Моя страница

15 декабря 2017 в 21:42

На мое имя оформили займы мошенники

Добрый вечер!
На мой домашний телефон позвонили с требованием погасить займ.
Я никакие займы не брала. После моих вопросов я выяснила, что это МФО "Лайм-Займ".
Специалист по взысканию задолженности сообщил мне, что займ в размере 2000 руб. был взят мною через личный кабинет по банковской карте, назвав последние 4 цифры, которые мне неизвестны. Название банка сообщать не стали. Назвали последние 4 цифры мобильного телефона, с помощью которого подписывается (смс информирование) договор займа. Проценты там сумасшедшие около 800% годовых. Другую информацию от меня скрыли. Я нашла их в интернете, позвонила по горячей линии 8-800-700-01-97, мне подтвердили, что у меня непогашенный займ с %. На мои вопросы: Как погашается займ, какие документы у вас представлены для оформления займа, мне ответили, что если я не знаю, значит я являюсь третьим лицом и служба безопасности свяжется со мной. Никто не связался. Я им звонила и не раз, писала на эл. почту, в ответ получала одно и то же, служба безопасности свяжется с вами.
Я написала заявление в полицию, в которой надо мной посмеялись и сказали ну и ладно. В итоге получила отказ в возбуждении уголовного дела. Центробанк, Роспортребнадзор ответил, обращайтесь в полицию. Они ответственности не несут.
Я запросила по себе кредитную историю из бюро. Увидела в кредитной истории не 1 займ, а 4 займа, оформленные на мое имя, с безумными процентами, которые испортили ее мне.
1) МКК "Деньги взаймы" ИНН 7719866962 - 10000руб. от 18.08.17
2) МФО "Лайм-Займ" ИНН 7724889891 - 2000 руб. от 21.08.17
3) МФК "КОНГА" ИНН 5407264020 - 2500 от 21.08.17
4) МКК "Манго Финанс" ИНН 7710490352 - 4000 руб. от 21.08.17
По моим собственным расследованиям по данному делу о мошенничестве в оформлении на меня займа и использования моих персональных данных, в трех организациях один и тот же собственник Нефедов Алексей Сергеевич ИНН 741706484254. Нефедов Алексей Сергеевич участвует в МКК "Манго Финанс", МФО "Лайм-Займ", МФК "КОНГА" это все одна компания с разными юр. лицами.
В данные организации я написала письма почтой РФ с просьбой предоставить все данные по договорам. Ответа пока не получила.
О существовании этих займов я даже не знала, т.к. звонили по домашнему телефону мне только МФО "Лайм-Займ". Данные микрофинансовые организации тянут время, т.к. высокая процентная ставка, не предоставляя мне никакой информации.
Я написала в бюро кредитных историй заявление о том, что данные займы я не брала и в эти организации не обращалась. Ответ пока не получила. Написала в Роскомнадзор, ответ жду.
Неустановленные лица, воспользовались моими паспортными данными, оформили на меня займы, вместе с % сумма 50 тыс. руб., испортили кредитную историю и могут оформить новые займы, т.к. онлайн займы выдаются через интернет на виртуальные карты, подписывается договор займа смс сообщением на моб. тел., который скорее всего оформлен неизвестно на чье имя или куплен в переходах метро без паспорта.
К сожалению, все структуры дают только отписку, что не несут ответственности за оформленные займы.
Здесь мошенничество чистой воды. У меня достаточно денежных средств, чтобы все погасить и не брать подобные копеечные займы. Просто кто-то будет оформлять на мое имя, а я платить. Меня возмущает вопрос, что микрофинансовые организации не дают никакой информации и вообще онлайн-займ нужно на законном уровне запретить. А то получается, если я имею чьи-то паспортные данные, легко можно выпустить виртуальную карту, вбить данные паспорта и и наоформлять займов на людей.
Еще меня нашли в соц. сети и написали грубое хамское сообщение с угрозами, если я не верну займы.
Я также написала в ФССП.
Они направили мое обращение в Центробанк и нашли признаки нарушения ст. 6,7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Только проблема в том, что я не брала займы, мошенники оформили на мое имя, я хочу чтобы МФО с меня сняли эти займы и поправили кредитную историю, а не нарушение общения с зайемщиком по просроченной задолженности.
Прошу помочь мне в данной ситуации с мошенническими займами. Куда еще стоит обратиться?

