Перевод крупной суммы не резидентом

мало данных. в какой валюте и каким способом (нал/безнал) будет проходить расчет?
стоить будет максимум долларов 500.
кроме документов, подтверждающих происхождение средств ничего не нужно.

Цитата
Поэтому хотел узнать есть ли ограничения или документы о происхождении денег всё решают?

если все таки доллары, то вам как нерезиденту документов опроисхождении будет достаточно с точки зрения законодательства РФ. что по этому поводу говорит Украинское право, к сожалению не знаю.
такое перечисление и правда опасно, по указанным вами причинам.
для этого существуют аккредитивы (для безнала) или ячейки (для наличности). но вот связываться с аккредитивом для перечисления денег заграницу для физика вряд ли кто то будет.
самое разумное все таки разделить операцию на 2 этапа:
-расчет с покупателем на территории РФ
-перевод денег со своего счета в РФ на свой счет в Украине.

Proffet,

Цитата
А налог он не хочет заплатить?

если владел больше 3-х лет ничего платить не нужно.

Цитата
Почему? Аккредитив очень удобен при расчетах за квартиру и безопаснее чем через ячейку.

с точки зрения безопасности не вижу разницы с ячейкой.
удобен, но с раскрывать аккредитив придется на Украине.
для физика это довольно сложно будет и долго, и дороже чем ячейка.

Цитата
Можно перевести себе же деньги через систему переводов.

ну это уж совсем бред. похоже на рекламу контакта.
перевод через них получается в 30(!!!) раз дороже.

Proffet,
чьорт, весь мой ответ стерся.
ну да ладно.
про налог я согласен, не прав. но при такой сумме и налоговым резидентом можно стать.

Цитата
В чем сложность? Почему долго и дорого? Вы за все банки пишите или за свой?

сложность в том, что один банк в одной стране, другой в другой. назовите мне, пожалуйста, конкретный банк где по физику такое проходило.

Цитата
Ячейка не безопасна, могут кинуть продавц

чем аккредитив в этом случае безопаснее ячейки?

Цитата
По таким системам обычно переводят мелкие суммы родственникам.

вот именно мелкие. а здесь 500000 у.е.
переводит mnfre. сумму без открытия счета не только дорого но и глупо.

Цитата
baraneo пишет: сложность в том, что один банк в одной стране, другой в другой.

Соглашусь. Валютные аккр. регулируются международными правилами и этот тип расчетов по совей сути привязан к торговой сделке. Поэтому банки работают по валютным акрредитивам только с юр.лицами и другими банками. Но, возможно, есть ислючения? Не знаю.

Цитата
baraneo пишет: чем аккредитив в этом случае безопаснее ячейки?

Выше я дал ссылку, там пишут об этом.

Цитата
KingTG пишет: А тогда при получении денег проблем не возникнет?

Получать Вы будете на Украине, там и уточните, я не вижу проблем в получении, разве только комиссия большая. )))

Цитата
KingTG пишет: Если в отношении не налоговых не резидентов такой драконовский налог (30) то например оформить дарение своему родственнику который является резидентом России. А вот что бы он уже совершил сделку продажи между резидентами (налог 13 кажется). Причём даже можно использовать в договоре цену полученную от БТИ.

Это возможно.

Цитата
KingTG пишет: Какими системами пользоваться или опять таки дешевле всего со счёта на счёт?

Да, дешевше через счета.

Цитата
KingTG пишет: Какую лучше указать цель перевода?

Цель не нужно указывать. Или укажите, что дарите. Если физлицо дарит физлицу деньги, то налога в РФ нет. Как на Украине, не знаю.

Цитата
KingTG пишет: И нужно ли обосновывать резиденту Росси откуда взялись деньги?

Перед банком не нужно.

Цитата
KingTG пишет: А можно поподробнее. Как им можно стать и чем это грозит в будущем? Или ссылку, если это где то описано.

Нужно прожить в РФ более 183 дней и вы становитесть налоговым резидентом РФ.

Цитата
KingTG пишет: Так ведь можно просто все сделать (продать и перевести деньги со счёта на счёт), а декларацию не подавать хотя бы по причине того что в России хозяин больше не появится. Или есть что то ещё?

Можно. Только инфа о сделке будет у налоговой по любому. Регистратор сообщит, а без регистрации договор не действительный. Так что потом к вам придет бумага с требованием оплатить, плюс штраф за не подачу декларации, плюс пени. Я не знаю механизма взаимодействия между налоговыми РФ и Украины, но думаю оно налажено, так что надеяться, что вас забудут или, что никто не узнает о сделке и о доходе не стоит.

Вам можно письменно спросить об этом вашу налоговую инспекцию. Возможно она ответит, что вы можете оплатить налог на Украине. Тогда разбираться с российской налоговой будете уже не вы. )))

Цитата
KingTG пишет: А прожить означает быть прописанным или достаточно владеть недвижимостью тоже достаточно? И кому какие документы нести?

Нет, нужно реально находиться в РФ. Документы нести не надо, то, что стали налоговым резидентом, может подтвердить паспорт с отметками о пересечении границы.
Живете 183 дня в РФ, продаете квартиру, подаете декларацию, платите 13 процентов. Все.

Цитата
KingTG пишет: И опять вопрос по налоговой, а по сроку давности при не подаче декларации какая то амнистия есть? Или они вечно гонятся за человеком будут?

Нет, вам побегать только 3 года придется, из них быстро бегать нужно только 2 первых года. ))

Срок давности по уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации равен 2 года. В вашем случае возможно лишение свободы на срок до 3 лет. Смотрите ст. 198 УК РФ.
Срок давности для привлечения к ответственности за налоговое правонарушение в соответствии ст. 113 НК РФ, три года.

Цитата
KingTG пишет: По поводу долларов для нерезедента ясно — ограничений нет. А что по поводу рублей, евро и гривен?

Тоже самое. Ограничение перевода зарубеж без открытия счета есть только у граждан РФ. Граждане России могут перевести иностранную валюту и рубли РФ в эквиваленте не более 5000 долларов США за один день. На иностранных граждан это ограничение не распространяется.
Если гражданин РФ переводит деньги со своего счета, на свой же счет за границей, банк попросит подтверждение из налоговой, что она знает, что такой счет открыт за границей, т.е. просто так банк не переведет деньги. Сумма перевода не ограничена.
Если гражданин РФ переводит деньги со своего счета на чужой счет физлица за границей, то банк потребует подтверждение, что счет принадлежит не гражданину РФ, т.е. просто иностранный паспорт (копию). Сумма перевода не ограничена. Если копии паспорта нет, то ограничат не более 5000 долларов США за один день. На иностранных граждан это ограничение не распространяется, они могут перевести любую сумму на любой счет.

Цитата
SIRBIS пишет: Понимаю, что возможно ответ будет не актуален.

Новая информация полезна всегда
Спасибо