Открыть транзакционный счёт за рубежом
Цитата
777634 пишет:
Это банк! Он существует на самом деле,
----------
У Вас открыт счет на Ваше имя в этом банке? Документы имеются у Вас на руках, чтобы предъявить претензии?
PS банк-то существует, но к Вам и Вашим деньгам он отношения не имеет... :uncap:
Цитата
777634 пишет:
Это банк! Он существует на самом деле, но могу предположить что он в сговоре с юристами
----------
Сбербанк тоже существует. И в нём действительно есть своя служба безопасности. Но Вы же не думаете, что эта служба состоит в сговоре с названивающими регулярно всем подряд мошенниками?
Цитата
777634 пишет:
Потому что сайт самого банка, а отвечают мошенники? Как они могут перехватить сообщение?
----------
Какие именно сообщения Вы имеете ввиду??? :o
Перехватить отправленные Вам сообщения - могут от Вас лично голосом или от Вашего устройства /компьютер, смартфон, планшет и тп/
Цитата
777634 пишет:
Поэтому я думаю, что деньги находятся в том же банке
----------
Неверно думаете! :uncap:
Если Вы отправили свои деньги на чужой счет в этом банке, то эти деньги уже перестали быть Вашими и ими пользуется /тратит их!! / - владелец денег и счета в этом банке.
----------
Цитата
камо пишет:
PS банк-то существует, но к Вам и Вашим деньгам он отношения не имеет...
----------
Цитата
korsekon3 пишет:
Но у меня вопрос,как меня можно напежить,если я переведу битки со своего криптокошелька,например,себе на кошелек на Бинансе или на обменник Бестчендж?
----------
Чтобы узнать, как Вас может «напежить» подошедшая к Вам на вокзальной площади цыганка, надо сделать то, что она просит. У неё заготовлено 350 разных способов «напеживания» лохов. Как она может «напежить» именно Вас, сможет сказать только она сама.
Ну точно так же, как и с брокером. Вам же наверняка говорили, что не надо лезть со своими деньгами неизвестно к кому. Вас же он «напежит». Вы не послушались и деньги перевели. Но теперь Вы знаете, как может «напежить» брокер.
Наверное, не буду оригинальной, если скажу, что у меня такая же ситуация, как у многих из Вас. :) :evil:
Я уже смирилась с тем, что ничего сделать не смогу и вернуть свои деньги тоже, сумма не очень большая, но всё равно, жаль...
Просто пишу, что бы знали все, кто прочтёт, ещё про одну брокерскую фирму-лохотрон "Авалон Технолоджис". Её рекламируют очень многие блогеры на Ютубе. Ребята, не верьте - это развод чистой воды!
Прошла весь путь от вложения денег до общения с лжеюристами.
Ещё, написала заявление в Отдел "К" МВД России. Ответа пока не получила. Как получу, срезу напишу сюда. Но, думаю, ответ будет не в мою пользу...
Всем спасибо за внимание. Берегите мир в сердце, как говорит моя подруга! :)
Цитата
Shadim2008 пишет:
У нас в России вообще кто-то занимается выводом от брокеров денег? Или можно попрощяться с деньгами?
----------
Может быть кто-то и занимается и позиционирует себя именно так. Может их и не надо выводить, а пользоваться ими, там где они находятся? Даже, если это источник вашего дохода. Способы есть.
По запросу под №78746 есть подтверждение торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, также сообщаем, что на этом счете было несколько нарушений:
- был установлен автоматический отказ в выводе средств, что является грубым нарушением;
- Предоставление дезинформации о валюта средств.
Средства на балансе торгового субсчета зарезервированы в эмиссионных деньгах в виде биткоинов.
Клиент будет проинформирован в течение 4 дней о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный учреждением электронных денег (EMI), которое также сотрудничает с биткоинами.
Спасибо вам за ваше сотрудничество!
--
Основываясь на доказательствах и расследовании счета клиента в "TimeStockst", Международная комиссия по финансовым услугам Гернси подтверждает, что в отношении инвестора были допущены нарушения, которые привели к потере средств.
Комиссии по финансовым услугам Гернси важно урегулировать все претензии, чтобы инвесторы могли быть уверены в том, что их финансы, потерянные в результате инвестиций, действительно защищены и могут быть возвращены. Претензии основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком условий контракта между брокерской фирмой и инвестором.
Согласно решению регулятора от 14.01.2023, исковое заявление принято к рассмотрению, открыто производство, принято решение рассмотреть дело по правилам упрощенного производства без уведомления (повестки) сторон, крайнего срока подачи искового заявления, ответов на отзыв, возражений и т.д.
После качественной проверки всех счетов брокерской компании "TimeStockst" было выявлено 10 нарушений торговых прав на брокерских счетах:
- непредоставление информации о ситуации на финансовом рынке;
- использование средств инвестора с целью получения прибыли;
- фальсификация информации и предоставление инвестору ложной информации;
- работа по неисполнимому контракту;
- отображение дезинформации на торговом счете инвестора,
- перевод средств в криптовалюту без уведомления инвестора;
- доступ к субсчету инвестора и торговому счету без уведомления инвестора.
Эти факты доказывают, что ответчик не выполнил свои обязательства по организации брокерской торговой деятельности.
Согласно постановлению GFSC, инвестор Алексей Мальцев является жертвой брокерской фирмы "TimeStockst".
Согласно постановлению №78746, "TimeStockst" обязана выплатить инвестору 0,35 BTC в качестве материальной компенсации и 0,35 BTC в качестве моральной компенсации за нарушение правил отношений с инвесторами.
Согласно заявлению GFSC, сумма, подлежащая выводу инвестором, составляет 1,7 BTC и заморожена на балансе брокерской компании на 8 дней.
Поступление этих средств возможно только на банковский криптовалютный счет, зарегистрированный на Алексея Мальцева.
Правила мониторинга банковского счета будут применяться к этому переводу финансов для проверки банковского счета.
В то же время переводы на банковские счета третьих лиц и переводы в анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники и другие, не являются ликвидными.
Спасибо, что обратились к нам!
--
Грядут новогодние каникулы — время приятной суеты, вкусных салатов, семейных посиделок и подарков… Очень большого количества подарков. Так что запускаем конкурс, который поможет нам всем пережить этот период сверхтрат.
А давайте накидаем в комментарии огонёчков, чтоб поджечь курс доллара треклятого и поддержать курс рубля?))
Как сообщает «РБК», цена аренды однушки в Москве достигла почти 75% от предлагаемых зарплат.
Естественно, многие угадали сразу, что мелкий чинуша с пятью (а если учитывать двоих старших, которые давно съехали, то с семью) детьми - это Артур Уизли. Как же ему с Молли удавалось выживать на одну лишь его зарплату и ставить на ноги целую команду по квиддичу из детей?
Собственники жилой и нежилой недвижимости в России ежегодно уплачивают налог на имущество. ФНС (Федеральная налоговая служба) самостоятельно формирует налоговые уведомления с указанием объекта недвижимости, ставки и суммы и затем отправляет заказным письмом по почте или через Интернет.
Добрый день!
Прошу представителей ПАО "Сбербанк" прокомментировать следующую ситуацию:
У жены умер родной дед. Жена как законный наследник в установленный законом срок обратилась к нотариусу для открытия наследственного дела. В результате запроса нотариуса было установлено, что у деда на момент смерти было несколько счетов в Сбербанке, в том числе депозиты, на одном из которых находилась достаточно крупная сумма в рублях. По выписке видно, что эта сумма была снята полностью, а депозит...
Всем доброго времени суток! Не знал в каком разделе задать свой вопрос, поэтому решил написать здесь. Планирую установить приложение "Дзен-мани" - автоматический учёт финансов. Есть два вида учёта: 1) распознавание банковских SMS; 2) синхронизация с интернет-банком, но для этого в приложении необходимо ввести логин и пароль от интернет-банка. Второй вариант, меня как то настораживает, из за того, что требуется ввести логин и пароль от интернет-банка. Может кто то из форумчан пользуется этим...
Влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Начал интересоваться кредитной историей в с апреля 2019 года. Скоринг я тогда не записал, но знаю что баллы были ниже некуда. В апреле узнал, что есть программа по улучшению кредитной истории от Совкомбанка - Кредитный доктор. Вступил во 2 программу.
Итак, 1 этап прошел за 9 месяцев. Деньги на руки не дали. Ну, условия такие, что поделаешь. Я был на всё согласен. Естественно, оплатил всё без единой просрочки. Во 2 этапе в январе 2020 года уже дали 20 000 рублей. Прошел за 6 месяцев. Также...
ООО "Эверест" звонят уже долгое время. Причем они не говорят, что они - коллекторы, называя себя просто агентством. Это уже потом я поняла что к чему, когда они заявили, что на основании 230 ФЗ действуют и потом уже в разговоре противозаконные действия пошли. Неоднократно запрещала звонить на мой номер тлф , спрашивают как на допросе мои ФИО или про мужчину , называя его ФИО. Ссылаются на 230 ФЗ. Я сама работала в коллекторском агентстве и точно знаю, что подобным тоном не имеют права...
Планировал в будущем воспользоваться сервисом Циан.Ипотека, нигде отрицательных отзывов не видел на этот сервис.
Однако недавно в стриме одного из московских риелторов услышал фразу, что Циан.Ипотека на самом деле портит кредитную историю тем, что отправляет массовые запросы в бюро кредитных историй (вернее, не сам Циан, а банки, которые сотрудничают с Цианом)
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Мне кажется, что разницы особой нет - вручную через сайты банков подавать или через сторонний...
Есть человек с небольшой официальной зарплатой (около 60 тыс.) Внезапно он покупает автомобиль за 3 млн руб. Возникнут ли у налоговой вопросы к источнику происхождения денег и как лучше сделать, чтобы не привлечь внимания?
Расплачиваться наличными? Или лучше взять в банке кредит и погасить его через полгода? Или налоговая не станет спрашивать «откуда деньги, Вась?»
Здраствуйте, подскажите мне пожалуйста.
Давно делал карточку тинькова, платил платил, потом проблемы просрочки и тд - перестал платить.
Через пару лет дело предали в суд в 2019, суд признал взыскать с меня 57000, заблокировали счет в сбербанке
За 2 дня до Нового года, тиньков написал что передал мой долг коллекторам "феникс"
Теперь в БКИ тиньков списан и заключен договор с фениксом на 10 лет на эту сумму
Счет так и заблокирован на сбербанке от судебного разбирательства с тиньковым
Феникс...