----------
Цитата

aGnchan пишет:
сегодня банк написал, что хочет знать, на что, куда и как я трачу деньги, которые перевожу со счета ИП на свой счет физлица в тот же милом Тинькофф и чтобы я предоставил чеки, квитанции и еще какие-то документы, которые подтверждают мои личные траты.
----------


Серьезно? личные траты захотели изучить? Вовремя мы отсюда ноги унесли....Такими методами они точно клиентов растеряют, ну либо цель - разозлить, но вопрос зачем?

----------
Цитата

Jack-stv пишет:
Для подобных случаев есть такая вещь как "авансовая счёт-фактура" на ту сумму, которая уже оплачена. По факту полных расчётов закрывающие документы могут быть другие. Когда наших бухов напрягают полным отчётом, я просто беру "авансовые фактуры" от своих контрагентов.
----------


Дожили....сейчас банкам книги покупок и продаж надо предъявлять? ну что за бред , неужели все под это подстраиваются? Закрывайте счета в таких банках, переходите в другие. Нисколько не жалеем что ушли от Тинька - тоже, ряхнулся, запросил все доки по транзакциям за месяц.....сиди сканируй им , а они потом подумают оставить тебя или нет...

----------
Цитата

aGnchan пишет:
Пять лет нахваливал банк Тинькофф, видимо, забывал сплевывать и стучать по дереву изображение

----------



не вы 1 хвалил, мы тоже хвалили, сглазили, а здесь еще и комменты трут лихо.....лучше сторониться их, такие выводы мы сделали.

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
На основании обращения еще раз детально проанализировали ситуацию, учли ваши комментарии и пришли к выводу, что решение могло быть преждевременным. Мы связались с вами, запросили у вас дополнительные документы и пояснения для возможности пересмотра решения, но вы отказались их предоставлять.
----------


Ну что опять за шершавое враньё я читаю. Мы с вами решили завершить сотрудничество без всяких телефонных разговоров. Вы дозвонились до директора когда деньги были перечислены и счет уже закрыт был, точнее было дано согласие в чате с банком о закрытии счета чего вы легко добились путем манипуляции с блокировкой его же. Никаких дополнительных документов запрошено не было. Подписанные договоры вам были предоставлены, письмо с описанием тоже. Если бы от вас был запрос на счета от контрагентов кому происходили оплаты - они бы были предоставлены - о чем мы написали вам в комментариях к запросу. В каждом ПП мы указываем за что происходит оплата и по какому счету - т.е. в назначении платежа уже есть конкретика, а не эфемерные формулировки типа оплаты по договору №.....Далеко не со всеми контрагентами заключается договор для работы, т.к. счет к нему приравнивается по ГК. Просто вы гребанные спекулянты 115 ФЗ и ваше шелковое вранье здесь воняет на несколько страниц уже, вот и все вот и все. :yep:

----------
Цитата

azav пишет:
Уверен, сейчас сошлются на коммерческую тайну и ни чего не ответят по существу.
----------


я тоже в этом уверен. я знаю только 1-го контрагента из нашего списка и он Ипшник транспортник, у кого были блокированы счета по исполнительному производству о чем он мне говорил, но это не даёт право кому либо, особенно шершавым банкам ставить клеймо на ЮЛ и заносить их в свои грязные списки, на которые любуются только они...

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
Просим истолковать ситуацию верно. Мы не даем комментарии, когда получаем отказ руководителя на разбор и публикацию ответа на отзыв.

----------


Я читал ваш отзыв - вы его уже исправили дополнив что еще раз доказывает вашу нечистоплотность и лукавство. Итак, комментирую:
- "Деньги списываете преимущественно день в день, либо на следующий день" - а когда мы должны списывать оплаченную за продукцию деньги что бы привезти её клиенту как можно быстрее? Это регламентировано 115ФЗ?
- "По счету вы не проводите операции по выплате заработной платы и оплате налогов и взносов с ФОТ" - да, пока не разобрались с кадрами, будем начислять - а вы простите кто, банк или налоговая?
- "Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денег" - это , простите, какие такие конрагенты? У нас только поставщики и транспортные Ипшники - огласите пжста ИНН таких контрагентов - а то мы и не вкурсе. Одни Вы все знаете и молчите.

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
Ранее рекомендовали вам закрытие счета, что вы и сделали. Предполагаем, что мы приняли решение преждевременно. Для возможного пересмотра мы связались с руководителем компании и уточнили этот момент. Однако получили отказ от пересмотра и публикации ответа. Более комментариев по ситуации не дадим.
----------


А чёй то не дадите то коментариев больше? стыдно за спекуляции 115 ФЗ? Директор дал первично отказ вам в публиковании ответа здесь только лишь по причине того что не знал о том что в сетях данная ситуация опубликована. Далее, в личку, вам также было дано подтверждение на публикацию ответа - конкретики , указания причин по которым вы вынуждаете закрыть у вас счет без явных причин. Далее вы повторно позвонили директору - на что получили положительный ответ на публикацию причин. Конечно счет у вас закрыли ибо вы его заблокировали. Сюда ситуация выложена для того в частности, что бы дать народу понять что банк Тинькофф спекулирует 115 ФЗ и ведет нечистоплотную оценку деятельности компании. И если вдруг кто то решил поработать с вами, пусть готовятся в непредвиденному геморрою, который вы с большей степенью вероятности подкинете в неожиданный момент. Мира, вам, любви, всего наилучшего, банк Тинькофф. вот и все вот и все. ;)

Странная штука слчилась с РКО ЮЛ у ТБ. Попросили закрыть счет. Сначала запросили целую кучу доков за операции в августе - там более 30 транзакций исходящих. ЮЛ 2 месяца - даже отчетность еще не сдавали. Работали на поставках материалов и оборудования - оптовые продажи, точнее перепродажи. Работа была в том числе и с казначейскими счетами наших клиентов. никаких сомнительных транзакций, не говоря уже о выводе наличных - боже упаси. И Тинькофф принимает решение закрыть счет наш. быстро перечислили деньги на другой счет благо он был изакрыли счет у Тинька. Кто то поможет ликбезом - с хера ли ?

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
Заявление-анкету можете скачать в личном кабинете. В разделе "Портфель" выберите "Действия", затем "О счете".
----------

Мне интересен сам депозитарный договор, а не заявление анкета. Документ, регламентирующий вашу обязанность размещать мои акции в депозитарии.

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
При подписании Заявления-анкеты вы соглашаетесь на открытие депозитарного договора
----------

Отлично, а сам депозитарный договор можно где то наблюдать в личном кабинете? хотя бы его наличие? А то мало ли, переписку с форума потом к делу не пришьёшь.