Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотел бы узнать какие нормативные акты регулируют работу кредитных организаций в предоставление сведений в БКИ.
Пока я нашёл только ФЗ 218, в котором сказанно, что банк обязан предоставлять актуальную информацию в течение 10 дней с момента совершения операции.
Мне интересна судебная практика и статьи, в которых прописаны наказания, которые могут быть применены к кредитным организациям за недостоверно поданные сведения в БКИ.
Где-то находил, что кредитная организация может быть оштрафована центробанком на 0.1% от уставного капитала. Но в законах ни где этого не нашёл.
Хотел бы узнать какие нормативные акты регулируют работу кредитных организаций в предоставление сведений в БКИ.
Пока я нашёл только ФЗ 218, в котором сказанно, что банк обязан предоставлять актуальную информацию в течение 10 дней с момента совершения операции.
Мне интересна судебная практика и статьи, в которых прописаны наказания, которые могут быть применены к кредитным организациям за недостоверно поданные сведения в БКИ.
Где-то находил, что кредитная организация может быть оштрафована центробанком на 0.1% от уставного капитала. Но в законах ни где этого не нашёл.