----------
Цитата
edfedorov пишет:
Теоретически да. Практически это может быть чревато заполнением брокером специальных форм (Suspicious activity report), направлением их в местный финмониторинг (FinCEN) и блокировкой счета (п.17 IB Customer Agreement). Особенно при сумме трансфера от 10 000 долларов (такой лимит был установлен Bank Secrecy Act, но я встречал сведения и о лимите 5 000; совершенно точно, что несколько переводов на сумму just under 10 000 не поможет).
Я честно скажу, что мне лично такие случаи неизвестны, но использование брокера как транзитера в трансграничном переводе денег из одного банка в другой рождает подозрения в незаконной деятельности и влечет применение AML норм. Они, конечно, в США менее строги чем в UK и ЕС, но я бы не нарывался.
Чем выше суммы трансферов, чем меньше реальной торговой деятельности и чем короче сроки между переводами тем выше вероятность регуляторных мер.
----------
Спасибо за ответ, тогда вариант с IB отпадает. Наверно тогда стоит еще раз рассмотреть вариант обычного счета в каком то банке ЕС.