ООО «Коммерческий банк «Объединенный Кредитный Альянс»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «Объединенный Кредитный Альянс»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3406 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 19.03.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением указанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия. «Объединенный кредитный альянс» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.
Новости банка
Banking news