Сводки с театра военных действий

Кроме Райфа в отмывочном скандале упоминаются два голландских банка - это ING (в том числе московский офис) и ABN Amro. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-06/ing-s-moscow-branch-was-involved-in-troika-laundering-trouw-jswvyzqx?srnd=premium-europe

----------
Цитата

Alex_tfn пишет:
Кроме Райфа в отмывочном скандале упоминаются два голландских банка - это ING (в том числе московский офис) и ABN Amro. https://www.bloomberg.com/news/article...ium-europe
----------

В этой связи увеличивается опасность, что иностранные дочки будут сворачивать российский бизнес и ограничатся работой только с иностранными клиентами. То есть пойдут по пути банка Nordea.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10871047

----------
Цитата

Alex_Perm пишет:
Пока там только ломают старое. Продолжают закрывать офисы,
----------


У меня был небольшой опыт работы в этом банке. Как тогда на презентациях хвалились, что создают сеть из 4000 офисов, чуть ли не больше чем у Сбера!!

По поводу Райфайзена:
у мужа там вклад с превышением. Стоит ли превышение переложить и куда? Я советую Альфу, а он каких -то новостей наслушался, что у Альфы плохо...

----------
Цитата

Марыся2015 пишет:
По поводу Райфайзена:
у мужа там вклад с превышением. Стоит ли превышение переложить и куда? Я советую Альфу, а он каких -то новостей наслушался, что у Альфы плохо...
----------

Ничего с Райфом не будет. Хранить там можно любые суммы. Другое дело, что они могут прекратить работать с новыми российскими клиентами как это сделал Нордеа.

Коммерсант : МТС выплатит штраф в $850 млн по мировому соглашению с властями США

Группа МТС заключила мировое соглашение с властями США по антикоррупционному расследованию в отношении бывшей дочерней компании оператора на рынке Узбекистана, следует из сообщения МТС. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $850 млн штрафа из средств, зарезервированных компанией по итогам третьего квартала 2018 года.

Расследование в отношении МТС, Veon (ранее VimpelCom, владеет российским ПАО «Вымпелком») и шведской Telia Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США начали в 2014 году. МТС подозревалась в коррупционных платежах на $380 млн, а Veon — на $133,5 млн. Эти суммы, по версии Минюста США, в 2004–2009 годах были выплачены компаниям, связанным с семьей президента страны. В феврале 2016 года Veon договорилась об условиях мирового соглашения с властями США по делу, выплатив $795 млн, а в сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит штраф $965 млн властям США и Нидерландов.

PS несколько удивляет что взятки давали узбекам, а штрафы платят США и то, что в РФ ни какого дела о взятках нет :D. Кстати хороший наглядный пример эффективного менеджемента

----------
Цитата

ЦБ отозвал лицензию у «лучшего регионального банка России»
Банк России отозвал лицензию у уфимского Роскомснаббанка. Причиной названо нарушение законов. В 2018 году кредитная организация получила премию им. Столыпина как лучший региональный банк России
----------


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/07/03/2019/5c80971a9a79470477dd086a?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top2

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/31947?fileId=21836
----------
Цитата

Об отзыве у банка «РОСКОМСНАББАНК» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 07.03.2019 № ОД-474 с 07.03.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (рег. № 1398, г. Уфа). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.02.2019 кредитная организация занимала 132 место в банковской системе Российской Федерации.
----------

https://www.cbr.ru/press/PR/?file=07032019_065614ik2019-03-07T06_55_29.htm

----------
Цитата

ovis пишет:
Об отзыве у банка «РОСКОМСНАББАНК» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 07.03.2019 № ОД-474 с 07.03.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (рег. № 1398, г. Уфа). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.02.2019 кредитная организация занимала 132 место в банковской системе Российской Федерации.
----------


Ах ах ах , значит все ж не спроста были сбои по картам и проверка от ЦБ.

Необычный пресс-релиз по РОСКОМСНАББАНКу

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=07032019_065614ik2019-03-07T06_55_29.htm

Такое вот обвинение
----------
Цитата

Ключевым направлением деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО) являлось финансирование строительных проектов через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам. Функционирование данной модели бизнеса обеспечивалось, главным образом, за счет привлечения денежных средств населения.
----------


А самый шедевр - вот эта часть
----------
Цитата

В деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО) отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды». Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента-юридического лица (так называемой «краудфандинговой» платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения. Данная деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании. В этой связи Банком России была инициирована внеплановая инспекционная проверка деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО).
----------

Почти тетрадка, но "более законная". Посмотрим будут ли стоны "вкладчиков" о том, что они думали, что делают вклады, которые застрахованы.

