Вклад свыше 700 тысяч в лопнувшем банке - БПФ & etc

Информация следующая.... Рассмотрение дела отложили до конца марта. Слишком оно понятное... Там ... за решением по этому делу вырисовывается вполне реальная статья УК.. и возбуждение УД. Вот и отложили.... Ну а подробности ... на сайте арбитража...

----------
Цитата

MIG68 пишет:
Опять вас обманываю... на эти 860 млн. были снова куплены ЗПИФ... и права требования к фирмам банкротам.
----------


Эта версия доведена мной до ВАС со слов ГК АСВ, г-на Белькова А.О., реально это может быть их выдумка ... не подтвержденная документами.... Чтобы Вы понимали о чем идет речь... Лично я никаких документов подтверждающих эту версию не видел.... Но как Вы правильно отметили по результатам инвентаризации КРЕАТИВ не числится в должниках.... По какой причине... я не знаю...

Предполагаю, что это могло быть сделано с выводом денежных средств из банка БПФ и заменой активов после 13.12.13г.

Кстати, не сочтите за флуд, но просто улыбнуться в наше непростое время:

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/5cb2bb3c-dcb7-4bc9-9a59-c5ce539ebf24/A40-184548-2013_20141203_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii%20(rezoljutivnaja%20chast).pdf

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи М.С. Сафроновой <...> рассмотрев апелляционную жалобу <...> на определение Арбитражного суда г. Москвы <...> вынесенное судьей А.А. Сафроновой о включении требования Сафронова А.А. в первую очередь
удовлетворения реестра требований кредиторов <...>

Похоже, это был просто междусобойчик Сафроновых )) Правда, для мужика дело кончилось плохо :wall:

Ух ты, что я нашла! Не то что бы никто об этом раньше не знал, но я только сейчас обратила внимание:

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/cded6080-d8b5-44c4-9410-3c208773c465/A40-184548-2013_20141110_Opredelenie.pdf

Это определение Арбитражного суда г. Москвы (всё та же судья Сафронова!!!) от 10 ноября 2014 года о признании недействительным увеличения заработной платы Мысю С.Н. и взыскании с него излишне выплаченных 333 тыс. руб. Ну, информация об этом здесь уже мелькала. А я хочу обратить ваше внимание на следующий факт, озвученный в арбитражном суде и зафиксированный судьёй Сафроновой.

----------
Цитата

Согласно представленной в материалы дела копии оборотно-сальдовой ведомости по счету 47418 с ноября 2013г. Банк начал задерживать выдачу вкладов физическим лицам и осуществление платежей клиентов - юридических лиц.

С 25.11.2013г. Банк фактически утратил платежеспособность, поскольку предъявленные в эту дату в Банк платежные поручения не исполнены вплоть до отзыва лицензии - от 25.11.2013 №284 на сумму 100 800 рублей и №283 на сумму 111 970 рублей (плательщик ООО «Свой Домъ»), от 25.11.2013 №104 на сумму 126 000 рублей (плательщик ИП Репкин В.Ю.), от 25.11.2013 №104 на сумму 145 000 рублей (плательщик Воронина И.Ю.), от 25.11.2013 №652 на сумму 178 860 рублей (плательщик ООО «Архи-Дэк»), от 25.11.2013 №220 на сумму 200 000 рублей (плательщик ООО «ФЕРРОГРАНД»), от 25.11.2013 №517 на сумму 202 127,66 рублей (плательщик ООО «Никаграфика»), от 25.11.2013 №221 на сумму 300 000 рублей
(плательщик ООО «ФЕРРОГРАНД»), от 25.11.2013 №201 на сумму 1 086 400 рублей и №200 на сумму 1 893 665,57 рублей (плательщик ООО «162 УНР-Лифт»).

Имея неисполненные платежные документы, банком по состоянию на 01.12.2013г. отчетность по форме №0409350 «Отчет о наличии в кредитной
организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации» была представлена в Банк России с нулевыми значениями.

Между тем, как следует из отчетности самого банка по форме №0409101 от 07.12.2013г. по балансовому счету 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств" у АБ «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ЗАО) имелись неисполненные обязательства перед его кредиторами в сумме 397 637 000 рублей.
Официальная картотека сформирована 06.12.2013г. в день прихода в Банк группы инспекционной проверки Банка России. В картотеке имеются платежные поручения, переданные в Банк 25.11.2013г.
----------


ЭТО ФАКТЫ, ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ СУДОМ! А именно СУДЬЁЙ САФРОНОВОЙ А.А., которая так лихо за последние пару месяцев отказала в признании недействительными трёх сделок по досрочному погашению векселей БПФ (ГРИНФИЛДБАНК, Коммерческий Межрегиональный Трастовый банк и Михайловский ПЖСБ), ссылаясь на Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63.

В этом Постановлении, в частности, говорится о том, что при определении того, была ли банковская операция совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковыми не могут быть признаны, в частности, операции, проведенные при наличии скрываемой кредитной организацией картотеки неоплаченных платежных документов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете, в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов, которые в это время не могли получить доступ к своим средствам, в том числе перевести их в другие банки.

При этом суд указал, что бремя доказывания того, что сделка осуществлена НЕ В ПРОЦЕССЕ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, лежит на конкурсном управляющем.

Таким образом, учитывая доказанный в суде факт того, что в распоряжении АСВ имеется картотека неисполненных платежей по балансовому счету 47418 с 25.11.2013г., мы можем предполагать следующее:

- либо АСВ намеренно саботирует суды по признании сделок недействительными, не представляя в суд указанную картотеку (-> тогда нам необходимо жаловаться на неправомерные действия конкурсного управляющего);

- либо судья Сафронова грубо игнорирует наличие в деле этой картотеки, никак её не комментирует в мотивировочной части и выносит неправосудное решение, подлежащее отмене в апелляционной инстанции (-> тогда нам нужно тыкать палкой Белькова, чтобы без промедления подавал апелляции).

----------
Цитата

cherrinka пишет:
либо АСВ намеренно саботирует суды по признании сделок недействительными
----------

Мы про это и говорим, это отношение АСВ : " вот посмотрите, что хочу, то и будет и вы все мне не указ". Все проплачено. С дробильщиками трясут письмом ЦБ РФ и наличием картотеки, а когда надо, например Южный порт, не знал, что в банке проблемы , а у них офис БПФ в главном здании порта. Врут врут ....., а она принимает решения, какие нужно. :angel:

----------
Цитата

Agatina пишет:


----------

Кто-нибудь может выложить статью в русском переводе ?

Пользуясь возможностями форума хочу ответить Алле про обсуждаемые необходимые в ближайшее время действия вкладчиков: нет смысла идти в поход на АСВ - там все по закону: еще ничего ниже рынка не продали, материалы в УВД и УБЭП передали, чего не передали - скажут, сейчас передадим. Давления на правоохранительные органы АСВ оказывать не обязано. Собираться и коллективно обращаться необходимо именно в прокуратуру - это они бездействуют, не вызывают на допросы реальных акционеров итп. Следующим шагом вижу составление грамотного письма с приложением документов (которые, вроде, есть у Лидии?), указывающих на преступления.
Ходить в АСВ, чтобы поныть - не вижу смысла. Письмо можно начинать писать и в е-мейлах всем дополнять. Если в прокуратуре посылают - передать письмо с документами в Ведомости и Известия.
Чтобы быть готовым что-то обсуждать, нужно сходить посмотреть дело в Арбитражный суд. Например, так и не известно, с какого, все-таки, числа начинается картотека - по материалам других дел - с 6 декабря, а не с 25 ноября! В ноябре - только затруднения.. Также, необходимо отснять дело - а то, оно тоже сотрется.
Ехать фотографировать нужно вдвоем - один листает, другой снимает. Я готова поехать с фотоаппаратом, нужен второй человек. И, давайте о дальнейших действиях договариваться заранее.

Прошу всех еще раз изучить опыт вкладчиков банка Холдинг-кредит вот здесь: www.holdcred.com
У этих людей было гораздо выше среднее превышение, среди них опытные юристы. И они уже близки к финалу.
На их форуме в точности наша история, в том числе со стертым сервером.

----------
Цитата

muppett пишет:
с какого, все-таки, числа начинается картотека - по материалам других дел - с 6 декабря, а не с 25 ноября! В ноябре - только затруднения..
----------

Совершенно верно, в суде по дробильщикам идет разговор о наличии средств на корреспондентском счете. В самом деле по банкротству БПФ, приводится информация именно о неисполненных обязательствах 20 января на дату отзыва лицензии и мы отсняли все данные, которые приводит в своем отчете Вечканова, кто хочет их увидеть, я перешлю, пишите эл.адрес в личку. Сумма неисполненных обязательств 440 328 272,44, а даты последних операций 06.12-12.12. В оборотке у Мыся счет 47418 - 37 370 000 , но мы забываем, что перед ВА целую неделю работала комиссия , вот они то и могли описать все в своем отчете, но этой информации нет в арбитражном суде, формально они работали до отзыва лицензии и отчитываются только перед ЦБ РФ. Я постараюсь ее найти, у нас есть кое какие данные. А вот на электронном носителе по этому счету нули. Так кто и зачем стирал, если на 06.12. нули, могли снять оборотку и стереть, то откуда у ВА информация на 10-12 или все же стирали при ВА ???

