----------
Цитата

Compaq пишет:
это где такие анкеты введи, про происхождение средств?изображение

----------

Об этом же хочу спросить! Мне такую галочку почему-то не предлагали никуда поставить... А то бы я уж наставила галок ;)

----------
Цитата

openid.yandex.ru/lisbet-sal пишет:
Деньги-то чистые, но ведь это еще доказать надо будет в случае чего?

----------


Так Вы, предоставляя документ о происхождении средств, уже все доказали. Как правило, это формальность, и банк, получая от вас бумажку, считает эту формальность выполненной. Случай, который Вы нашли на форуме, ИМХО больше исключение, чем правило ( особенно учитывая, что в той истории Сбер фигурирует :D ).

----------
Цитата

Kos Girski пишет:
Ну можно приложить а-ля 3-НДФЛ, 2-НДФЛ..
----------


Можно также предоставить договоры о продаже недвижимости, авто, договоры займов, выписки о получении алиментов и т п Любые подтверждения своих доходов.

----------
Цитата

Доктор121 пишет:
Кри-кри, предоставили или по иному вопрос решали? X
----------


Да, отвезла им бумаженцию :)

У меня был прецедент по этому поводу. Пополнила вклад суммой 1 млн., приняли молча. Через месяц пришло письмо примерно следующего содержания: "В рамках исполнения требований ФЗ 115 просим Вас предоставить сведения об источниках происхождения денежных средств....
В случае непредоставления данной инф-ции будут применены штрафные санкции согласно "Тарифов банка..." и т п
Штраф был указан что-то порядка 30 тыс руб.
Что характерно, такое письмо я получила только из одного банка, хотя пополнения более 600 тыс. были сделаны в нескольких.