Юнион-Трэйд
- Полное наименование
- Юнион-Трэйд
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3355
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 23.06.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в свяши с неисполнением Коммерческим банком «Объединенный Торговый Банк» ООО КБ «ЮНИОН-ТРЭЙД» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ООО КБ «ЮНИОН-ТРЭЙД» направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2005 года у банка дважды возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В период с 01.09.2005 по 01.04.2006 клиентами ООО КБ «ЮНИОН-ТРЭЙД» проводились сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд. долларов США. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.