Блокировка денежных средств банком

17.03.2022 10:12
819
4
Оценка
1
Отзыв проверен
Являюсь клиентом Тинькофф с 2016 года, есть как дебетовая карта с кредитной, так и кредит наличными на данный момент. Не так давно решил вывести часть средств с некрупного регионального банка, где открыто ИП, на дебетовую карту Тинькофф. Все прошло отлично, даже успел закупить валюту и воспользоваться брокерским счетом с учётом данных зачисленных сумм. На 17.03.2022 на 09:30 утра при попытке перевода супруге на карту Тинькофф перевод был отклонён с причиной «Операции приостановлены. Обратитесь в службу поддержки». Служба поддержки ответить ничего не смогла, лишь сообщила что я не отправил запрошенный пакет документов. На мой вопрос какой именно пакет документов и когда его запрашивали поддержка ответить не смогла, лишь зафиксировала обращение с предложением разобраться до 18.03.2022 до конца суток. Вероятно, придётся, расстаться с банком в общем и целом. Подобные ситуации недопустимы. Все документы по прошлым запросам (а присылаю они их мне как владельцу бизнеса часто) были успешно закрыты. Я не против действий банка по 115-ФЗ, я против подобных блокировок без каких-либо уведомлений. Никаких сомнительных операций в ближайшее время не было, даже наличные не снимались с карты несколько месяцев ни рубля. Перевёл называется накопления в надежный банк, который не попал под санкции. Чувствую себя ЦБ РФ. В маленьких масштабах. Вроде деньги вот они, но заплатить не могу, заморозили. Тинькофф хочет устроить мне технический дефолт.
Т-Банк
Т-Банк
2022-03-19T19:17:53+03:00
Здравствуйте. Изначально мы действительно установили ограничения ошибочно. Извините нас, пожалуйста, за это, работу проведем. Впоследствии мы все же проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Часть документов вы пока не предоставили. Мы все еще ожидаем их. Загрузить можно при помощи чата в личном кабинете.

О банке

Народный рейтинг

3 место
4,68
средняя оценка
15%
решено проблем
94 891
отзыв
94 714
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Т-Банка

Возврат кешбэка

Оценка 5

Доброго всем дня!!! Хочу поделиться позитивным отзывом о работе поддержки Т-Банка. Обратился в поддержку банка 10.01.25 в связи с неначислением кэш бэка за покупку продуктов... Читать полностью

11.01.2025

Быстрое и чëткое решение вопросов

Оценка 5

Восьмого сентября 24 года решил поучаствовать в акции "Приведи друга". У моего знакомого никогда не было карты Т-банка (по крайней мере, он мне так сказал). Он оформил карту по... Читать полностью

04.01.2025

Оперативно помогли вернуть деньги

Оценка 5

Переводила деньги за оплату квартиры, случайно перевела крупную сумму по номеру телефона на баланс телефона хозяйки, а не на карту. Даже не думала, что деньги смогут вернуть, так... Читать полностью

03.01.2025

Общение с поддержкой банка

Оценка 5

Я написала в чат 03.01.2025 в 16:38, и мне ответила Елена. У меня возник вопрос о сумме комисси за перевод между счетами с кредитной карты на дебетовую, а также просьба отменить... Читать полностью

03.01.2025

Благодарность Елене

Оценка 5

Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом об операторе Елене. Я клиент искушённый, очень люблю когда меня сразу понимают и не льют воду, не грузят лишней информацией. Обратилась... Читать полностью

03.01.2025

Начисление кэшбэка

Оценка 5

В конце декабря я обнаружила, что не выбрала категории для начисления кэшбэка. И совершала траты, не получая никаких начислений. А расходы в декабре у меня вышли достаточно... Читать полностью

03.01.2025

Начислили кэшбек несмотря на другой код мсс

Оценка 5

Сегодня 3.12.2025 года купили две пары зимней обуви в магазине. Расчитывались дебетовой картой т-банка, понимая, что повышенный кэшбек на обувь. После оплаты, дома, увидел, что мсс... Читать полностью

03.01.2025