295

515

Комментарии

99+

Сначала старые Сначала новые

Сначала старые

Показать предыдущие (238)

Xapymam6ypoji

13 января 2020 в 14:29

----------
Цитата

Евгения007 пишет:
Кстати, кто-нибудь знает, если займ не фигурирует в КИ существует ли он на самом деле?
----------

Ваша КИ может находиться в нескольких бюро. Список этих бюро можно узнать через госуслуги

Ответить

Xapymam6ypoji

13 января 2020 в 14:31

Кто нибудь желает отправить коллективное обращение в прокуратуру по Займеру, Метрокредиту и коллекторам МБА-Финансы?

Ответить

Betrais Bet

25 января 2020 в 15:18

Ребята. Это бесполезно. Подумайте сами, что изменилось за это время. Ввели 1% в день и 150% макс выплата за займ. Все. Вы не там мошенников ищете.

Ответить

mmms

27 января 2020 в 11:08

Вообще массовость этого явления говорит о том, что не могут такие действия совершаться без участия представителей самих этих микрофинансовых организаций.
Как можно выдать займ, не проведя идентификации заемщика?
Только паспортные данные, ну может быть еще СНИЛС?
Думаю, что есть люди, причастные к этим МФК, которые занимаются оформлением займов, а дальше, как выстрелит:
Если человек обнаруживает вовремя, проводит работу, займ отменяют, а если нет - несчастный "Заемщик" вынужден тратить массу времени и сил, может и рукой махнуть - заплатить с космическими процентами.

Ответить

AndrF

27 января 2020 в 15:25

----------
Цитата

mmms пишет:
Как можно выдать займ, не проведя идентификации заемщика?
Только паспортные данные, ну может быть еще СНИЛС?
----------

Им достаточно копии или фото паспорта. Которыевы когда-то могли сделать в салоне связи, на проходной бизнес-центра, в автосалоне, отделе кадров, ну и так далее.

Мошейник на сайте оформляет заявку, указывая ваши данные из фото паспорта, свой номер телефона и email (симка, как правило, совершенно левая, а email зарегистрировать вообще не проблема). Потом прикладывает собственно фото паспорта и вуаля - добро на займ получено. Никакой идентификации получающего займ при этом, конечно, не проводится.

Остается вопрос вывода преступником денег, на которые он получил добро. Как я понял, в моем случае, деньги были выведены через банк Восточный. На мое имя там счет/карта не оформлялись - я даже брал об этом справку. Вот тут интересно - чьи это были карта/счет и можно ли через них выйти на преступника... Если это не была, конечно, какая-то безымянная кредитка карта, высланная по почте... Но тут надо копать следакам - нам не скажут.

И все это ради 8 тыс рублей... Хотя... Одна бабушка копейка, а сто - уже рубль!

Ответить

AndrF

27 января 2020 в 15:27

----------
Цитата

mmms пишет:
"Заемщик" вынужден тратить массу времени и сил, может и рукой махнуть - заплатить с космическими процентами X
----------

Вроде сейчас предел что могут взыскивать - 150% от суммы займа. Но гемора в доказывании что ты тут не причем, безусловно, много.

Ответить

mmms

27 января 2020 в 15:59

----------
Цитата

AndrF пишет:
Вроде сейчас предел что могут взыскивать - 150% от суммы займа. Но гемора в доказывании что ты тут не причем, безусловно, много.
----------

Да, по закону так, но на меня оформили 6995 рублей - уже требуют 18 тыс

Ответить

AndrF

27 января 2020 в 16:38

----------
Цитата

mmms пишет:
Да, по закону так, но на меня оформили 6995 рублей - уже требуют 18 тыс X
----------

Свой процент может хотеть коллектор (если ему дело уже передали). Хотя в вашем случае все одно - многовато. Да все одно - отбивайтесь. Я из принципа платить бы не стал. Хотя для меня эта сумма маленькая.

