Вчера стало известно о завершении расследования дела в отношении вице-президента ООО «КБ «Национальный республиканский банк»» Марты Вельяминовой. Она с подельниками, по версии следствия, наряду с законной финансовой деятельностью отмывала и обналичивала денежные средства, используя свой банк и подконтрольные фирмы-однодневки. Ущерб от криминальной деятельности обвиняемых, по подсчетам следствия, превысил 900 млн руб.
Как отметили вчера «Ъ» в главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД по Москве, которое занималось расследованием, по делу проходят четверо фигурантов. Они, отметили в ГСУ, составили преступную группу, которая, используя расчетные счета «подконтрольных им фиктивных организаций», оказывала услуги различным «юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств». Назвать фамилии фигурантов в ГСУ «Ъ» отказались, лишь подтвердив, что среди них есть и топ-менеджер ООО «КБ «Национальный республиканский банк»», она «с сентября 2013 года находится под домашним арестом».
По словам же источников «Ъ» в МВД, речь идет о бывшем вице-президенте банка Марте Вельяминовой. Уголовное расследование в отношении нее было возбуждено в июне прошлого года. Узнав об интересе к ней следствия, банкирша скрылась. Ее объявили в федеральный розыск и в сентябре 2013 года задержали в Москве в результате операции, которую совместно проводили сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции. 6 сентября Тверской суд отправил ее под домашний арест, вскоре ей было предъявлено обвинение. Вице-президента Национального республиканского банка (НР-банк) задержали последней из фигурантов этого дела: два ее соучастника во время расследования находились под подпиской о невыезде, а еще один — под домашним арестом.
Следствие квалифицировало действия всех обвиняемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Своей вины обвиняемые не признают.
Первоначально следствие считало, что за время действия криминальной схемы обналички обвиняемые нанесли ущерб на 83 млн руб. Однако в ходе расследования выяснилось, что объем средств, незаконно обналиченных через НР-банк, превысил 900 млн руб. Источники «Ъ» отметили, что эта корректировка стала результатом того, что после банкротства банка в январе этого года следствию стали доступны его внутренние документы, раскрывающие все этапы криминальной схемы. Лицензия у банка была отозвана ЦБ 7 октября прошлого года, среди причин называлось вовлечение кредитной организации «в крупномасштабное проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж», в том числе «через платежи за фиктивный импорт товаров». При этом «руководство и собственники ООО «КБ «Национальный республиканский банк»» не приняли действенных мер по нормализации его деятельности», подчеркивал ЦБ.
Материалы дела Марты Вельяминовой рассматриваются прокуратурой, после утверждения обвинительного заключения они будут направлены в суд.
Владислав ТРИФОНОВ
