115 ФЗ

Уважаемый клиент, Во исполнение Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон), а также иных нормативных актов действующего законодательства РФ, банк проводит работу по анализу деятельности своих клиентов. В результате проведенного анализа операций, проходящих по счету Вашей организации в банке, было установлено следующее: - уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ осуществлялась в незначительных размерах; - отсутствуют операции по выплате заработной платы и приравненные к ней платежи; - отсутствуют платежи связанные с ведением хозяйственной деятельности. В соответствии с рекомендациями Банка России банк рассматривает такие признаки в контексте возможного осуществления операций, обладающих признаками сомнительных операций. В связи с этим банк неоднократно, в период с 22.01.2019 по 23.01.2019, направлял запросы сведений (документов) по операциям и деятельности Вашей организации. Дополнительно с целью минимизации риска проведения сомнительных операций банк 22.01.2019 (а не 21.01.2018, как указано в Вашем отзыве), приостановил работу Вашей организации в системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» в соответствии с заключенным с Вашей организацией договором. На настоящий момент запрошенные документы (сведения) представлены в Банк не в полном объеме и не позволили сделать однозначный вывод о соответствии масштабов операций по счету Вашей организации модели бизнес–процесса и характеру деятельности, а также снять подозрения в отношении проведения сомнительных операций. Письменный ответ на Ваше заявление от 05.02.2019, в том числе содержащий информацию о причинах принятия банком в отношении Вашей организации решения об отказе от проведения операций, направлен Почтой России на юридический адрес Вашей организации, также Вы можете получить копию ответа, обратившись в офис обслуживания Вашего счета. В действиях банка отсутствуют нарушения действующего законодательства и условий заключенного (заключенных) с Вашей организацией договора (договоров). ПАО АКБ "Авангард"