Про банки

Согласно российскому законодательству, граждане страны обязаны уведомлять налоговую службу об открытии и закрытии счетов в зарубежных финансовых структурах, а также о движении средств по этим счетам.

Все больше российских банков намерены открыть свои подразделения в странах Азии.

Недавно я писал о том, что в России после того как Райффайзенбанк перестал переводить платежи за рубеж в любой иностранной валюте, а ОТП банк ужесточил условия денежных переводов в евро, в стране не осталось крупных банков для перевода евро и долларов.

Банки предупредили ЦБ о рисках создания небанковских поставщиков платежных услуг

ЦБ аннулировал лицензию у Америкэн Экспресс банка

По сообщениям СМИ, в третьем квартале  Райффайзенбанк (RBI) начнет процесс ухода с российского рынка.  План сворачивания бизнеса создан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ).Об этом сообщил глава австрийской финансовой группы Raiffaisen Йоханн Штробль. По его словам, речь идёт о фактической остановке выдачи кредитов гражданам и бизнесу. Другими словами, клиенты будут погашать долги, но новые кредиты выдаваться не будут.Он также добавил, что компания не сокращает...

Собрала интересных новостей о банках и не только за эту неделю. 

Райффайзенбанк перестанет выдавать новые кредиты и проводить платежи для клиентов, не входящих в «предварительно одобренный» список клиентов, прошедших «индивидуальную комплаенс-проверку». Судя по всему, редкие отдельные исключения тоже возможны.

Турецкие банки получают предупреждения от США из-за расчетов с Россией. Штаты напоминают банкам Турции о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей. https://bosfera.ru/press-release/tureckie-banki-poluchayut-preduprezhdeniya-ot-ssha-iz-za-raschetov-s-rossiey

ЕС разработал механизм разморозки переводов из России в страны Евросоюза для лиц, переводы которых были заморожены. Механизм распространяется на переводы, совершенные в личных целях или в адрес «бенефициаров» в ЕС лицами, не попавшими под санкции, пишет РБК.

Группа UniCredit не планирует дешево продавать свои активы «фаворитам Кремля». Такую позицию генерального директора итальянской финансовой группы Андреа Орсель приводит Financial Times. Российский ЮниКредит Банк тоже сталкивается с давлением европейских финансовый властей, требующих сокращения бизнеса организации в России. Однако ситуация выглядит так, будто на группу Raiffeisen Bank International (RBI) приходится больше давления и претензий за работу в РФ.

Не прошло и двух недель с момента моей публикации «Без рубля или без доллара – Райффайзен снова на распутье», как банк дал ответ на этот вопрос.

Санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся оператором карт «Мир», продолжают сокращать список стран, где работают карты российской системы.

«Ведомости» с отсылкой на собеседника, близкого к ЦБ сообщают, что к осени перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может ощутимо поредеть. Отмечу, что https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=464479&ysclid=lyfsyt1n72755140980">перечень должен включать кредитные организации, на которые приходится не менее шестидесяти процентов совокупных активов банковского сектора.

По данным Reuters, Минфин США письменно предупредил Raiffeisen Bank International (RBI) о возможном ограничении доступа к финансовой системе США из-за бизнеса финансовой группы, связанного с Россией.

Продолжается эпопея с сокращением бизнеса и уходом Райффайзенбанка из России.

Вчера стало известно, что со 2 сентября ОТП Банк существенно увеличит комиссии за переводы в евро. В этот же день Райффайзенбанк прекращает отправлять исходящие валютные переводы.

В продолжении своей стратегии сворачивания бизнеса по требованию Европейского центрального банка (ЕЦБ) Райффайзенбанк со 2 сентября прекращает проводить любые исходящие валютные переводы в иностранных валютах для всех категорий клиентов-физических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки банка. Официальная информация об этом на сайте кредитной организации должна появиться сегодня.

Ранее озвученную мной гипотезу «Что позволено Юникредиту, не позволено Райффайзену» группа UniCredit подтверждает. Когда Raiffeisen Bank International (RBI) активно начинает  выполнять требования Европейского Центробанка (ЕЦБ), UniCredit подаёт иск к ЕЦБ, считая, что у регулятора нет полномочий ограничивать бизнес группы вне ЕС. Об этом сообщает РБК.

ЦБ РФ аннулировал лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн экспресс банк», сообщает пресс-служба регулятора. Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.