Моя страница

16 сентября 2015 в 02:07

Суммы которые привлекают внимание?

Добрый день,

На счёт СберБанка ежемесячно поступают суммы от разных физ.лиц тоже из СберБанка, через СберБанк Онлайн.
От одного физ.лица 20 000р
От другого иногда 20 000р иногда 10 000, иногда 0.
От третьего 10 000 р., иногда тоже 0. Иногда эти 10 000 переводятся из Банкомата, а не от физ.лица.

Т.е. оборот на счёте за месяц от 20 000 руб. до 50-60 000 руб.

Деньги эти за услуги. Помогаю по Интернет делам. НО! Часть денег переведённых на этот счёт, уходит в Интернет сервисы на оплату Услуг, которые эти сервисы оказывают.
То есть если разобраться, видно что счёт используется как буфер, но какая-то часть денег остаётся на счёте.

Высока ли вероятность при таком обороте, что налоговая или банк обратят внимание на эти движения средств?

288

Комментарии

Сначала старые Сначала новые

Сначала старые

Показать предыдущие (25)

alivera

20 сентября 2015 в 02:58

Сбер же вообще постоянно подозревает в чем-то даже при обычных переводах с карты на карту, особенно с несберовских.

Ответить

valeroksa

22 сентября 2015 в 15:46

----------
Цитата

alivera пишет:
Сбер же вообще постоянно подозревает в чем-то даже при обычных переводах с карты на карту, особенно с несберовских.
----------

А как это проявляется? Их подозрения?

Ответить

mselonova

22 сентября 2015 в 23:29

----------
Цитата

valeroksa пишет:
А как это проявляется? Их подозрения?
----------

Счета они замораживают, звонят. Мне недавно за простой перевод с несберовской карты заморозили счет на несколько дней, было не очень приятно

Ответить

paolla

23 сентября 2015 в 00:05

----------
Цитата

mselonova пишет:
Счета они замораживают, звонят. Мне недавно за простой перевод с несберовской карты заморозили счет на несколько дней, было не очень приятно
----------

никогда такого не слышала...

Ответить

alexkasha

23 сентября 2015 в 13:07

----------
Цитата

mselonova пишет:
Мне недавно за простой перевод с несберовской карты заморозили счет на несколько дней, было не очень приятно
----------

о, а у меня тоже так было, переводили с тинькоффа на сбер, и привет

Ответить

user57909985866

23 сентября 2015 в 14:30

Ответить

Kuriru

23 сентября 2015 в 23:57

----------
Цитата

alexkasha пишет:
меня тоже так было, переводили с тинькоффа на сбер, и привет
----------
Часто перевожу как из Тинькова в Сбер, так и наоборот - все хоть бы что, нет блокировок... :magic:

Ответить

alivera

24 сентября 2015 в 00:23

----------
Цитата

Kuriru пишет:
alexkasha пишет: меня тоже так было, переводили с тинькоффа на сбер, и привет Часто перевожу как из Тинькова в Сбер, так и наоборот - все хоть бы что, нет блокировок... smile:magic:
----------

У меня тоже по такой схеме все было норм пока, только деньги по несколько дней идут...говорят, это Сбера проблема, которую он не собирается решать

Ответить

alivera

24 сентября 2015 в 00:25

----------
Цитата

valeroksa пишет:
А как это проявляется? Их подозрения?
----------

Про блокировку вот да, подруга рассказывала недавно, что блокировали деньги на счёте и потом надо было самой звонить и разбираться. У меня пока не было такого, хотя между разными картами часто переводы, но и суммы небольшие совсем, может, поэтому

Ответить

Kuriru

24 сентября 2015 в 00:54

----------
Цитата

alivera пишет:
только деньги по несколько дней идут...говорят, это Сбера проблема,
----------
Не знаю, не сталкивался - до сего дня из Тинькова в Сбер все приходило либо день в день, либо на следующий, если поздно отправлял...

Ответить

user57909985866

24 сентября 2015 в 01:04

----------
Цитата

alivera пишет:
Про блокировку вот да, подруга рассказывала недавно, что блокировали деньги на счёте и потом надо было самой звонить и разбираться.

----------

а что в Назначении платежа у неё было написано?
и чего она в итоге сказала, почему они решили разблокировать?

----------
Цитата

У меня пока не было такого, хотя между разными картами часто переводы, но и суммы небольшие совсем, может, поэтому
----------

Наверно как вариант, всё зависит от региона. Если это не автоматика срабатывает и не блокирует по определенному алгоритму.

Ответить

Babloid

24 сентября 2015 в 04:34

----------
Цитата

Forecaster пишет:
ФНС в описанной Вами ситуации не сможет никогда доказать что получаемые от физ лиц незначительные суммы являются вашим доходом, который вы обязаны облагать налогом.
Если бы такое абсурдное требование я бы получил, то очевидно бы говорил, что все эти платежи это а) подарки, б) возврат мне долгов выданных ему наликом ранее в) выдали вам взаймы, а вы потом погасили сами налом.
----------

Вообще проще не пользоваться стремными путями, даже если так делают многие. Но я слышал что всем все пофиг до того момента пока не появится недовольный клиент. Подробностей не знаю, но скорее всего речь о каких-то конфликтах. При таких переводах в случае если отправитель напишет заявление или просто честно ответит на вопрос банка что это за деньги, то мало не покажется. Поэтому для честных нелегалов это нормально, но для кидал и жуликов - вилы ! Если работаете честно, можно не париться. И не наживать врагов.

Ответить

kolkoel

29 сентября 2015 в 01:20

Говорят, что такие киты, как Сбер и ВТБ не особо заморачиваются на счет этих сервисов, идут деньги три дня и ладно. Я теперь через реквизиты только делаю переводы

Ответить

paolla

30 сентября 2015 в 01:04

----------
Цитата

kolkoel пишет:
Я теперь через реквизиты только делаю переводы
----------

По реквизитам же тоже долго может идти

Ответить

nikoltav

30 сентября 2015 в 15:37

----------
Цитата

paolla пишет:
По реквизитам же тоже долго может идти
----------

да ладно, по реквизитам в течение несколько часов приходит всё

Ответить

user57909985866

30 сентября 2015 в 16:03

----------
Цитата

kolkoel пишет:
Говорят, что такие киты, как Сбер и ВТБ не особо заморачиваются на счет этих сервисов
----------

каких сервисов?? вы о чём вообще:)

Ответить

Kuriru

30 сентября 2015 в 17:52

----------
Цитата

nikoltav пишет:
да ладно, по реквизитам в течение несколько часов приходит всё
----------
:D

Ответить

kpiron

1 октября 2015 в 02:31

Недавно хотели мне по реквизитам прислать денег, так надо было в два раза дольше узнавать свой р\с и так далее, ужас :wall:

Ответить

valeroksa

2 октября 2015 в 02:04

Ответить

nikoltav

4 октября 2015 в 15:36

----------
Цитата

kpiron пишет:
Недавно хотели мне по реквизитам прислать денег, так надо было в два раза дольше узнавать свой р\с и так далее, ужас smile:wall:
----------

ну узнавать это ваш косяк уже, и это недолго, а доходят-то они быстро.

Ответить

Показать еще (2)