Банк России пристально следит за тремя российскими банками, которые могут быть замешаны в обналичивании и выводе средств. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин во время встречи банкиров с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор». Он также упомянул 15 кредитных организаций, которые могут быть замешаны в проведении сомнительных транзитных операций.
«Сейчас у нас буквально с таким переменным успехом три банка по выводу и по обналичке. Что касается транзита, их больше. Наверно, десятка полтора, не больше. Я не скажу, что это что-то такое выдающееся. Это банки, по которым у нас повышенный риск. Сейчас нет такой ситуации, когда это было массовое явление», — сказал Скобелкин.
По его словам, за последние годы количество таких нарушений со стороны банков снизилось в разы. Случаи отмывания и транзита можно назвать единичными, подчеркнул Скобелкин.
«Объем нелегального обналичивания денег уменьшился с 326 миллиардов рублей в 2017 году до 177 миллиардов по итогам прошлого года. Одна из причин — дороговизна процедуры», — сообщил он.
Также он добавил, что в 2017 году регулятор оштрафовал более десяти банков за проведение сомнительных операций.
Комментарии
Но что же жить прошлым? Вы лучше скажите, как в 2019 будет? Оштрафуют менее одного банка?
(на днях получил письмо ЦБ в ответ на мою информацию о нарушении одним из банков положений законодательства в области ПОД/ФТ. ЦБ благодарит за обращение, сообщает что полученная информация будет использована в надзоре за кредитной организацией. А в остальном что касается наказания или ненаказания банка за нарушение - так то мне знать не полагается. Поэтому единственное что могу от себя сказать, что название этого банка не упомянуто ни в одном из сообщений с начала текущего года в разделе "Инсайдерская информация" на сайте cbr.ru - там размещаются заметки о наложенных штрафах и предупреждениях, а также о плановых и внеплановых проверках поднадзорных организаций. Откуда я делаю вывод, что банку за нарушение от ЦБ не прилетело ничего)
@.