Вклады в Московском кредитном банке

----------
Цитата

sunderland289 пишет:
мне интересно почитать мнение старожил банка, а если я и правда как многие писали например месяц два, пол года не буду в доступе отделений банка, и что, так и будет все заморожено
----------


Если Вы что-то куда-то переводите, в том числе и самому себе, нужно понимать, что Вы можете получить блок абсолютно всего в любом банке.

Правильная стратегия лета 2022 года: необходимо иметь несколько дублирующих банков с разложенными по вкладам или НС средствами.

В случае блока в одном банке Вы без труда и нервов решите свои финансовые вопросы средствами из другого банка.

P.S. Особенно удивляют владельцы безнальной валюты в Тинькове с историями: я купил немного крипты или оплатил ставку в казино с дебетовой карты и банк попросил меня на выход. А у меня много валюты в банке, и банк предлагает обменять мою валюту по текущему нарисованному курсу. :jokingly:

Если Вы уехали временно из страны и сделали перевод куда-нибудь (даже самому себе) имейте в виду, что Вы можете получить блок ИБ и МП с приглашением прийти в офис банка с паспортом.

Поэтому в заграничной поездке нужно помнить ваши кодовые слова в каждом банке и все явки, пароли и адреса...

:relax:

....я просто почему удивлен, наверное и правда времена такие пришли, сам с 2011 года клиент банка и карт много было и вклады и счета, но такая заморозка впервые.... причем удивляет сумма , не более 150 р всего, было бы 1млн и выше ну куда ни шло, я бы понял...... :shock&fall:

----------
Цитата

sunderland289 пишет:
такая заморозка впервые.... причем удивляет сумма , не более 150 р всего, было бы 1млн и выше ну куда ни шло, я бы понял...... изображение

----------

Здесь так много вопросов Вам задали, на которые Вы не ответили, а без ответов на них трудно предположить за
что мог быть блок:
----------
Цитата

Struzhkin пишет:
Каким способом? Межбанк, СБП, с2с?
----------

----------
Цитата

Irina56 пишет:
Блокировка была из за того, что суммы крупные переводили? Или по какой то другой причине?
----------

----------
Цитата

Struzhkin пишет:
Может быстрее будет в офис дойти?
Там то точно должны снять блок. По
----------

----------
Цитата

Struzhkin пишет:
что за "организация"? Не банк?
----------

Почему то тоже подумалось про такой вариант:
----------
Цитата

konstantin2021 пишет:
Если Вы уехали временно из страны и сделали перевод куда-нибудь (даже самому себе) имейте в виду, что Вы можете получить блок ИБ и МП с приглашением прийти в офис банка с паспортом.
----------

Я бы добавила ещё, и при звонке из банка, допустим, ответили не совсем правдиво на какие то вопросы , к примеру, о своём местонахождении, тогда возможен такой блок.

----------
Цитата

Tanyana59 пишет:
при звонке из банка
----------
а как узнать, это из банка или "из банка"?

нет уж.

----------
Цитата

Д. В. К. пишет:
а как узнать, это из банка или "из банка"?
нет уж.
----------

Ну, если делаешь переводы и тебя о них конкретно сейчас же спрашивают, придётся верить, либо говорить, что сам перезвонишь сейчас в банк, и перезванивать самому , как то надо разбираться, а что делать, решать же вопрос как то надо, если за пределами страны, а если не за пределами, и не веришь, идёшь в офис, других вариантов нет.

Tanyana59
Букмекерские конторы России ставки на спортивные события, имеющие гос. лицензию на игровую деятельность, а вывод суммы до 14 тысяч рублей разово по закону не облагается налогом......
после 140 тр вывода , около 10 зачислений произошла заморозка....
хотя ранее в прошлом зачисление больших сумм и 300 тысяч в сутки у банка не вызывали никаких сомнений....

так именно самому и перезванивать.

----------
Цитата

sunderland289 пишет:
Букмекерские конторы России ставки на спортивные события
----------

Понятно. Ну что делать, придётся посетить офис, как-то надо же вопрос решить с разблокировкой.

... к слову, добавлю к сказанному, после того как получил сегодня смс мол товарисч ножками и в банк к нам за разморозкой, перезвонил и спросил мол, а что делать если я скажем вне города, например на вахте где то на месяц, и нет возможности кушать, денюшки то заморожены...... приняли заявку на рассмотрение для такого случая, все переспросили данные мои, данные карты, откуда шли переводы примерно в какие суммы..... в итоге от 4 часов до 24 часов снова ожидание, девочка отвечала неглупая , но на вопрос каков процент шансов, что в таких случаях размораживают карту и счет уклонилась от ответа..... :drink:

----------
Цитата

sunderland289 пишет:
после 140 тр вывода , около 10 зачислений произошла заморозка
----------


Букмекер юр. лицо делает мне на карту 10 переводов по 14 000 рублей.
Банк блокирует доступ в ЛК и приглашает в офис с паспортом.

Как так? Спасите помогите! МКБ испортился! Несите новый МКБ!

:crazy: :dramatics: :uncap:

----------
Цитата

sunderland289 пишет:
а что делать если я скажем вне города, например на вахте где то на месяц,
----------

А Вы действительно вне города? Просто, если в городе, я бы давно уже съездила в офис, хоть и психовала бы, но в тот же день разблокировала бы, чем столько времени тратить.

----------
Цитата

sunderland289 пишет:
Букмекерские конторы России ставки на спортивные события, имеющие гос. лицензию на игровую деятельность, а вывод суммы до 14 тысяч рублей разово по закону не облагается налогом......
после 140 тр вывода , около 10 зачислений произошла заморозка....

----------

Вот оно как, Михалыч.. А сначала что было?
----------
Цитата

sunderland289 пишет:
заморозили карту и весь доступ к ЛК, за то что сам себе переводил несколько переводов зачислений на свою карту, приичем зачислений , а не списаний....
----------

Т.е. по сути:
----------
Цитата

konstantin2021 пишет:
Букмекер юр. лицо делает мне на карту 10 переводов по 14 000 рублей.

----------

Что уже содержит все признаки обнала.
Тинькоф в таком случае просто попросил бы вас "с вещами на выход" по 115фз, темы как раз недавние есть.

Может быть, в теме вкладов обсуждать что-то иное?

СПРАВОЧНИК

КОДОВ ВИДОВ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК),

ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

1171

3 и более раз повторяющиеся операции по переводу денежных средств (в том числе электронных денежных средств или цифровых валют) при условии, что характер перечисленных операций, сведения об их участниках (плательщике и (или) получателе), а также иные сведения об операциях дают основание полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ

Это конечно не та ситуация что у Вас, но смысл Вам понятен....

sunderland289, сами виноваты. Блокирнули правильно. Не надо пытаться заработать на букмейкерах...
И избежать налогов при этом!

gensek_USSR
...не избежать налогов, а действовать строго в рамках установленнного законом порядка суммы не облагаемую налогом.....

----------
Цитата

GNK_ пишет:
Может быть, в теме вкладов обсуждать что-то иное?
----------
например, вклады МКБ :D

.... тему свою закрыл, спамить не пытался, возможно кто то сделает для себя какие то выводы....
пысы.... а насчет советов мол не надо пытаться заработать на букмекерах, отвечу так, в наше неспокойное время, никто не знает, что будет завтра, и нет гарантии что там и тут получишь свои кровные под асв, а потеряв то что честно нажил и заработал, всегда с грустью поделившись такой информацией найдутся люди , кто скажет мол сам виноват, типа работать надо, а не пытаться на вкладах зарабатывать деньги....
:drink:

----------
Цитата

GNK_ пишет:
Может быть, в теме вкладов обсуждать что-то иное?
----------

Конечно так,
но я думаю, что все участники, потратившие время, согласятся со мной, чтобы не инициировать удаление модераторами этой истории, ибо если кто то прочитал то, что было изначально написано автором,так и останется при этой информации, что банк блокирует перевод на свою карту, а надо чтобы все осталось здесь и все точки в этой истории, поставленные здесь, остались, а не исчезли.
Ведь напряглись многие, для имеющих вклады в банке такие ситуации важны.

----------
Цитата

KarS пишет:
например, вклады МКБ
----------
А почему бы и нет? Тут подняли волну, все бегут читать, думают МКБ образумился и ставки по вкладам поднял. А тут блокировки. Давно не было их...