Цитата
koler118 пишет:
Законно ли это?
----------
вообще - нет, это законом о персональных данных регулируется, только само лицо может перс. данные разрешить к обработке, можете пожаловаться на них в ЦБ и надзоры, но если вы и отправитель и получатель и денег много, то наверное стоит... :uncap:
А из какой страны в какую вы пытаетесь перевести деньги?
----------
Цитата
Золотые горы пишет:
вообще - нет, это законом о персональных данных регулируется, только само лицо может перс. данные разрешить к обработке, можете пожаловаться на них в ЦБ и надзоры
----------
Законом какой страны? ЦБ и надзоры опять же какой страны?
----------
Цитата
PaySend – торговая марка компании PaySend plc, зарегистрированной в Шотландии, Великобритания. Номер компании 376020, адрес регистрации: Cluny Court John Smith Business Park, Kirkcaldy, Fife, KY2 6QJ. PaySend plc лицензирован Управлением по Финансовому Регулированию и Контролю Великобритании - Financial Conduct Authority, (FCA), Номер регистрации 900004.
----------
@.
Если уверены, что все чисто, дайте максимум информации и ждите решения. Не будет ответа в течении 3-4 дней, запрашивайте процедуру рассмотрения кейса с вышестоящим менеджментом.Инфу как связаться с менеджментом и куда обращаться в FCA они в принципе должны публиковать. Если от FCA проводят, а не через Казахстан ;). Они обязаны это иметь и уже, после того как напишите менеджменту, в течении 48 часов рассмотреть и дать ответ. Не дадут. Подкрепляйте все email ми и к финансовому омбудесмену в FCA. Если все у вас четко, Paysend будет жарко.
По money transmitter регулированию, они обязаны знать только отправителя, все остальное AML.
Цитата
Upsmt пишет:
Инфу как связаться с менеджментом и куда обращаться в FCA они в принципе должны публиковать. Если от FCA проводят, а не через Казахстан
----------
Что такое FCA и при чём тут Казахстан? Речь о переводе с Болгарии в РФ. Да ну их [censored], 5 дней уже после предоставления им паспорта не дают ответ. Какой фонд там в них вложился я не знаю, но видимо нет никакой разницы в этом отношении что у банков что у платёжных систем, чем крупнее банк тем меньше он заморачивается... Тем крупнее должны быть суммы для включения паранойи у сб. Потому что в сб к сожалению работают люди, часто тупарылые и переживающие за своё место, особенно если это сб в небольшом банке или пс, которые легко могут закрыть... Сбер никогда не закроют будут терпеть до последнего...
Цитата
starmaker пишет:
А кто-нибудь знает подобные сервисы перевода с карты на карту за рубеж? Нужно отправить денег на карту в США. После таких отзывов пользоваться сервисом PaySend не хочется, да и не отправляют они деньги в США
----------
В США нет сервисов, позволяющих переводить деньги на карту американского банка с карты любого другого банка.
Цитата
koler118 пишет:
Что такое FCA и при чём тут Казахстан?
----------
FCA это английский регулятор, где зарегистрирован Paysend. Жалуйтесь туда на Paysend. Обудсмену.
https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000m4IWlAAM
----------
Цитата
Гектор пишет:
В США нет сервисов, позволяющих переводить деньги на карту американского банка с карты любого другого банка.
----------
Перевести на карту можно, либо через рефанд сервис, либо по ОСТ. Главное чтоб не гэмблинговый МСС был).
А так комбинация эквайринг и ОСТ и дает аналог card2card.
Вот пользуюсь, правдо по Америке закрыли они вывод недавно). https://www.sendmoney24.com/
Цитата
xtremest пишет:
Так это и есть AML чистый, получателя поэтому и спрашивает организатор платежной системы (аналог банк-корреспондента). Нет?
----------
Есть минимальный набор требований (знать отправителя), дальше идут рекомендации, а дальше можно расширять как угодно. Можно запросить и отпечатки пальцев получателя). Все должно быть разумно и обосновано. AML это такая видоизменяющаяся субстанция - что дает право трактовать очень гибко. Но обращение к обудсмену головной боли добавит ОЧЕНЬ сильно) и поможет решить проблему. По PSD 2 кстати сроки рассмотрения претензий вообще сокращены. Так, что вперед (если все чисто)!
Во-первых, на многих рейтинговых сайтах идёт накрутка рейтинга. Вы сумеете отличить лживые отзывы от настоящих)
А делается всё это для сбора перс.данных.
Сейчас идут акции по привлечению клиентов, Paysend убирает комиссии и дарит деньги. Имейте в виду, всё не так просто!