Ответить

user174036679921

1 марта 2020 в 22:01

Всем привет! Предлагаю всем, у кого были случаи оформления фиктивных микрозаймов в МФК Лайм-займ, Микроклад, Конга, по похищеннным паспортным данным - присоединиться к кампании по борьбе с МФО в принципе, с мошенничеством в этой сфере.
Я действующий юрист, и эту работу делаю бесплатно, из принципа :D
Предлагаю - начть масштабную кампанию ,с задействованием Госдумы, судов, СМИ, ЦБ РФ, и других госорганов. Собственно, я эту работу уже начал.
Нужны - сведения о таких случаях, координация и различное личное участие (не деньгами), кто как и чем сможет - писать заявления, обращения, в том числе коллективные, и так далее, придумаем вместе.
Моя цель-максимум - уничтожить их, то есть, добиваться внесения в законодательство изменений о запрете онлайн-займов в принципе, или даже о запрете МФО как таковых.
Здесь нужна именно СИСТЕМНАЯ кампания в масштабах страны.
Я сам оказался участником такой ситуации.
Позвонили из МКК Микроклад, сказали, что я взял займ, нахамили, потребовали вернуть деньги. Мои объяснения не слушали, перебивали, хамили, угрожали.
Заказал кредитную историю в НБКИ, обнаружил там 6 займов, 3 в Микроклад, 1 в Конге, 1 в Лайм займе. Из тех 3 что в Микрокладе 2 были возвращены самими же мошенниками, 1 остался. Сумма - 4000. С процентами около 8.
Займы Лайм займ и Конга они сами же вскоре и аннулировали, после того как я написал им, чтобы разобрались.
Обратился в МВД, ЦБ, Роскомнадзор, Прокуратуру, ГД РФ.
В возбуждении уг. дела отказали, отказ обжалован, возвращен прокуратурой, проводится проверка.
Выяснил еще, что на мои пасп. данные оформлены:
- номер в МТС
- карты и счета в Почта-банке
Все это заблокировано, проводится проверка.

Считаю, что виноваты в этом не толко и не столько мошенники, сколько сами МФО, а также наши законодатели, то есть Госдума, которая этот немыслимый бардак и бред разрешила, открыв дорогу мошенникам.

Цель-минимум - сделать так, чтобы у этих .... .... (МФО) земля горела под ногами. Нужно их давить всеми возможными законными способами. Чтобы у них больше не было ни одного спокойного дня работы в России.
По времени такая кампания должна быть не ограничена. Пока все МФО не сдохнут, я извиняюсь)))

Ответить

user810268452531

2 марта 2020 в 11:00

----------
Цитата

wx1 пишет:
Моя цель-максимум - уничтожить их, то есть, добиваться внесения в законодательство изменений о запрете онлайн-займов в принципе, или даже о запрете МФО как таковых.
Здесь нужна именно СИСТЕМНАЯ кампания в масштабах страны.

----------

Несомненно, используемый МФО порядок он-лайн займов противоречит и действующим законам и здравому смыслу.

----------
Цитата

wx1 пишет:
Выяснил еще, что на мои пасп. данные оформлены:
- номер в МТС
- карты и счета в Почта-банке

----------

Конкретно в Вашем случае всё дело не в существующем порядке оформления он-лайн займов (хотя как написано выше действующий порядок он-лайн займов выходитт за границы здравого смысла).
В Вашем случае преступники видимо изготовили поддельный паспорт на Ваше имя (с реквизитами Вашего паспорта). Далее, преступники, используя этот поддельный паспорт оформили договор на услуги связи с МТС от Вашего имени, получили сим-карту, затем открыли банковский счет на Ваше имя в Почта-банке. Замечу, что всё это преступники проделали не посредством "он-лайн", а посредством личной явки в МТС и Почта-банк.
Здесь 100% грубейшее нарушение МТС и Почта-банком Закона о персональных данных, в результате чего идентификация личности была проведена неверно. Эдак преступники, используя поддельный паспорт на Ваше имя, легко могли бы на Вас оформить в Почта-банке потребительский кредит суммой 200 - 300 тыс руб.
Не хотят банки, ОПСОСы и другие организации создавать систему идентификации личности. Что в свою очередь потребует и оснащение дорогим оборудованием и обучение персонала и регулярное проведение учений-тренингов сотрудников по идентификации личности.

Я не поклонник советского времени, но в те далёкие времена в Сберкассе для получения денег, даже паспорт вкладчика не требовался. Операции совершались при предъявлении сберкнижки, а личность идентифицировалась по подписи. Сотрудники Сберкассы были натасканы очень хорошо на сравнение подписи на расходном документе (расходном ордере) с образцом подписи, который вкладчик делал при оформлении вклада.
А сейчас - позорище, не могут отличить поддельный паспорт от настоящего. Проблема оснастить салоны МТС и офисы почта-банка примитивным УФ-детекторм. Стыдобище!

Ответить

tempur

2 марта 2020 в 11:32

wx1, изучите темы про мошеннические займы в МФО Займер, там много интересной фактуры.

Удачи в вашем начинании!

Ответить

AndrF

2 марта 2020 в 13:52

Никаких поддельных паспортов мошенники не готовят!

Все проще - у них есть копия или фото вашего паспорта - они ее и высылают кредитору! На этой копии ничего не изменено - МФО банально не утруждают себя какой либо проверкой. Аналогично и с телефоном - наверняка достаточно одной левой симки на абсолютно левого человека. Если МФО и сверяет телефонный номер, то только внутри своей же конторы с целью выяснения есть ли на него непогашенные займы. В общем, для мошенников с подобным подходом - полный рай... Просто оформляешь займы в разных конторах, потом берешь копию паспорта новой жертвы и новую левую симку - и по новой...

Ответить

user174036679921

2 марта 2020 в 18:31

----------
Цитата

chay_nik пишет:
В Вашем случае преступники видимо изготовили поддельный паспорт на Ваше имя (с реквизитами Вашего паспорта). Далее, преступники, используя этот поддельный паспорт оформили договор на услуги связи с МТС от Вашего имени, получили сим-карту, затем открыли банковский счет на Ваше имя в Почта-банке. Замечу, что всё это преступники проделали не посредством "он-лайн", а посредством личной явки в МТС и Почта-банк.
Здесь 100% грубейшее нарушение МТС и Почта-банком Закона о персональных данных, в результате чего идентификация личности была проведена неверно. Эдак преступники, используя поддельный паспорт на Ваше имя, легко могли бы на Вас оформить в Почта-банке потребительский кредит суммой 200 - 300 тыс руб.

----------

Вы абсолютно правы! Пытались. В кредитной истории есть отклоненная заявка в Почта-банк на кредит в сумме - внимание - в 149000 руб.

И по поводу поддельного паспорта я согласен. Таких данных у меня пока нет, еще идет проверка, но я уже ожидаю того, что и МТС и Почта-банк, и полиция выяснит - что с паспортом приходил как бы "я", с настоящим паспортом, но с другой фотографией, естественно. А вот что это за двойник у меня завелся в Кемеровской области, это интересно. Но у меня уже есть доказательства того, что в те даты, когда оформлялся номер в Красноярском крае и когда получали карту в Кемеровской области, я был в других регионах страны.

Что касается, собственно, МФО и их роли во всем этом - именно они часть этой системы мошенничества. Потому, что не проверяют заявки, принадлежность карты заемщику, ни, собственно, то, что заявку подал сам заемщик. В общем, и вся идея упрощенной удаленной идентификации заемщика, и выдачи онлайн-займов - это идиотская, безумная система. Те, кто в Госдуме ее разрешил, вредители, и это мягко сказано, я уже им об этом прямо написал, с приложением ответов от госорганов. Жаль, что только я один. Нужно бы коллективное обращение, да не одно, да в СМИ публиковать все факты, и так далее. Я бы опубликовал здесь ответ прокуратуры, чтобы Вы поняли, в какой ж... оказались мы все, да здесь не прикрепляются документы. Я Вам процитирую.

"Установлено , что между Вами и ООО « МКК « Микроклад » (далее -
Общество ) заключено 3 договора займа: № .... о т .... (закрыт ), №
..... от .... (закрыт ), № ..... о т ..... (имеется задолженность).
Указанные договоры подписаны с Вашей стороны простой электронной
подписью .
При заключении указанных договоров Обществом произведена
упрощенная идентификация посредством прохождения Вами авторизации в
единой системе идентификации и аутентификации .
Денежные средства по договорам перечислялись на указанную Вами
банковскую карту , авторизированную Вами в личном кабинете на сайте
Общества . При этом при авторизации банковской карты ввод данных карты
производится на стороне платежного оператора , у Общества отсутствует доступ
к этим данным .
В части доводов о ненаправлении ответа на Ваше обращение ,
направленное в Общество посредством электронной почты , установлено
следующее. Данные об электронном адресе , с которого Вы направили свое
обращение, в Обществе отсутствуют . Кроме того , в письме Вами указаны
паспортные данные , не соответствующие имеющимся паспортным данным в
Обществе . Вам разъяснено, что Вы не лишены права ознакомиться с договором
и информацией по нему в личном кабинете на сайте Общества .
Таким образом , проведенной проверкой нарушений требований
действующего законодательства не установлено , в настоящее время отсутствуют
основания для принятия мер прокурорского реагирования ."

