Проверка службой безопасности при устройстве на работу

----------
Цитата

katrin121 пишет:
после 10 дневной проверки, позвонили и сказали, что ждут меня на работу
----------

Поздравляю, значит СБ там не глубоко копает или добрые люди.

----------
Цитата

Sudar пишет:
Поздравляю, значит СБ там не глубоко копает или добрые люди.
----------

Спасибо :gramercy:
Не знаю, в связи с чем такая радость. СБ вроде хорошо должны работать банк входит в ТОП-30. :-X
Думаю просто люди хорошие и нужна очень (на сколько мне сообщили, они полгода не могли найти хороших специалистов в этой области, с опытом и знаниями) :oops:

Что такое комплаенс? Гибрид службы безопасности и юридического отдела?

----------
Цитата

mixersman пишет:
комплаенс
----------


Регуляторный риск, новшество, компетенция СВК.
Т.е. оценка нововведений в законодательстве, новых требований надзорных органов, соответствия методологии Банка всем нормам и т.д.
По сути регуляторный риск это совокупность всех видов рисков, присущих Банковской деятельности со стороны соответствия процедур, продуктов, документов Банка всем необходимым требованиям и нормам. Как то так.

Адреналин1,
я имел в виду, служба или отдел комплаенс.

Добрый день!
Работал в банке, после увольнения осталась сим-карта банка, на ней проговорил 2 года.
После звонка из банка - оплатил задолженность за пользование сим-картой.

Может это повлиять при приёме на работу?

----------
Цитата

cpzao пишет:
Может это повлиять при приёме на работу?
----------


Нет

[QUOTE]cpzao пишет:
Может это повлиять при приёме на работу?[/QUOTE :o

Добрый день, устраиваюсь на работу в банк топ-5 (собеседования прошла, готовы принять), предстоит проверка сб. Первый вопрос: У меня есть брат (вместе не прописаны) он официально нигде не трудоустроен, периодически работает заграницей, года 2 назад пытался устроиться в некрупный банк, но получил отказ по линии сб. В анкете просят указать места работы родственников. Вот я думаю, может о нем ничего не писать или так и написать "официально не трудоустроен"?
Второй вопрос: Ранее работала также в банке и было 2 судебных дела, в которых я выступала в качестве свидетеля (один раз обнаружила у клиента поддельный паспорт (вызывали в суд), второй раз обвиняемый указал, что ему сказали, подойти именно ко мне, для оформления кредита (я сообщила следователю, что лично с ним не знакома, в дальнейшем никуда больше не вызывали, т.е. в суд не ходила и даже не знаю, был ли он)). Все это может повлиять на решение сб?
Спасибо.

----------
Цитата

JuliyaBereg пишет:
Вот я думаю, может о нем ничего не писать или так и написать "официально не трудоустроен"?
Второй вопрос: Ранее работала также в банке и было 2 судебных дела, в которых я выступала в качестве свидетеля (один раз обнаружила у клиента поддельный паспорт (вызывали в суд), второй раз обвиняемый указал, что ему сказали, подойти именно ко мне, для оформления кредита (я сообщила следователю, что лично с ним не знакома, в дальнейшем никуда больше не вызывали, т.е. в суд не ходила и даже не знаю, был ли он)). Все это может повлиять на решение сб?
----------

1. Указывайте его ФИО, где работает или не работает - ничего не пишите. Вы же его трудовую книжку в глаза не видели? Подозреваю, что нет. И не обязаны.
2. С каких это пор выполнение своих должностных функций (выступать в качестве свидетеля) карается службой безопасности? :) Обычно указывается, если был под следствием или судим. У Вас ни того, ни другого нет.

Если это сбер, втб или рсхб - то не заморачивайтесь. Они проверят просто судимы Вы были или до сих пор имеется непогашенная судимость, и нет ли у Вас кредита. Это всё. :)

----------
Цитата

moscow01 пишет:
Это всё.
----------

Благодарю, вы развеяли мои сомнения :gramercy: