ООО «Банк экспорта»
- Полное наименование
- ООО «Банк экспорта»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3210 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 26.04.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В деятельности ООО «ЭКСПОРТБАНК» выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.
Новости банка
Banking news