----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:


Здравствуйте!!

Мы обратили внимание на следующее:

- 90% денег перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физ. лиц (возможно свои счета);
- по счету отсутствуют операции, связанные с хозяйственной деятельностью;
- деньги вам поступают за товар, но по счету отсутствуют операции по приобретению этого товара.

На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По итогу проверки предоставленных документов мы отметили:
1. Некоторые приложения к договорам были не заполнены.
2. Некоторые из предоставленных документов с контрагентами не подписаны.
3. Документы не раскрывают ценообразование по ряду предоставленных договоров.

На основании вышеперечисленной информации мы не готовы продолжить сотрудничество с вами как с ИП и рекомендовали закрытие счета.

Мы неверно приняли решение по ряду ограничений вашего счета физического лица, извините за это. Пытались связаться с вами, чтобы прояснить ситуацию, но не смогли дозвониться. Уверены, в будущем поводов для подобных отзывов и сомнений не возникнет, и мы сможем вернуть былое расположение. Приложим к этому максимум усилий.
----------




Спасибо большое за оперативное решение в положительную сторону!

Добрый день, уважаемые представители банка, пользуюсь единственной в кошельке дебетовой картой Тинькофф с августа 2017 года, был очень доволен, пока не открыл на ИП расчетный счет, из-за непонятных мне причин, без объяснений его заблокировали, ну да ладно, это вопрос я решил, так зачем то выставили лимиты на снятие наличных с дебетовой карты 20000 рублей, все онлайн покупки тоже считаются как снятие наличных, прошу увеличить мне лимит на снятие наличных по дебетовой карте до 100000, так как расчетный счет был уже закрыт и впредь открываться не будет, я буду пользоваться только вашей дебетовой картой и остальными продуктами банка, как инвестиции и кредитные карты.
Спасибо.