Незнакомец ошибочно перевёл сумму и хочет её обратно

----------
Цитата

НиколА-И-ч пишет:
Угрозы ???? метод мошенников (((((
----------


Угрозы условно тут, пока никто не переходил на нарушение законодательства, ни оскорблений, ни реальных угроз, не дают нам шанса по этим статьям подать заявление. Вернее сказать, что пытаются на нас оказать психологическое давление.

----------
Цитата

CrazyDen пишет:
Вернее сказать, что пытаются на нас оказать психологическое давление
----------


Вы чисты ! Ваши действия законны и очень верны !

Кто ошибся ??? = он !!! >>>> его ход >>>> в свой банк пуский идет !
в суд пускай подаст !
Законными методами все решается !

:uncap:

----------
Цитата

НиколА-И-ч пишет:
реально человек ошибся = попытается решить мирно !

----------

Решать тут нечего.
Ошибся - пиши заявление в свой банк, тем более если действительно в 1-2 цифрах перепутал.

У опсосов давно отработана методика для таких ошибок при пополнении баланса, просто заявление в любом офисе, я сам так лет 10+ назад ошибся. И тогда уже это был популярный вид мошенничества, с пополнением сотовых якобы "по ошибке".

А сейчас вобщем то есть заявленный механизм возврата для переводов СБП.

----------
Цитата

Семен Горбунков пишет:
Заявление примут, талон дадут.

----------

Совсем не факт. По какой статье правонарущение?
----------
Цитата

Семен Горбунков пишет:
Это будет тоже бумажка изображение
до кучи к "отказняку".

----------

Какой толк в этой бумажке? А чтобы получить на руки постановление об отказе, придётся кучу времени потерять, побегав за участковым - на своём опыте это хорошо знаю. Получил эту бумажку от участкового только когда сказал ему, что судья уже нервничает.

----------
Цитата

M☆rshal пишет:
Это даёт возможность ответить мошеннику отправителю, что его "перевод" не похож на ошибку.

----------

Возможность так ответить есть и без этих лишних телодвижений.

----------
Цитата

Struzhkin пишет:
И это тоже будет как бумажка что действия по возврату принимались:

----------

Эта бумажка никаким боком не доказывает, что действия по возврату принимались. Заявление
в полицию это не действия по возврату. От иска она не освобождает.

----------
Цитата

user58 пишет:
Совсем не факт. По какой статье правонарущение?
----------


Как такого правонарушения нет. Просим проверить лиц, так как те настаивают на денежном переводе по номеру телефона, при этом достоверной информации, что именно его владелец отправлял, нет.

----------
Цитата

Struzhkin пишет:
Пусть пришлет фото талона кусп X
----------

Если это действительно мошенник, то пришлёт такую фотку. У меня есть несколько талонов, на которых разобрать номер практически невозможно. Больше там информации никакой. А нормальному человеку откажут в полиции так как он сам виноват и правонарушения тут нет.

----------
Цитата

CrazyDen пишет:
Как такого правонарушения нет. Просим проверить лиц, так как те настаивают на денежном переводе по номеру телефона, при этом достоверной информации, что именно его владелец отправлял, нет X
----------

Услуги проверки лиц у полиции нет. Согласно приказу МВД России от 01.03.2012 N 140 регистрируются сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Надо говорить
про подозрение на мошенничество. Но не перегнуть палку, чтобы не обвинили в заведомо ложном
доносе. Думаю, что в регистрации откажут так как пока нет факта мошенничества.

А что местные юристы думают насчет перспектив подачи встречного иска, как минимум, на возмещение пеней и пошлин, а также транспортных и прочих расходов, морального вреда.
А также насчет заявы о незаконном использовании персональных данных.

----------
Цитата

Titan_22 пишет:
А что местные юристы думают насчет перспектив подачи встречного иска, как минимум, на возмещение пеней и пошлин, а также транспортных и прочих расходов, морального вреда.
А также насчет заявы о незаконном использовании персональных данных X
----------

Для этого придётся нанять хорошего адвоката. А Вы пробовали получить в суде полную компенсацию
услуг хорошего адвоката? :|

----------
Цитата

CrazyDen пишет:
Вернее сказать, что пытаются на нас оказать психологическое давление.
----------

Предложите встретиться лично и передать средства из рук в руки под расписку.
Но с одной оговоркой!))
В присутствии знакомого полицейского.
Это просто слова.)) Главное от вас не должен идти отказ!
Все действия должны быть направлены на возврат средств.