Сначала ваши деньги спишут. После этого (!) потребуют ваше фото с паспортом, паспортные данные того, кому переводите, а если откажетесь, то не думайте, что деньги тут же вернутся обратно! Ими будут пользоваться не один месяц, а вы будете обивать виртуальные пороги и выпрашивать, чтоб их вам вернули обратно.
То есть: сначала спишут деньги, потом известят об условиях. И даже если вы плюнете на всё и вышлете им фото, оно может не подойти - никакое! - и снова денежки тю-тю.
Курс доллара США к рублю сегодня очень волатилен и регулярно обновляет очередные рекорды. Мы в Диалоге задумались, насколько точно можно спрогнозировать курс, и заодно решили проверить вашу интуицию 🙂
В России начали продавать высокоранговые ёлочные шары.
Теплоход «Метеор» победил в голосовании ЦБ по дизайну купюры в 1000 ₽ — после споров в интернете
В Госдуме призвали сократить "иностранное участие" на российских музыкальных платформах. Депутаты заявили, что "музыка - это пропаганда", она влияет на молодежь. Поэтому, на музыкальных платформах должно быть "не более 20% иностранного участия".
Добрый день. Хотелось бы узнать вправе ли банк отказать в обслуживание клиенту (снятие наличных), который находится в состояние алкогольного опьянения. На основании чего будет определяться алкогольное опьянение? Ведь без медицинской экспертизы этого не узнать точно.
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой.
Являюсь владельцем дебетовой карты Тинькофф банк. Совершил перевод средств через (через приложение для смартфона) другому физ лицу, также клиенту Тинькофф банка. Стал жертвой мошенничества. РОВНО ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА обратился в банк с просьбой отменить перевод, на что получил ответ, что они рассмотрят мое обращение в течении 10 дней. Мои увещевания принесли только один результат - заявке присвоили приоритетный статус, но время...
На данный момент имеем квартиру в ипотеке. Часть долга уплачена материнским капиталом. Сейчас хотим подать эту квартиру и купить другую тоже в ипотеку.
Изначально предполагалось, что мы погасим долг и выделим доли детям. Возьмём в опеке разрешение на покупку новой квартиры и в день продажи купим новую квартиру. При этом в новой квартире нужно сразу выделить доли детям, для этого банку нужна бумага, что опека разрешает передать детские доли в залог. Но опека нам отказывается дать такое...
Интересуют банки, которые берут минимальную комиссию за замену долларовых купюр. Конкретно мои доллары покрылись плесенью, большая часть кэш-инов уже слишком умные и не берут их. Место поиска: Москва.
Получил грозное письмо от ООО "КЭФ" о несуществующей задолженности. У ООО "КЭФ" адрес почемуто не указан. Текст письма нацелен на запугивание людей с образованием не выше начального.
Это стОит нести в прокуратуру или они даже это не заслуживают?
Добрый день!
Сегодня весь день поступают звонки от различных кредитных организаций, говорят мол я подавал заявку на займ, кред.карту и тд и тп.
Паспорт на руках, не терял. По всей видимости где-то скомпрометировал, или из какой-то базы дёрнули. В общем пытаются получить по моим паспортным данным онлайн-займы или оформить кредитные карты (звонили из Тинькова, Восточного экспресса и нескольких мелких МФО). Еще непонятно, почему они мой номер в своих заявках указали, понятно же, что я не буду...
и грянул гром. Лавина просрочек платежей набирает ход 48 дней. Смог закрыть 2 займа, с 5 компаниями договорился на реструктуризацию.
Два займа в графике.
Две компании выставили официальное требование
Четыре компании передали права взыскания третьим лицам
Непрекращающиеся звонки на работу допекли начальство и похоже я буду безработ ным с февраля.
Вопрос к мудрецам и бывалым: в какую сторону прикладывать силы, чтобы нормализовать ситуацию .
Доброго времени суток, господа.
Извиняюсь за странный вопрос, но я в недоумении.
Много видел отчетов людей, где люди, находясь заграницей, совершали покупки.
Попробывал и я, но не получается, мне не приходит СМС с кодом подтверждения, хотя телофон какую-то сеть находит.
Это с телефоном проблема или с картой? К симке привязана карта Кукуруза.
Пробовал с Sumsung'a, пробовал с Айфона.
Добрый день.
Оценочная компания дала оценку квартиры - чуть менее 28.5 миллионов.
При этом за квартиру хотят 33, что изначально казалось мне завышенной.
Хочу спросить мнения, насколько такая оценка может быть далека от рынка. Или это оценочная перестраховывается?
Просто цели купить именно эту квартиру, залезая в ипотеку нет, и покупать на 15% дороже рынка резона ни какого.