Заблокировали счет

Уважаемый Клиент, В соответствии с рекомендациями Банка России, в рамках осуществления процедур финансового мониторинга и соблюдения законодательства, Банк запросил у Вас документы, подтверждающие источник происхождения поступивших денежных средств, и до предоставления запрошенных документов ограничил возможность проведения расходных операций в системе Интернет-Банк. После рассмотрения представленных документов, Вам было рекомендовано вернуть денежные средства их отправителю и закрыть счет. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), если у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Банк имеет право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. Обращаем Ваше внимание, что согласно статье 4 Закона установлен запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, Банк руководствовался исключительно требованиями законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативными актами Банка России. В действиях Банка отсутствуют нарушения действующего законодательства РФ или условий договора. В заключение считаем уместным сослаться на опубликованное не так давно на портале Банки.ру разъяснение, данное начальником Управления финмониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по ЦФО Е. В. Вивташ по вопросу об обязанностях и правах, возникающих у банков в связи с требованиями действующего в этой сфере законодательства. Ознакомиться с вышеупомянутым текстом можно, пройдя по ссылке https://www.banki.ru/news/columnists/?id=9447191. ПАО АКБ «Авангард»