Приветствую!
Сегодня пришло в ЛК сообщение
Чтобы обеспечить требования законодательства, мы постоянно проверяем легальность всех финансовых операций с участием банка.
Пожалуйста, помогите нам удостовериться, что всё в порядке, и пришлите сканы или фото этих документов:
- описание используемой схемы расчётов по переводу поступающих денежных средств в стороннюю кредитную организацию (с указанием экономического смысла и причин неосуществления операций в одном банке)
- пояснения/документы, раскрывающие и подтверждающие источники происхождения денежных средств, поступающих на Ваш счёт (выписка из стороннего банка, пояснения по источнику происхождения денежных средств и прочие документы) за период 2021 г.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Что им нужно отправить?