Отправили деньги контрагенту, а у него р/с оказался заблокированным. Что делать?

----------
Цитата

predator67 пишет:
Давайте еще раз на пальцах. Васе заблочили счет. Он договаривается с Петей о липовом договоре купли/продажи. Типа, Петя поставляет Васе товар, а тот его обязан оплатить. Как они проведут поставку не суть важно, я не спец, но полагаю, это не проблема.
Вася с заблоченным счетом оплатить товар не может, и Петя подает в суд. Суд он,естественно,выигрывает, и получает испол. Идет в банк Васи и ему переводят деньги (судебное решение же!) с заблоченного счета.
Что тут непонятного ?
----------

Собственно, данное сообщение не имеет отношение к вопросу ТС. Это некая схема вывода денег со счета, заблокированного банком.
По моему мнению, это прокатит. Если есть договор и факт поставки товара (накладная), а лучше факт оказания услуги (акт), что проще и проверить труднее, то Петя идет в суд с иском к Васе с требованием об оплате товара (оказанных услуга), прикладывает договор+накладную (акт)+% по договору за просрочку платежа (0,1-0,3% в день). Скорее всего, суд, если хорошо оформлены документы, рассмотрит данное дело в упрощенном производстве, без вызова сторон. А Вася вообще не является, отзыв не пишет.
Суд выносит решение в пользу Пети, ждем вступления в силу, получаем исполнительный лист и предъявляем в банк. Поскольку банк не блокирует счет, а ограничивает операции владельцу счета, то наличие исполнительного листа обходит это ограничение, ведь списание со счета происходит не по указанию владельца счета.
В общем схема отличная, но требует достаточно длительного срока - в Москве - это месяца 3 занять может
predator67 :thumbsup: Обязательно предложу клиентам, в случае аналогичных проблем!

На самом деле, схема не так, чтобы нова.
Некоторое время назад на этом сайте была статья о том, что ЦБ РФ установил схему вывода денег за рубеж. Иностранная компания "типа" оказывает услугу, которую российский контрагент не оплачивает, и иностранец идет в суд и по исполнительному листу выводит деньги