"Наше хобби. Птички, рыбки и не только..."

:uncap: Подскажите пожалуйста как такое может получится , 2 кредитки слона одного региона обе мастера на одной лимит 50т.р на другой 40т.р обе голд, слил пивовару в его пивоварне, по одной прошло как ритейл и в июле и августе, а по другой 30 июля прошло как юник с вылетом из грейса :magic: :wall: :help: :help:

----------
Цитата

kot0707 пишет:
smile:uncap: Подскажите пожалуйста как такое может получится , 2 кредитки слона одного региона обе мастера на одной лимит 50т.р на другой 40т.р обе голд, слил пивовару в его пивоварне, по одной прошло как ритейл и в июле и августе, а по другой 30 июля прошло как юник с вылетом из грейса smile:magic: smile:wall: smile:help: smile:help:
----------

как как сменил MCC пивовар вот вам и юник. Кстати а юник в ИБ слона сразу себя как юник показывает?

anatolius,
На даты обрати внимание. Если и менял, то 2 раза? :magic:

----------
Цитата

anatolius пишет:
kot0707 пишет:
smile:uncap: Подскажите пожалуйста как такое может получится , 2 кредитки слона одного региона обе мастера на одной лимит 50т.р на другой 40т.р обе голд, слил пивовару в его пивоварне, по одной прошло как ритейл и в июле и августе, а по другой 30 июля прошло как юник с вылетом из грейса smile:magic: smile:wall: smile:help: smile:help:

как как сменил MCC пивовар вот вам и юник. Кстати а юник в ИБ слона сразу себя как юник показывает?
----------


когда сменил то если по одной карте в августе тоже ритейл как и в июле , а по другой 30 июля юник , а как показывает и когда не заприметил, только увидел по смс что выплыли % а по другой нет как так :magic:

----------
Цитата

mealse пишет:
На даты обрати внимание. Если и менял, то 2 раза? smile:magic:
----------

А что ему мешает и по 2 раза поменять?

Подскажите, связист меня накормит бесплатно в бургер-кинге, если я ему куплю что-нибудь за 60р51к?

----------
Цитата

Shtirlitz пишет:
emwa пишет:
А после КБГ что брать?

Уралсиб, МДМ, ПСБ,
Альфу, Сбер, МТС
----------

А ТКС может сгодиться?

И мне интересно)

----------
Цитата

Shtirlitz пишет:
Уралсиб, МДМ, ПСБ,
Альфу, Сбер, МТС
----------


А какие из них за 6538 не наказывают?

----------
Цитата

eg2005 пишет:
А какие из них за 6538 не наказывают?
----------


Альфа, но с лимитами :D

Такими темпами скоро останется только одно хобби - выезды на уборку овощей в прямом смысле этих слов)
Кто-то здесь небось и не в курсе как бригады инженеров выезжали на помощь колхозам в СССР

Собственно новость:
Росфинмониторинг и Центробанк по поручению правительства разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков — тех граждан и компаний, которым ранее кредитные организации отказали в обслуживании. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Поправки будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности». В ЦБ лишь заметили, что законопроект находится в стадии обсуждения.

Ливадный отметил, что поисковик по подозрительным клиентам будет публичным и банки смогут использовать его в качестве риск-ориентировки при обслуживании частных и корпоративных клиентов. Пока что финучреждения ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.

«Понятно, что клиент, которому отказали в обслуживании в одном банке, может пойти в другой, в третий, в четвертый... и рано или поздно найдет ту финансовую организацию, которая согласится его обслуживать. Хотя бы по причине неосведомленности о клиенте. Информация об операциях, в которых отказано, и о клиентах, с которыми расторгнут договор или которым отказано в подписании соглашения, поступает от кредитных организаций в Росфинмониторинг. Эти сведения должны быть публичными», — считает Ливадный.

Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только кредитным организациям, пока не решено. Ливадный подчеркивает, что основное условие эффективной профилактики незаконных финансовых операций — информированность банков о том, кто их совершает.

С прошлого года банки вправе отказать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений в том, что трансакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма. У финучреждений также есть право расторгать договор банковского вклада, счета, если клиент неоднократно осуществляет подозрительные операции. Если банки понимают изначально, что частный или корпоративный клиент с большой долей вероятности будет совершать сомнительные операции, то кредитная организация вправе сразу отказать ему в заключении договора вклада или банковского счета.

Да... создать глобальный черный список и запретить наличные операции - это будет весело конечно )

----------
Цитата

colorprint пишет:
Да... создать глобальный черный список и запретить наличные операции - это будет весело конечно )
----------


Ага,

"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть."

если человек сам себе на свои счета и карты переводит средства или выводит из своего идентифицированного кошеля и укладывается в лимиты закона о нпс, в чем тут сомнительность операций???
или это для банка уже тоже подозрительно? :D
тогда вообще для чего существуют банки если не для этого? закрывайте тогда вообще все! :wall:

з.ы. думаю банки просто бесит что СУ все делают эффективнее их и при этом еще и прибыль ухитряются выжимать из всего где только можно, вот что их по настоящему раздражает, как смеют наглецы - все закрыть и не пущать! :vnature:

siriys,

В ветке европлан с вами согласятся :D

----------
Цитата

siriys пишет:тогда вообще для чего существуют банки
----------

Наше государство думает, что банки существуют для выжимания денег из населения, потому как сами чинуши имеют вполне себе нехилый доступ к этим прибылям банков. Зачем сберу&Со заниматься анализом клиентов, настройкой тарифов, построением эффективных процессов Customer Value Management, когда можно будет за счет совместных усилий просто занести всех невыгодных клиентов с бан-лист. Согласитесь, что если цель - выкачать побольше бабла любой ценой, то такое решение укладывается в общее русло.

----------
Цитата

Vanger пишет:
Наше государство думает
----------

Наше государство не думает.
В этом вся проблема.
Хотя для кого-то проблема, а для кого-то возможность.

----------
Цитата

askv пишет:
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его
----------
115
115-ФЗ

10% от суммы вклада баллами на карту Клуба Перекресток
европлан

Котэ с голодухи на людей бросается - названивает бывшим вкладчикам и требует, чтобы они выбивали долги из соседей - заемщиков банка. Не отстает, тварь такая. Куда эффективнее жаловаться, чтоб пристрелили зверя?

Отзыв в народном рейтинге:
#comments

:achtung: [censored] котэ!