----------
Цитата

Agatina пишет:
стирали при ВА ???
----------


Именно так. Более того ЦБ контролировал процесс уничтожения банка, АСВ получал откат , как и ЦБ....

----------
Цитата

MIG68 пишет:
А СУД ТО ПРОШЕЛ ВЧЕРА !!!!!!
----------


собирался пойти но из календаря дела эта дата почему-то исчезла, я решил что вероятно перенесли ...

----------
Цитата

Agatina пишет:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2015-3.html
----------

Перевод статьи из журнала "Spiegel" от 12 января 2014 г
сделан немецким переводчиком без исправлений


"Ненадежный порт"
Обманутые клиенты московского банка БПФ потеряли свои сбережения.
Скандал показывает насколько коррумпирована банковская система России.

Когда ее шок еще не перешел в депрессию, Ольга Лебедева написала письмо Путину:. «Многоуважаемый Владимир Владимирович», начала она, потом она описала на двух страницах как криминальные Банкиры отняли у нее ее сбережения.
Лебедева середины сороковых лет. Она живет с мужем и 6-ю детьми в 3-ех комнатной квартире размером в 56 м2 на севере Москвы. Ее муж работает программистом и получает в среднем в месяц 80 тыс рублей, это примерно 1100 евро. Еще недавно принадлежала семья к новому среднему слою России. Мечтой всей семьи была более большая квартира. Целых 15 лет семья собирала для этой цели, всего около 2,9 млн рублей или около 70 тыс Евро. Только 700 тыс было возвращено по страховке после банкротства их банка БПФ.
Обманутые вкладчики объединились в инициативную группу, после того как стало известно все больше деталей о неправомерных действиях их банка.
Сложности с денежными операциями начались у БПФ в конце 2013 г. Центральный банк поставил его под свое наблюдение, но тем не менее двуличным банкирам практически на глазах у наблюдателей из ЦБ удалось перевести за границу почти 250 млн евро. Даже поиск собственников банка представляет собой сложность: вкладчики натолкнулись на 12 собственников, среди них такие полные фантазии названия как Инвест Проект Нефть. Другой собственник – Русский Кредит Банк- потерял уже несколько лет назад лицензию. За переплетением всех собственников просматривается неоднозначный делец из Дагестана.
Случай БПФ показывает, как коррумпирована и непрозрачна банковская система страны. Санкции и падающие цены на нефть только усиливают кризис: например для того чтобы не возникла новая паника среди населения в настоящее время для спасения банка Траст было брошено срочно 2 млрд Евро. Интересно, что Банк использовал для повышения своего рейтинга у населения известную звезду Голивуда Вилс Бруса. В конце Декабря 2014 г. также банк ВТБ получил помощь от Кремля в размере 1,5 млрд Евро, в марте запланированы следующие 2 млрд Евро помощи.
Положение многих банков «катастрофическое», как можно прочитать в электронной переписке одного высокопоставленного чиновника, взломанного хакерами и выставленного в интернете. При этом Кремль поставил цель превратить Москву в мировой финансовый центр наравне с Нью Йорком и Лондоном.
Владимир Путин прокламировал свою страну «надежным портом». Во время банковского финансового кризиса на Кипре в 2012/13 г. он призывал Российских граждан не держать деньги за рубежом, а это надежнее в Российских банках. Вину же в актуальном кризисе Путин приписывает западу. Кризис банковской системы же зреет уже годами. С начала 2013 года центральным банком было отозвана лицензия у более чем 100 банков, в основном по причине отмывания денег.
Пример банкротство БПФ показывает также, что о некоторых сотрудниках Центрального Банка не со всей точностью можно сказать, хотят ли они расчистить болото или они сами являются частью этого болота.
Люди, стоящие за банком БПФ знали, что Центральный банк их 13 декабря 2013 года закроет. В ночь за несколько дней перед отзывом Лицензии в центральное отделение банка БПФ пробираются взломщики и, вместо того чтобы захватить сейфы с деньгами и золотом, они разрушают серверы компьютеров, чтобы замести следы дубиозных махинаций и также трансакций по выводу денежных средств банка.
Так называемые «жертвы нападения» - руководство банка и находящийся в банке наблюдатель делопроизводства из Центрального Банка не спешат с заявлением в полицию: вместо того, чтобы вызвать сразу же полицию, они посылают письмо по медленной почте, которое судя по всему до сих пор не дошло, так как расследование по факту разрушения серверов до сих пор не начато, говорят вкладчики.
Заместитель председателя правления банка успокоил всех – Положение «не критическое». Это в любом случае касалось его самого – он получил в это время почти 2 млн Евро наличными в качестве парашюта.
Среди пострадавших вкладчиков БПФ укрепилось мнение, что Центральный банк вместе с банкирами провели совместное дело. Вкладчики своими силами собрали материал и документы, что их деньги были также выведены и в том числе и за рубеж: большую часть в Литовский банк Norvik Bank - около 50 млн Евро а также и через счета Deutsche Bank.
Вкладчики передали собранные ими факты конкурсному управляющему и органам, но получали постоянно один ответ: «Расследовать не можем, да и электронная база уничтожена».
Центральный банк же отвечал вкладчикам, что конституция гарантирует «предпринимательскую свободу» и также для вкладчиков, если те их деньги банкам несут. Или иначе говоря – «сами виноваты!?»
Для русского народного хозяйства банкротство Банка БПФ не имеет критического значения, для пострадавших же это трагедия. Ольга Лебедева и многие тысячи людей потеряли веру в самые сокровенные идеалы - в свою страну.
Из Кремля пришел краткий ответ – Ваше письмо перенаправлено к исполнителям в Центральный банк, на круги своя.
Benjamin Bidder

