Бизнес ведем с 2020 года. По наследству расчетный счет перешел из Открытия. И тут начались проблемы на пустом месте!!!
Счет открыт только в одном банке. Кредитная история положительная. В открытых источниках все зоны благонадежности предприятия зеленые. Годовой оборот небольшой, поскольку фактическая деятельность приостановлена, основная операция это размещение денег на депозит. Пару операций по возврату долга от проверенного контрагента. Со стороны госорганов, ФНС и коммерческих банков претензий нет.
В один прекрасный день ВДРУГ я не смогла зайти в онлайн-банк! БЕЗ писем, предупреждений, звонков, просто заблокировали вход! После посещения офиса, мне на листочке дали обезличенный запрос-список что надо предоставить в банк.
Ответ был предоставлен своевременно и в полном объеме.
Все это произошло 06.02.2025, менеджер сказал ориентировочно рассматривать мою ситуацию будут МЕСЯЦ!!!
То есть, без объяснения причин мы оказались не благонадежным предприятием по линии 115 ФЗ.
По необоснованному решению отдела финансового мониторинга, страдает наша деловая репутация, наработанная с 2020 года. Итак сложно вернутся на рынок, но действия отдела финансового мониторинга дополнительно осложняют поиск новых контрагентов.
В условиях высокой инфляции итак очень сложно сохранить финансовые средства, но как же быть предпринимателям, если даже структура, которая должна сохранять деньги, вдруг беспричинно способствует их потере!?!?
На наш взгляд, деятельность отдела финансового мониторинга, поверхностна и не корректна, при условии прозрачности сделок и предоставления полного пакета запрашиваемых документов, осложняет работу малого бизнеса. Ранее проводимые аналогичные операции не вызывали сомнения и претензий со стороны фин.мониторинга. Чье-то субъективное мнение поставило наше предприятие в ряд неблагонадежных.
Наше предприятие является добропорядочным налогоплательщиком, НЕ совершает ни каких действий связанных с легализаций (отмыванием) доходов, полученным преступным путем и финансированием терроризма
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог недвижимости
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Платежный стикерВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"Отзывы об РКО ВТБ
Благодарность за оперативное открытие счетов для ЗПИФ
Хочу выразить исреннюю благодарность лично Фетисовой Анне Алексеевне и всему отделению банка ВТБ ДО «Белорусский» по адресу: 4-й Лесной пер., 4, за оперативное открытие счетов...
Подготовка документов по запросу
Хочу выразить благодарность сотруднику офиса Южнонагатинский З-ву Сергею Н. за быструю и качественную подготовку документов для госорганов по моему запросу за большой период...
Очень приятный опыт взаимодействия с сотрудниками отделения
С момента открытия расчетного счета ИП не работала оплата покупок онлайн по бизнес карте, не приходили смс коды. Обратился в свое отделение Дмитровское ш., 13А, Москва (общий колл...
Благодарность сотруднику банка
Выражаю искреннюю благодарность сотруднику офиса банка ВТБ г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д.1 Взорову Александру Юрьевичу. Такими сотрудниками банк должен гордиться. Терпение...
Бизнес Онлайн
Обратилась в офис за помощью для установления сертификата Минцифры, так как самостоятельно не удалось установить. Сотрудник В-ва Ольга помогла установить сертификат и войти в...
Благодарность сотруднику банка
08.11.2022 я обратился в отдел по юридическим лицам, в Банк ВТБ по адресу г. Новосибирск ул Бориса Богаткова д 221 . Мне нужна была консультация по открытию расчетного счета , а...
Сервис, который порадовал
Обратилась 07.09 в ДО "На маршала Бирюзова", чтобы открыть расчетный счет ИП. Несколько месяцев назад открывала счет в другом банке и столкнулась с тем, что не получила корректную...