Заблокировали счет

Уважаемый Клиент, Во исполнение Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон), а также иных нормативных актов действующего законодательства РФ, Банк проводит работу по анализу деятельности своих клиентов. В рамках проводимой работы Банк запрашивает необходимые документы, пояснения и информацию для последующей корректной оценки деятельности клиента. В Вашем случае внимание банка привлекли операции в адрес контрагента, деятельность которого не связана с заявленным Вами видом деятельности, а также операции с обезличенными назначениями платежей. В связи с этим банк 21.01.2019 обратился к Вам с запросом на предоставление сведений и документов по деятельности Вашей организации. Запрошенные документы (сведения) были предоставлены в Банк не в полном объеме. По результатам рассмотрения предоставленного комплекта документов Банк не признал их достаточными для обоснования вышеупомянутых операций. Дополнительно с целью минимизации рисков проведения сомнительных операций Банк 21.01.2019 приостановил работу Вашей организации в системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» (далее – Система) на основании пункта 3.3.2 «Условий об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» (далее – Условия). Согласно п. 3.3.2 Условий банк вправе отказать клиенту в приеме и исполнении электронных документов на проведение операции, подписанных электронно-цифровой подписью, и приостановить работу клиента в Системе. При этом за клиентом сохраняется право направлять в Банк расчетные документы на бумажном носителе, что означает только изменение способа обслуживания счета. Право Вашей организации на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, Банком не ограничивалось, счет не блокировался. Ваше утверждение об отказе Банка в проведении налоговых платежей не соответствует действительности. Распоряжений на оплату налоговых платежей на бумажном носителе от Вас в офис Банка не поступало. 30.01.2019 Вы обратились в офис Банка с заявлением на закрытие расчетного счета и с платежным поручением на перевод денежных средств, которое в свою очередь было исполнено Банком в тот же день. В действиях Банка отсутствуют нарушения действующего законодательства и условий заключенного (заключенных) с Вашей организацией договора (договоров). ПАО АКБ "Авангард"