Возможно ли сделать перепост этой статьи в отечественной прессе?

Вкладчики банков-банкротов утратили право на сверхстраховые выплаты в обход АСВ
На нас это не распространяется, мы должны получить 300 раньше АСВ, правильно?

----------
Цитата

user5231 пишет:
На нас это не распространяется, мы должны получить 300 раньше АСВ, правильно?
----------


ПРАВИЛЬНО. :flowers: .. в середине статьи :" Для вкладчиков, чьи деньги зависли в банках, лишенных лицензий до 29 декабря 2014 года, порядок получения выплат не изменился." :stop:

кто скажет, сколько там денег сейчас и когда следующая подачка (в счет 300тр)?

----------
Цитата

Andrei7 пишет:
кто скажет, сколько там денег сейчас и когда следующая подачка (в счет 300тр)?
----------


Следующее рассмотрение отчета конкурсного управляющего в суде назначено на 13 июля 2015 года. Предположительно, следующего транша выплат можно ждать в июне. Реализация имущества на торгах назначена на 3 марта, повторные торги 22 апреля. Пройдут торги, дадут время на заключение договоров купли-продажи, потом еще до месяца на расчёты... Раньше июня никак, позже июня тоже - в июле уже рассмотрение отчета КУ в суде, надо будет к этой дате вкладчикам кинуть ещё кусочек.

Отчет по БПФ очередной опубликован. Пара абзацев о саботаже заявлений АСВ в МВД и СК: "В Следственный департамент МВД России 9, 25 июня и 8 июля 2014 г. направлены заявления соответственно по ч. 2 ст. 201 УК РФ (по факту злоупотребления полномочиями руководителем Банка), ч. 1 ст. 167 (по фактам совершенных руководителями Банка умышленного уничтожения жестких дисков с электронной базой данных Банка) и ч. 3 ст. 195 УК РФ (воспрепятствования деятельности временной администрации и конкурсного управляющего путем непередачи резервной базы данных). 5 сентября 2014 г. в ГУЭБиПК России направлено заявление по ч. 2 ст. 201 УК РФ (по факту злоупотребления полномочиями руководителем Банка). 3 октября 2014 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ст. 201 УК РФ (по факту злоупотребления полномочиями руководителем Банка). Сведения о результатах рассмотрения заявлений не поступали."

бандитов, в сговоре с ЦБ укравших у вкладчиков БПФ 13 миллиардов, видимо, в МВД считают "за своих" и с почестями в торжественной обстановке проводили на пенсию.

КУ пишет, что в рамках работы по взысканию ссудной задолженности и оспариванию сомнительных сделок по состоянию на 1 января 2015 г. в суды подано 66 исков на общую сумму 1 106 276 тыс. руб., из которых удовлетворено 4 иска на сумму 414 462 тыс. руб.

Я нашла только иск к Мысю о взыскании с него зарплаты в размере 333 тысячи рублей. Вернул аль нет, интересно, кстати? Но это мелочь.

А вот у кого мы выиграли аж 414 миллионов?? И каковы перспективы взыскания этих сумм? Картотеку арбитражных дел за последние месяцы прошерстила, но не нашла. Кто-нибудь знает?