Назад
25 июля 2015 в 10:48

Отправили деньги контрагенту, а у него р/с оказался заблокированным. Что делать?

Добрый день! Отправили своему контрагенту приличную сумму по договору. Как выяснилось, к моменту отправки нами денег у него уже был заблокирован счет по инициативе банка, а не налоговой. Тем не менее, деньги остались у него на счете, нам не вернулись. Подскажите. пожалуйста, какие действия мы можем предпринять по возврату своих ден.средств в данной ситуации. Проблема у него не решается уже 3 недели. Счет заблокирован по инициативе финмониторинга банка в соотв-ии с ФЗ-115. Перед отправкой мы его проверяли. Фирма подозрений не вызвала. Юр. Адрес и Ген.директор не "массовые".
46
1,2k
Комментарии
46

26 апреля 2019 в 11:55
На самом деле, схема не так, чтобы нова.
Некоторое время назад на этом сайте была статья о том, что ЦБ РФ установил схему вывода денег за рубеж. Иностранная компания "типа" оказывает услугу, которую российский контрагент не оплачивает, и иностранец идет в суд и по исполнительному листу выводит деньги
Ответить

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть