Добрый день

Не сталкивался с ограничениями по счетам 115-фз, но на текущий момент нахожусь в блокировке уже почти год. Готов предоставить информацию, что терроризм не финансирую, а если и были переводы то были исключительно только жене и близким людям, что б выручить в тех или иных ситуациях или с учётом лучших условий с точки зрения переводов. По требованию банка предоставил документы, но видимо не все документы, а что еще нужно не понимаю. Какой либо обратной связи от банка не могу получить. Если это действительно 115-фз то блокировка должна быть везде и меня должны были ограничить. Но прошёл год таких ограничений нет.

Скрывать нечего, зарплата белая, никаких тёмных или запрещающих видов деятельности не осуществляю. Готов написать письмо "доброй воли" если нужно.

Уважаемые форумчане.

Сегодня получил факт "Устное замечание" т.к. был первый случай у компаний: ООО МФО "МигКредит", ООО МФК "Экофинанс", ООО МК "Центр Финансовой Поддержки".

Никто не знает ранее по данным компаниям проходили дела о незаконных запросах?

----------
Цитата

ICEiNet пишет:
https://www.cbr.ru/analytics/insideinfo/
----------


Странно не нашел свои определения дел.

Штош думаю можно создать табличку эксель в google таблицы сделать там доступ на чтение и что б tempur, например контролировал на кого когда было выставлено определение на заведение по административному правонарушению. В теме форума выставляется скрин вынесенного штрафа, и номер постановления, а tempur вносит это в табличку. При появлении нескольких штрафов на одну МФО выставляем комплексное письма заявление и уже берем фиксируем массовый случай несоблюдения МФО закона 218 ФЗ.

Уважаемый автор tempur думаю нужно уже вести какую-то статистику нарушения. Может вести общие сведения совершении незаконных запросов и уже потом, если одна и та же организация штрафуется несколько раз формировать общую жалобу мол не исполняет предписания и продолжает запросы незаконные.
Таким образов в отношении таких-то.... были запросы и даты запросов мол не реагирует, а продолжает отправлять запросы.

Уважаемый tempur возвращаюсь с результатами дела о незаконном запросе из 20 компаний вынесен первый штраф 30 000 рублей в отношении ООО МК Русинтерфинанс штраф.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

tempur пишет:
Компенсацию морального вреда можете запросить в досудебной претензии.
----------


Занимались данным процессом ?

----------
Цитата

Antimony пишет:
Как же вы так вляпались?
----------


Я борюсь только со следствием. Причина мне пока не ясна.

Увидел еще одну статью об незаконных запросах:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10932460

Уважаемый tempur спасибо за Вашу тему на основании Ваших материалов я составил заявление и направил в Центробанк. Хотел бы поделиться статусом на текущий момент.

Заявление было направлено в отношении 20 МФО, которых я обнаружил в своей кредитной истории в ЦентроБанк, было создано обращение в полицию, Роскомнадзор.
Со стороны полиции было направлено обращение т.к. одно МФО удалось выдать кредит в 9000 рублей без моего участия и передать мое дело коллекторам. Полиция выдало талон и направило в местным приставам для рассмотрения дела. Со стороны приставов был получен отказ в возбуждении административном правонарушении.
Со стороны Роскомнадзора было получено письмо, что этим занимается ЦентроБанк.
А ЦентрБанк завел на текущий момент около 8 дел об административном правонарушении из 20.

Со стороны МФО, которой удалось выдать кредит и было направлено письмо:
В результате проведения внутреннего расследования был выявлен факт мошенничества, при котором неизвестное лицо, предоставив ложные сведения о себе, с паспортными данными на Ваше имя, оформил займ в МФО.
В этой связи звонки по Вашим абонентским номерам, направленные на возврат задолженности, со стороны МФО прекращены, сведения о Вас изъяты из работы коллекторского агентства, в бюро кредитных историй направлен запрос об исправлении Вашей кредитной истории.
Нам очень поможет в расследовании, если вы обратитесь в правоохранительные органы и после этого пришлете нам талон-уведомление на электронный адрес такой-то.

Поэтому на текущий момент я имею более 8 телеграмм и целую кучу писем от ЦБ по разным делам и приглашения в разные города по всей России: Москва, Краснодар, Кемерово, Новосибирск, Нижний Новгород. Со стороны одного из подразделений было получено просьба в оформлении мотивированного письма что я хочу.

Я хочу что б МФО была очищена моя кредитная история т.к. с их стороны было нелегетимного обращение к моей кредитной истории, а так же в результате изучения Вашей темы компенсация.

Хотел бы попросить помощи в указании чего еще можно указать в ходатайстве?
Сейчас хотел бы указать что б рассмотрение было в моё отсутствие, а так же указать что понес моральный вред. Может сможете еще что-то подсказать?