Блокировка денежных средств банком

17.03.2022 10:12
816
4
Оценка
1
Отзыв проверен
Являюсь клиентом Тинькофф с 2016 года, есть как дебетовая карта с кредитной, так и кредит наличными на данный момент. Не так давно решил вывести часть средств с некрупного регионального банка, где открыто ИП, на дебетовую карту Тинькофф. Все прошло отлично, даже успел закупить валюту и воспользоваться брокерским счетом с учётом данных зачисленных сумм. На 17.03.2022 на 09:30 утра при попытке перевода супруге на карту Тинькофф перевод был отклонён с причиной «Операции приостановлены. Обратитесь в службу поддержки». Служба поддержки ответить ничего не смогла, лишь сообщила что я не отправил запрошенный пакет документов. На мой вопрос какой именно пакет документов и когда его запрашивали поддержка ответить не смогла, лишь зафиксировала обращение с предложением разобраться до 18.03.2022 до конца суток. Вероятно, придётся, расстаться с банком в общем и целом. Подобные ситуации недопустимы. Все документы по прошлым запросам (а присылаю они их мне как владельцу бизнеса часто) были успешно закрыты. Я не против действий банка по 115-ФЗ, я против подобных блокировок без каких-либо уведомлений. Никаких сомнительных операций в ближайшее время не было, даже наличные не снимались с карты несколько месяцев ни рубля. Перевёл называется накопления в надежный банк, который не попал под санкции. Чувствую себя ЦБ РФ. В маленьких масштабах. Вроде деньги вот они, но заплатить не могу, заморозили. Тинькофф хочет устроить мне технический дефолт.
Т-Банк
Т-Банк
2022-03-19T19:17:53+03:00
Здравствуйте. Изначально мы действительно установили ограничения ошибочно. Извините нас, пожалуйста, за это, работу проведем. Впоследствии мы все же проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Часть документов вы пока не предоставили. Мы все еще ожидаем их. Загрузить можно при помощи чата в личном кабинете.

О банке

Народный рейтинг

2 место
4,69
средняя оценка
15%
решено проблем
83 340
отзыва
82 869
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Т-Банка

Решение проблемы

Оценка 5

Я написал в чат 18.10.24 в 17:27, и мне ответила Кристина. У меня списали деньги не известная мне компания, я попросил специалиста о помощи в возврате денег, поскольку меня... Читать полностью

10.11.2024

Консультация по условиям акции "Кешбек дня"

Оценка 5

В разделе «Кешбек и бонусы» своего мобильного приложения обнаружил предложение «Кешбек дня»: 20% на покупки на A*** c 2 по 5 ноября. Поскольку я часто и много покупаю на этом... Читать полностью

07.11.2024

Мой самый любимый Т - банк

Оценка 5

С банком познакомилась не так давно, пару лет назад. Т- банк отличается самой лояльной поддержкой, реагирует и отвечает очень быстро. Операторы вникаю в суть вопроса и с желанием... Читать полностью

06.11.2024

Быстрое решение

Оценка 5

4 ноября в 18.02 обратилась в чат мобильного приложения о том, что не начислили 100% кэшбек за покупку товара фирмы BIC В 18.05 оператор Алина проинформировала меня о том ,что... Читать полностью

06.11.2024

Банк вернул деньги за ненужную подписку

Оценка 5

У меня была страховка добровольного медстрахования в Альфа страхование в виде ежемесячной подписки. Каждый месяц страховая компания за 2 дня предупреждала о списании средств, а... Читать полностью

06.11.2024

Лучший во всем это Т - банк!

Оценка 5

О данной карте задумался тогда, когда нужно было совершить дорогостоящую покупку, путем перевода денежных средств по реквизитам банка. Комиссию брали везде, но не в Т - банке... Читать полностью

06.11.2024

чат с банком

Оценка 5

04.10.2024 года обратилась в Т-Банк в чат узнать не осталось ли задолженности по кредиту.в чате мгновенно ответили и прислали справку о том что задолженности не имеется, о полном... Читать полностью

06.11.2024