----------
Цитата

CrazyDen пишет:
пришлось, там же не успокаиваются люди, а я работаю и не могу весь день переписываться. В добавок там неадекватное поведение. Любой нормальный человек побежал бы в свой банк писать заявление, а не в полицию. Я почти уверен, что это мошенники.
----------

Вы уже сделали всё, что могли и должны были сделать. Все дальнейшие обсуждения пресекайте. Любые звонки с той стороны в блок.

----------
Цитата

M☆rshal пишет:
Предложите встретиться лично и передать средства из рук в руки под расписку.
Но с одной оговоркой!))
В присутствии знакомого полицейского.

----------

А если человек согласится? Это совсем не вариант - не сможете установить идентичность отправителя
денег и получателя. И никакой полицейский тут не поможет. Не надо придумывать лишние сложности.
Возврат должен быть только тем же путём, что и было получение.

Мне кажется, что если идти в полицию, то лучше писать заявление о вымогательстве. Так и так - неизвестный человек постоянно требует перевести куда-то деньги. А где-то давно я видел судебное решение, о том, что требование денег под угрозой обращения в полицию, тоже вымогательство. Еще удивлялся. Так что может и получиться.

----------
Цитата

pyzatik пишет:
Так и так - неизвестный человек постоянно требует перевести куда-то деньги.
----------

В принципе логично.
Ведь невозможно самостоятельно определить, что тот кто перевёл, и тот кто требует - это реально один человек.
По крайней мере предупредить об этом явно стоит.

----------
Цитата

CrazyDen пишет:
.... от ВТБ получил повторный отказ
----------

А ВТБ указал причину отказа?

Я бы "отправителю" сообщил бы резюме всей дискуссии ( в надежде что он нас здесь не читает) :D

А именно (свалив всё на ВТБ) что не представляется возможным идентифицировать отправителя и получателя как ОДНО лицо.
Типа вас могут обвинить в мошенничестве, отмывании и т.п (в банке запугали).
И предложить ему самому это доказать. Это первый вариант.

И второй, если интересно и аудитория поддержит :)
Можно запросить у него заверенную банком выписку с отправленной суммой и указанием ФИО владельца счёта.
Плюс нотариально заверенное обращение к вам, с паспортными данными и реквизитами банка владельца счёта (который в выписке) с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги.

Потратьте деньги и плюньте на это. Если ни банку, ни полиции дела нет, вам-то что за дело до этих платежей? Пусть сами друг с другом судятся, разбираются, вы-то тут вообще при чем? Ну присудят они вернуть деньги через суд -- ну вернете тогда по исполнительному листу и все. А пока забейте.

Чего категорически нельзя делать так именно это

----------
Цитата

aerolog пишет:
Потратьте деньги и плюньте на это.
----------

----------
Цитата

pyzatik пишет:
если идти в полицию, то лучше писать заявление о вымогательстве. Так и так - неизвестный человек постоянно требует перевести куда-то деньги.
----------

Во-первых.
Деньги мошенники переводят не свои, а со счёта жертвы, используя подставного человека и требуя потом вернуть "ошибочный" перевод.
Во-вторых
Тем самым вы даёте основание считать вас соучастником преступления.
Незаконное обогащение в данном случае не прокатит, т.к. факт поступления денег и возврат вы выдаёте за вымогательство.
Это уже другая статья.
Причём сумма явно выше незначительного ущерба. И часть статьи будет явно не первая.
Короче...
Без вины виноватых не бывает. (Жеглов)

Извиняюсь, за оффтоп! Но, нужна помощь, как действовать?

Родственнику пришло смс, что карта сбербанка пополнена на 10 900 руб. от человека, которого он и не знает. Мужчина. Далее звонок на его номер, от женщины. Которая сказала, что ее друг не туда перевел деньги. Ошибся одной цифрой и просит вернуть деньги назад. Потом звонок от мужчины. Уже он сам сказал, что не туда перевел и просит вернуть. Перевод от гражданина с не русским именем, а разговаривал мужчина вообще без акцента. Деньги на карту действительно поступили. Далее посыпались еще смс с просьбой войти в положение и вознаграждением в 500 руб.

Важно: чужого не надо! Но и быть жертвой мошенника тоже не хочется. Родственник вернет, а потом они отменят операцию в банке и банк еще спишет со счета. Как правильно поступить? :uncap: