Национальное расчетно-кредитное общество (НКО)
- Полное наименование
- Национальное расчетно-кредитное общество (НКО)
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3438
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 30.03.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением НКО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая применение мер в порядке надзора. «НРКО» не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности НКО выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства при проведении кассовых операций, учетной политики. Кредитной организацией не была создана служба внутреннего контроля и не разработаны соответствующие документы, регламентирующие политику по основным направлениям. Деятельность кредитной организации была подвержена высоким операционным рискам. Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов, отмечается в релизе ЦБ.