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
Необычный пресс-релиз по РОСКОМСНАББАНКу

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=0703..._55_29.htm

Такое вот обвинение

----------




Один из них - строительная компания "Первый трест". Много объектов в центре города Уфы.

Давно ждали.
Роскомснаббанк.
Welcome to club.
Теперь наверно часть объектов,которые не достроил банк, будет достраивать государство.

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
А самый шедевр - вот эта часть

----------


Это даже не связанные с банком компании. Тогда причем тут Банк?!

----------
Цитата

incub пишет:
Это даже не связанные с банком компании. Тогда причем тут Банк?!
----------


Не обязательно связь должна быть юридическая, время покажет смогут они (строительный бизнес) без ресурсов Банка. АСВ не будет церемониться и при первом дефолте платежа начнет изымать кредиты досрочно (а их скроей всего более 10 млрд.).
АСВ нет задачи сохранение бизнеса на плаву. У них задача вернуть как можно больше и быстрее.
Результат: обманутые вкладчики (19 млрд), обманутые дольщики (оценке не поддается), обманутые юрики (5 млрд), обманутые вкладчики (краундфандинга).

----------
Цитата

Alex_Perm пишет:
но это только с 10-ого месяца на сумму минимального первоначального взноса, отлежавшего на карте 9 месяцев по более низким ставкам.
----------
Поправка: не на сумму минимального первоначального взноса, а просто на сумму депозита. А то можно подумать, только на 3000 руб % и начисляется :D Ну да, многие так и будут делать: закинут на полгода 3000, а потом можно и начинать пополнять.
И ничего страшного в этой карте не вижу. Сравните с ВТБ.
----------
Цитата

Alex_Perm пишет:
И это при том, что карта - не вклад, проценты и тарифы по ней можно менять хоть каждый день. Захотят ли они потом платить эти проценты - большой вопрос. Ставки объявленной будущей доходности по карте абсолютно ни к чему банк не обязывают, это просто кидалово недобросовестная реклама.
----------
Да, не обязывает, но и менять слишком часто правила игры врядли будет. Ну, будущее покажет, но и не пугает.

----------
Цитата

Farik_ пишет:
У них задача вернуть как можно больше и быстрее.

----------

Вернуть кому ? ;)

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало кредитные рейтинги Моснарбанка.

Рейтинги отозваны по причинам делового характера, указывают в агентстве.

В частности, на момент отзыва долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте находились у банка на уровне «B1» со «стабильным» прогнозом, долгосрочные рейтинги риска контрагента — на уровне «Ba3», базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «b1».
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10884376

digi_spb,
Не исключаю, что это связано с рисками, которые возникают у организации, в капитале которой участвует государственный венусуэльский фонд "Фонден".
https://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/4374/

----------
Цитата

Гектор пишет:
Ничего с Райфом не будет. Хранить там можно любые суммы. Другое дело, что они могут прекратить работать с новыми российскими клиентами как это сделал Нордеа.
----------

Уважаемый Гектор :uncap:
А по ХКФ можно Ваше мнение? Тоже безопасно?

----------
Цитата

Banking news

🔻ЦБ завершил (http://www.cbr.ru/analytics/insideinfo/giko/?id=19451902103) 5 марта внеплановую специализированную проверку ФФИН Банка (Фридом Финанс Банк, Москва)
🔻ЦБ завершил (http://j.mp/2XGWaPs) 5 марта внеплановую тематическую проверку банка Финсервис (Москва)

----------


Меня почему-то проверка Фридом Финанс Банка напрягает....

​----------
Цитата

В структуре акционеров банка Спутник произошли изменения:
▪️Полностью продали доли Евгений Ростовцев (9,7232% (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qDesNykbxECafi-ADtkCFsw-B-B)) и Елена Хоменко (9,9920% (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KttrArYcvU2v1wsZxI3dJA-B-B)).
Вышедший из капитала банка Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера Владислав Головин (председатель правления) и Сергей Селюков (руководитель московского офиса). А летом прошла очень странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
Елена Хоменко приобрела свой пакет в августе 2018 г. и вот в марте 2019 г. вышла - для чего были эти движения, непонятно!
▪️В капитал банка вошли новые акционеры Павел Никитин (9,7232% (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Olfd8w9ZL0CuDMeO2jGYPQ-B-B)) и Сергей Полетаев (9,992% (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ygI3J8guuEy3P4Ag9DHu9w-B-B))
Павел Никитин с 13 февраля 2019 г. стал членом совета директоров, а с 19 февраля возглавил его в должности председателя совета директоров банка, Сергей Полетаев тоже получил членство в совете директоров 13 февраля.

Накануне банк объявил) о закрытие Московского филиала и переводе всех клиентов и активов в Самару. Банк дважды за последний год принимал безвозмездную помощь от акционеров. В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре).
@MarketOverview
----------