Банк России 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ЗАО «Сибирский расчетный центр» (ЗАО СРЦ), расположенной в Новосибирске, говорится в сообщении на сайте ЦБ. Решение связано с неисполнением ЗАО законов о банковской деятельности и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также нормативов ЦБ.
«ЗАО СРЦ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении. Кроме того, ЗАО «было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации», — отмечается в заявлении.
В ЗАО СРЦ назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ЗАО приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СРЦ занимало 853-е место в банковской системе России на 1 сентября.
Людмила КЛИМЕНТЬЕВА
Комментарии