И это - Прокуратура Центрального района СпБ! Ответы Роскомнадзора и ЦБ примерно такие же.

Ответить

user174036679921

2 марта 2020 в 19:25

----------
Цитата

AndrF пишет:
Аналогично и с телефоном - наверняка достаточно одной левой симки на абсолютно левого человека.
----------

Номер оформлен на меня, это установлено точно. Он есть в списке номеров, который дали мне в МТС. Ни копии договора, ни какой-то другой информации, где когда и кем оформлен, по какому паспорту, дать пока не могут, направил письменный запрос, жду ответа.

Ответить

user174036679921

2 марта 2020 в 19:38

https://dropmefiles.com/xHbvs

Ответ прокуратуры, свои данные я удалил

https://dropmefiles.com/P74tr

Ответ Роскомнадзора

https://dropmefiles.com/VIeNB

Ответ ЦБ РФ

https://dropmefiles.com/FGXqo

Обращение в Госдуму (к нему приложены эти и другие ответы гос. органов)

Ответить

AndrF

2 марта 2020 в 21:36

----------
Цитата

wx1 пишет:
Номер оформлен на меня, это установлено точно. Он есть в списке номеров, который дали мне в МТС.
----------

Оформить SIM-ку на вас могли и без паспорта - по тому же скану. Разгильдяев у телефонных операторов полно. Могут быть и прямые пособники. А чтобы подделать паспорт и не спалиться нужны деньги и немаленькие - вряд ли они есть у жуликов оформляющих займы в МФО - суммы все же не столь уж и большие, чтобы тратиться. Потому подделка маловероятна. Вот если бы квартиру переоформляли, или кредит на миллионы... Хотя у вас была попытка оформления кредита на сумму более 100 тыс...

Документы по договору МФО-шники мне выслали, так что то что это было фото моего паспорта (не скан, а именно фото) я знаю точно. Причем паспорт мужика под 60 на фото держала явно женская ручка...

Электронный адрес - был явно левый (типа b2398n@mail.ru), как и телефон. Деньги были перечислены на счет в банк Восточный. Тут я не знаю как его там открывали и снимали деньги. Может что-то из серии раздаваемых на заправках карточек...

По любому, кредитор у меня признал что было мошенничество. Коллектору я отправил его письмо - больше месяца никто не звонит. Похоже отстали.

Но, по хорошему, полиции есть где поискать зацепки - с тем же телефоном (если оформлен на имя) - явно можно найти и привлечь оформившего. Счет в банке - я бы тоже проверил... А так - безнаказанность порождает следующие подобные преступления...

Самое интересное, что для подобного жульничества даже не надо находиться в России - достаточно иметь сообщника, снабжающего копиями/фотками паспортов и симками. А дело вести с территории той же Украины, считая себя при этом ее героями...

Ответить

user810268452531

2 марта 2020 в 21:57

----------
Цитата

wx1 пишет:
Вы абсолютно правы! Пытались. В кредитной истории есть отклоненная заявка в Почта-банк на кредит в сумме - внимание - в 149000 руб.

----------

Вам чудесно повезло, что на каком то этапе одобрения этого мошеннического кредита на Ваше имя, в Почта-банке "что то замкнуло, кого то переклинило" и заявку не одобрили.
В другие банки кредитные заявки мошенники не направляли?
Кроме Почта-банка, в других банках, мошенники от Вашего имени, не открыли банковские счета/банковские карты? Надо обязательно проверить :!:

----------
Цитата

wx1 пишет:
Номер оформлен на меня, это установлено точно.
----------

Подтверждающие смс-коды (то что МФО называет электронной подписью) приходили на этот мошеннически-оформленный номер? Или на какой то другой, "левый" номер, не имеющий к Вам даже формального отношения?
Деньги этих мошеннических кредитов переводились на ту карту Почта-банка, что мошенники оформили на Ваше имя? Или переводы были на какую то "левую" карту?

