Незнакомец ошибочно перевёл сумму и хочет её обратно

Доброго дня,
ситуация - поступили денежные средства на мою карту ВТБ от неизвестного человека, отправлял он по номеру телефона. Человек сразу мне позвонил и потребовал их вернуть, я собственно не возражаю.
Пришел в ВТБ и написал заявление на возврат этих ДС отправителю, но получил отказ О_О... пока написал повторное заявление.
Как лучше быть в данном вопросе? Достоверно известного номера телефона получателя у меня нет и он может назвать что угодно, а потом реальный отправитель потребует деньги через суд. Отдать нал - это вообще под отмывание можно попасть...
И вообще, почему мой банк отказывает в помощи мне, у него же есть вся информация, есть от меня заявление в письменной форме... почему отказывает без объяснения причин...

269

Комментарии

Сначала старые Сначала новые

Сначала старые

Показать предыдущие (73)

Онатоле Нонетот

20 сентября 2022 в 03:15

----------
Цитата

CrazyDen пишет:
Истец обязан был составить досудебную претензию и направить её мне, как и сам иск. А при подаче иска в суд обязан был суду предоставить документы, что мне он всё отправил. Истец этого не сделал, по идее суд не должен был принять иск, но принял
----------

досудебка в таких делах не обязательна.
сам иск обязательно отправлять, но почта у нас так дурацки работает, что могли и не получить.
иск суд принимает в любом случае, если вы не получали, то можете об этом заявить, но иска это не отменит, просто вам вручат копию

----------
Цитата

pyzatik пишет:
А где-то давно я видел судебное решение, о том, что требование денег под угрозой обращения в полицию, тоже вымогательство. Еще удивлялся.
----------

это возможно только если это шантаж.
т.е. если чел знает что вы сделали прошлым летом, это противозаконно и он угрожает вас сдать.
если вы ничего плохого не делали или вы сделали что-то плохое человеку который угрожает по этому поводу обратиться в полицию - это не шантаж и не вымогательство.

Ответить

ergil

25 октября 2022 в 11:21

Как он подал в суд? Для этого надо знать паспортные данные ответчика как минимум.

Ответить

Dmitriy EKB

25 октября 2022 в 13:11

----------
Цитата

ergil пишет:
Как он подал в суд? Для этого надо знать паспортные данные ответчика как минимум X
----------

Топик почитайте, обсуждалось с подробностями. В суд подают на банк, банк предоставляет данные получателя, затем иск переводят на получателя.

Ответить

Aieco

28 октября 2022 в 07:17

----------
Цитата

CrazyDen пишет:

----------

Есть новости? Месяц уже давно прошел

Ответить

CrazyDen

28 октября 2022 в 13:30

----------
Цитата

Aieco пишет:
Есть новости? Месяц уже давно прошел
----------

Пока особых новостей нет. Выяснилось, что истец подал 2 иска с разницей в пару, оба были приняты и зарегистрированы. Дело по которому ходил - закрыли, когда узнали что есть второе. Теперь опять идти в ноябре.

----------
Цитата

ergil пишет:
Как он подал в суд? Для этого надо знать паспортные данные ответчика как минимум.
----------

Мне кажется, что просто пробили по какой-нибудь телефонной базе и всё. Времени узнавать адрес через суд просто не было у истца.

Ответить

user491449566375

29 октября 2022 в 01:47

----------
Цитата

CrazyDen пишет:
по какой-нибудь телефонной базе и всё.
----------

Думаю, это не так просто. Обычно по базам пробиваются городские номера телефонов.

Ответить

88йномер

1 ноября 2022 в 09:24

silalex_l,

Скажите, а вы и истец с одного города?

А вот как действовать, если истец подаст в суд по месту нахождений ответчика - Банка?

А деньги пришли к человеку, живущему совсем далеко от нахождения ответчика

Ответить

CrazyDen

1 ноября 2022 в 13:18

88йномер,

нет, мы из разных городов. Ни истец, ни его представитель в суд не приходит. Он просто отправил 2 исковых заявления и всё.

Как узнать адрес ответчика законным путём, я не знаю. Может быть, может быть, подать заявление своему суду и там ходатайствовать о направлении дела по подсудности... не знаю.

Ответить

Anton04

1 ноября 2022 в 17:15

Я может чего не понимаю, не специалист в данной области, но :stop: ИМХО надлежащим ответчиком в данном деле должен быть банк. Истец-отправитель должен получить назад свои деньги. Ответчик-получатель вероятно предпринял все законные шаги для такого возврата, а идентифицировать отправителя он не имеет возможности, да и не обязан. И только банк :notiam: обладая полной информацией об отправителе и получателе самоустраняется от своих обязанностей :bonk: . В суде нужно обосновать необходимость замены ответчика.

Ответить

beks

1 ноября 2022 в 18:18

Парадоксальная ситуация.

Один очень хочет получить назад ошибочно перечисленные средства, другой очень хочет их вернуть!
Но дошло уже до суда.
При этом все шифруются и даже узнают данные, зачем-то пробивая какие-то базы?

Я так и не понял получателю доподлинно известен отправитель (или истец)?

Повторюсь, всё можно было решить по-другому и быстрее.
Чем вам этот вариант не угодил?

----------
Цитата

beks пишет:
Можно запросить у него заверенную банком выписку с отправленной суммой и указанием ФИО владельца счёта.
Плюс нотариально заверенное обращение к вам, с паспортными данными и реквизитами банка владельца счёта (который в выписке) с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги X
----------

Таким образом отправитель и обратный получатель средств был бы идентифицирован как одно лицо

Ответить

CrazyDen

1 ноября 2022 в 20:03

----------
Цитата

beks пишет:
Я так и не понял получателю доподлинно известен отправитель (или истец)?
----------

Истец, конечно, известен. Отправитель - нет. Истец не приложил никакого документа, что он является отправителем ДС. Судья тоже не знает кто отправитель, ему придётся получать ответ от банка.
Дело в суде, пусть уж истец позаботится о себе, мне ещё не хватало о нём заботиться.

Ответить

Показать еще (7)