Конечно это бред от клиента требовать где он взял деньги, интересно записка от папы подойдет? :D

А как же презумпция невиновности? С таким успехом я буду должен доказать что телефон у меня в кармане не краденый, если меня остановит дядя полицейский.

Прочитал 115ФЗ глава 2:



1) операции с денежными средствами в наличной форме:

-снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
-покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
-приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
-получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
-обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
-внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

Так что внеся просто наличку в кассу на счет не попадаешь.

Интересно получается, можно внести на счет более 600тр, через онлайн банк покупать и продавать валюту, а потом снять в кассе и тоже не попадешь, если обменяешь валюту не внося на денег на счет, то уже виновен :)