Цитата |
---|
alex-msk пишет: Чисто ради любопытства - какое основание отказа банка открыть счет такой организации, при условии, что она прошла регистрацию? То есть, налоговая адрес массовым не считает, а банк - считает? Не кажется ли вам, что банк несколько переоценивает свою роль в надзорной системе? Прошу указать статьи закона(ов), по которым банк напишет отказ в открытии счета - никакие инструкции, порядки, и пр. внутренние банковские документы - не интересуют. |
115 ФЗ
5. Кредитным организациям запрещается:
открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации;
...
5.2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих случаях:
отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
непредставления физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в настоящей статье сведения, либо представления недостоверных документов;
наличия в отношении физического или юридического лица сведений об участии в террористической деятельности, полученных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
т.е. по заявляемому месту нахождения нет- счет не открываем. с полным на то правом.