Форум

Где открыть р/сч юрику с валютным контрактом кот. не нравится финмониторингу??


  • 1
Здравствуйте!
Организация до недавнего времени обслуживалась в ООО "КБ Финансовый капитал" 25/10/16 банк лишился лицензии.
У нас экспорт, (грузим автозапчасти русского автопрома) контракт с Кубой - условия
Покупатель зарегистрирован в Панаме(офшор), счет у него в Латвии (высокие риски), отсрочка по контракту 360 дней ( по допикам более 1000 дней). Нюансы социализма))).

Открыли счет в Альфа банке, предварительно согласовав с ними контракт, - сегодня отказал их финмониторинг в открытии паспорта сделки.
г. СПб
Дайте добрый совет.
Спасибо!!
 
Цитата
Где открыть р/сч юрику с валютным контрактом кот. не нравится финмониторингу??

На Каймановых островах. А в России только банк перед отзывом лицензии будет так подставляться. Я не в смысле ваших дел,а в смысле противоречия Финмониторингу,что прямо следует из заголовка темы.
Изменено: predator67- 17.11.2016 17:38
 
Посоветуйте, пожалуйста, что может изменить ситуацию.
Цессия - нормальному контрагенту, что с ВК???, смена юрисдикции банка на Панаму??? - сомнительно...
В растерянности
Спасибо!!
 
Поддержу ТС...
Еще вопрос. Народ, а есть банки без финмониторинга или со сломанным, может кто знает?
 
Цитата
art.001 пишет:
без финмониторинга или со сломанным,

Такие долго не живут, и уже на кладбище отозванных лицензий.
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть