----------
Цитата
user-379413676807 пишет:
Игорь, добрый вечер!
Поделитесь опытом открытия Хит сезона через бэкит . ----------
У тех лиц, которые уже получали «миллионы» с этих карибских офшорных территорий, бдительные сотрудники «Службы заботы о клиентах» некоторых банков требуют предоставить документы, подтверждающие законность и источник их происхождения (см.
Отзыв о блокировке счетов).
А когда такое лицо, в отношении которого уже и так приняты соответствующие «меры по противодействию отмыванию и легализации», сдаёт своих подельников из
«Backit Development Team» и предоставляет такие документы, то Банк тут же принимает решение о блокировке счетов и приостановлении работы Интернет-банка и сообщает о данном факте в Росфинмониторинг.
Лицо как бы недоумевает, а как же так-то?
А всё потому, что Росфинмониторинг ведет Перечень стран, переводы из которых нужно контролировать. Если деньги поступают от плательщика с территории такой страны, она попадает под контроль независимо от суммы.
(см. п. 1.3–1 ст. 6 115-ФЗ «О противодействии легализации ...»:
«Получение физическим лицом перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика с территории иностранного государства, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
Указанный перечень относится к информации ограниченного доступа».)