15.04.2016 12:42 юридическое лицо из европы желает перевести на личный счет генерального директора крупную сумму в валюте ( более 100 000) денег по контракту между юридическими лицами. вопрос в законности и последствиях от такого перевода? возможно ли попасть под блокировку денег? и прочие неприятности? прошу помочь | |
15.04.2016 13:21 interprodukt, Пусть переводят. Нужно будет какое-то основание, контракт или еще что-то. Особых проблем я не вижу! | |
15.04.2016 16:26 спасибо банк может заблокировать деньги? и как это все по финмониторингу и налоговой показывать? контракт выполняется в европе а деньги необходимо в РФ перевести. | |
15.04.2016 16:49
Пока я не знаю случаев блокирования денег по таким причинам. В финмониторинг могут стукнуть. Но в этом тоже опасности нет. Нужны внятные объяснения происхождения денег. Вот контракт, по которому делается работа. Эти деньги - зарплата, дивиденты или что-то еще, причитающееся Вам как директору. Вот бумага о Вашем назначении. Короче - здесь нет списка необходимых бумаг. Должны быть понятные объяснения и разумный набор бумаг, подтверждающих выплату. Налоговая Вас должна волновать лишь на следующий год. Заплатите НДФЛ, представив те же самые бумаги. Могут попросить придти с загранпаспортом, чтобы убедиться в Вашем налоговом резидентстве. Иначе налог уже не 13%. Все! | |||
15.04.2016 16:50 А вы уверены, что европейский банк так просто переведет сумму в 100к на российский счет физика по контракту между двумя юриками? Европа, конечно, разная бывает (Албания там, например), но все же.. | |
15.04.2016 16:52
Это уже другой вопрос! Но моя точка зрения - переведет, если опять же будут внятные объяснения. | |||
15.04.2016 17:10 покупатель берет данный вопрос на себя обещает что деньги уйдут единственное что хочет счет не ВТБ или Сбера а филиал европейского банка в РФ | |
15.04.2016 19:44
Это он по недомыслию хочет! Филиалов западных банков в РФ, кстати, нет - только дочки. Там как раз банковские работники пытаются быть святее Папы!  Изменено: - 15.04.2016 19:45 | |||
16.04.2016 01:06
НЕ совсем понятно . что эта транзакция означает в реальности. Слово желает в контексте ЮЛ мне лично не ясно. | |||
17.04.2016 14:16 спасибо всем но походу проще через паспорт сделки и таможню все сделать и получить деньги по контракту между двумя юр.лицами | |
