Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о взыскании убытков с бывшего временно исполняющего обязанности председателя правления Невского Банка Владимира Бондаренко и бенефициаров банка Ильи Клигмана и Евгения Урина.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского Банка 13 декабря 2019 года. Как утверждал регулятор, «Невский Банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России».
По данным ЦБ «дыра» в капитале Невского Банка на дату отзыва лицензии превышала 2,7 млрд рублей. При этом объем средств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в банке составил на указанную дату около 2,587 млрд рублей с учетом выявленных временной администрацией признаков формирования фиктивных обязательств кредитной организации перед физическими лицами на сумму около 1,3 млрд рублей.
В марте 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Невский Банк несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.
В ходе конкурсного производства агентство установило, что контролировавшие банк лица незаконно изымали денежные средства из кредитного учреждения, а также проводили фиктивные операции по приобретению векселей. «Данные обстоятельства в соответствии со ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации являются основанием для взыскания с бывшего руководителя и бенефициаров банка причиненных убытков в размере более 1,9 млрд рублей», — говорится в сообщении АСВ.
