Руководитель АО Коммерческий Банк «Юнистрим» привлечён к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях. (https://www.cbr.ru/analytics/insideinfo/out/?id=2320)
P.S.
Кодекс Российской Федерации об Административных Правонарушениях:
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, - (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ)