Жалоба в банк на мошенника, держателя карты

user-14638015755, это вы ж прям 5!!!!! тем открыли. Пишите заявление в полицию..... У меня знакомый машину продал на авито...получил только аванс,машины нету.....покупатель вышедший по УДО опять пошёл срок мотать на строгий режим,а денег нема....машины нема..... и у вас, не жалоба ,а заявление на совершение против вас мошеннических действий ,т.е преступление.

user-14638015755,
не Вы один, россияне за 1и 2 квартал 23г. уже 8 миллиардов рублей добровольно перечислили мошенникам. И еще не конец года.

Цитата
user-14638015755 пишет: Продавец предложил выслать видео о запуске и работе техники. После получения денег, пропал, на связи нет.

А вы за что заплатили, за видео или саму технику?
И что было дороже?

Цитата

Ангелада пишет: разве на Авито оплата не холдируется до получения товара? А если вы переводили напрямую "продавцу", то какие претензии к банку? Хотя авито сто предупреждающих предупреждений шлет в ваше общение с продавцом - не давайте телефон, общайтесь через наш подменный номер, не высылайте денег, не получив товар и т.д. И такими мошенниками занимается полиция (если занимается), банк точно тут ничего не сделает. Нет, вот прямо интересно, ЗАЧЕМ вы перевели ему деньги напрямую? При наличии кучи других способов, да хоть наложенный платеж.

1.не на все товары действует авито доставка.2. Без предоплаты никто не отправит. 3. Наложенный платеж а) дороже для покупателя емнип процентов на 40, б) мало кто отправляет, ибо если покупатель передумает выкупать, то продавец, чтоб получить товар обратно, заплатит за покатушки в оба конца. Оно ему надо?

Цитата
m.potter пишет: Уведомляете свой банк о мошенничестве, банк передаст информацию куда следует.

Куда следует, но не дальше собственной службы безопасности.

Цитата
user-14638015755 пишет: Хочу написать жалобу в банки, для проверки и блокировки карт. Помогите.

Пишите заявление на сайте МВД РФ - помогут.

Цитата
lostintime пишет: И ведь не боятся, что придут бравые парни в лучшем случае с битами,

Это если есть, куда приходить. Юр. адрес, скорее всего, чистая липа.
Единственное, что во всей этой истории мне не совсем понятно, это ихняя переписка. Они кучу вопросов задали по этому креслу с кучей уточнений. Нет бы клиент это делал, тогда понятно бы было.
Мож, конечно, бдительность усыпляли, но уж больно тщательно.
А так... Я как на сайт ихний зашел, как прочитал " принимаем к оплате биткойны", мне сразу всё понятно стало. Это даже не учитывая, что ОООшке всего то два месяца отроду.
Даже удивляюсь, как клиент на это повелся. Ну, у богатых свои причуды, а он совсем не бедный.

Цитата
serj.ykt2845 пишет: Куда следует, но не дальше собственной службы безопасности.

Это откуда у вас такие фантазии? Вообще-то банки обязаны по всем операциям без согласия сообщать в ЦБ. Есть такая штука - АСОИ Финцерт. Так что намного дальше СБ - через ЦБ, да в банк-получатель или банк-эквайрер.

Я пару месяцев назад крипту на бирже обменивал.. И попал на так называемый, треугольник, когда мошенник ведёт параллельно 2 сделки, потом выходит чистеньким, а остаются двое, который отправил деньги по номеру телефона за услугу, второй крипту (товар) тоже отправил, но не тому. У блогера Максима Шелкова так даже на авто разводили, тоесть это не чисто какое то криптопонятие...
Ну так вот, прислали мне денег, я отправил крипту, но как оказалось не тому. Связывается со мной в чате отправитель и сразу сходу "Вы мошенник, верните деньги!!" Подумал уже меня разводят, но уточнив несколько обстоятельств, понял, как прошла разводка. И этот "потерпила" без денег сперва подал жалобу в банк (после чего жёлтый меня заблокировал), а потом подал заяву в полицию по подозрению в в мошенничестве и необоснованному обогащению... Разборки долгие были..
Так вот.. Если б у вас был перевод по номеру телефона, то полиции не пришлось бы даже делать запрос в банк о предоставлении персональных данных получателя, по номеру карты- сложнее. Но думаю можно подать заяву в полицию по факту таких действий, а потом подсказать оперу, чтоб заяву в банк писал. Банк по номеру карты можно определить. Ну как вариант...

Цитата

predator67 пишет: Народ от безнаказанности совсем обалдел. У меня давнишний клиент купил себе мерседес, и заказал к нему сиденье. За 261 тыр. Видишь ли, захотелось ему ,чтоб попу вентилировало, другое его не устраивает. Так вот, заказал он его у ОООшки, все честь по чести. С переводом на реквизиты ( на расчетный счет, я проверил) ОООшки. Обещались привезти через 10 дней. Из Казахстана. А когда не привезли, он туда позвонил, и его просто послали по всем известному адресу. И ведь ниче не сделаешь : гражданский спор. Суд то он выиграет, а толку? У ОООшки, как пить дать, на счетах будет пусто. От слова " совсем".

То есть можно создать ООО, от его имени мошенничать то есть "продавать" товар но его не поставлять и ничего не будет организаторам такого мошенничества?

Цитата
serj.ykt2845 пишет: Из жизни.

Ваш жизненный опыт не интересен, если не связан с работой в банке по профилю антифрода.

Цитата
А "без согласия" каким образом удостоверяется? Достаточно написать в банк, что что-то списали без согласия и он тут же помчится докладывать в ЦБ?

Примерно так. Клиент уведомляет о мошенничестве, сотрудник банка проверяет и, при необходимости, уточняет некоторые нюансы (например, поясняет, что это подписка) и если клиент настаивает, что это мошенничество, то банк сообщает в ЦБ.

Цитата
Мало ли что и где есть. На всё существует четко прописанный порядок и процедуры. Просто так со слов никто и никуда обращаться не будет. Таких жалоб в банки летят миллионы. СБ на заметку возьмет и этим ограничится.

Это на ваш непрофессиональный взгляд. Для банков есть документ: 4926-У.