Ответить

user174036679921

3 марта 2020 в 13:54

----------
Цитата

AndrF пишет:
А дело вести с территории той же Украины, считая себя при этом ее героями X
----------

Я тоже почему-то думал, что это может быть на Украине, или где-то еще, за пределами РФ. Но пока следы ведут в Сибирь и на ДВ. Ответственные сотрудники Почта-банка, в разговоре между собой, когда я им все рассказал, и они обсуждали эту ситуацию и смотрели данные у себя в компьютерах, несколько раз произнесли фразу - "дальневосточная схема". Они так говорили - а, ну это опять это же самое. Да-да, опять Дальний восток, вот это все. Карту Почта банка получил кто-то в Кемеровской области, на какой-то почте.

----------
Цитата

chay_nik пишет:
Подтверждающие смс-коды (то что МФО называет электронной подписью) приходили на этот мошеннически-оформленный номер? Или на какой то другой, "левый" номер, не имеющий к Вам даже формального отношения?
Деньги этих мошеннических кредитов переводились на ту карту Почта-банка, что мошенники оформили на Ваше имя? Или переводы были на какую то "левую" карту? X
----------

По поводу номера, с которого производилось подтверждение "простой электронной подписью", точно сказать пока не могу, МФО мне данных не дают, а в тех отрывочных сведениях, которые сообщают гос.органы, по результатм своих проверок, и пишут мне в ответах, фигурируют два номера. Один, который в МТС, этот на меня. И второй, в Теле 2, этот не на меня, я проверил.

По поводу карты - все точно. Все займы, которые были в моей кредитной истории, они все, точь-в-точь, были зачисле6ны на эту карту. Почта-банк дал мне выписку. Все они там. Даты, суммы, все совпадает.

Ответить

user810268452531

3 марта 2020 в 16:49

----------
Цитата

wx1 пишет:
По поводу карты - все точно. Все займы, которые были в моей кредитной истории, они все, точь-в-точь, были зачислены на эту карту. Почта-банк дал мне выписку. Все они там. Даты, суммы, все совпадает.
----------

Значит Почта-банк тоже "в деле".
Вряд ли мошенники открывают банковский счет и банковскую карту только для того, чтобы оформить левый кредит на несколько тысяч рублей. Всё таки при открытии мошенником счета в банке высока вероятность "спалиться". Скорее всего у мошенников есть в Почта-банке свой человек, обеспечивающий беспроблемное открытие мошенником счета на постороннее лицо без должной идентификации. В отношении Вас готовилось более крупное мошенничество.
По этому "мошенническому" счету в Почта-банке других операций (кроме левого кредита от МФО) не было?

При таком раскладе, Почта-банк заслужил наезд со стороны Росфинмониторинга.
Подайте обращение в Росфинмониторинг по факту незаконного открытия банковского счета на Ваше имя без Вашего ведома и согласия. Кто знает, где еще "засветился" этот счет и для каких "благих" целей Почта-банк открыл этот счет?
Пусть Росфинмониторинг вздрючит банк на тему отмывания и финансирования терроризма. Обращение можно подать в электронном виде здесь http://www.fedsfm.ru/citizen/order

Ответить

user174036679921

3 марта 2020 в 17:27

----------
Цитата

chay_nik пишет:
По этому "мошенническому" счету в Почта-банке других операций (кроме левого кредита от МФО) не было?

----------

Других не было, все что успели сделать, это взять несколько небольших сумм в МФО, о которых выше написано, и потом куда-то их вывести, на какие-то другие счета и карты.
И в моей кредитной истории отражена попытка взять кредит в том же Почта-банке на 149 000 руб., но было отказано.

Я сразу же все это сообщил в ЦБ РФ, и переслал выписку, почему в ЦБ, потому что ЦБ к тому моменту, когда я узнал про эту самую карту, уже месяц как проводил проверку в отношении тех трех МФО, по моему заявлению, о незаконной выдаче микрозаймов. И в дополнение к материалам проверки я послал все сведения по этой карте, и выписки с трех счетов. Думаю, ЦБ пока будет достаточно. Но и в Росфинмониторинг сообщу конечно.
Тем более что открыто было - внимание - три счета и 5 карт! ПЯТЬ! карт. Естественно, их сразу же я попросил заблокировать. Все 5 карт были прикреплены к одному счету, вот к тому, на который поступали эти микрозаймы.

Ответить

Показать еще (37)