросила правда это ли вы пишите о расследовании? вот ответ

Уважаемый господин / госпожа, благодарим вас за обращение в Комиссию по международным финансовым услугам (IFSC). Обратите внимание, что указанное выше электронное письмо не принадлежит IFSC по следующим причинам: 1) IFSC не поддерживает биткойны и не ассоциируется с ними, 2) Sigma Invest и Tetra Invest не знакомы, не зарегистрированы или не лицензированы Международной комиссией по финансовым услугам, 3) В настоящее время IFSC не присваивает номера запросов запросам, делам или приложениям. Мы настоятельно не рекомендуем вам продолжать общение с указанным физическим / юридическим лицом. Если вы хотите вести бизнес с указанным физическим / юридическим лицом, вы делаете это на свой страх и риск.
«Файл недоступен»

https://vklader.com/law-black-list/ Чёрный список брокеров, пирамид и юристов. В списке есть и юрист групп.

А вообще, кто нибудь выводил уже деньги из за границы с помощью юр компаний, в частности с помощью смарт юрист. И куда можно обратиться за помощью?
Подскажите пожалуйста

55564555, вы на данный момент работаете с компанией Смарт Юрист?

Здравствуйте, тоже такая же ситуация.! У нас в России вообще кто-то занимается выводом от брокеров денег? Или можно попрощяться с деньгами?

Никто не поможет и всё это фигня. Только нервы, время и деньги потеряла. 😣
Работала с Смарт юрист. И типа bbva. . И ничего. Когда отказалась платить страховку счёта- не отвечал не банк не юристы.
Красиво конечно они говорят и обещают.. но в итоге..

Никто не поможет и всё это фигня. Только нервы, время и деньги потеряла. 😣
Работала с Смарт юрист. И типа bbva. . И ничего. Когда отказалась платить страховку счёта- не отвечал не банк не юристы.
Красиво конечно они говорят и обещают.. но в итоге..





Здравствуйте, а когда они у вас попросили страховку? И в какой сумме? Сколько процентов?

Какая интересная тема. Сначала переводят деньги неизвестно кому, а потом неизвестно у кого просят помощи.

Уже не помню. По моему 10% от суммы.
Страховку просили когда якобы брокеры прислали жалобу что я с ними ещё работаю и не имею права на компенсацию.