ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Алекскомбанк»
- Полное наименование
- ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Алекскомбанк»
- Город
- Александров, Владимирская обл.
- Номер лицензии
- 943 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 26.07.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. АКБ «Алекскомбанк» ЗАО допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк не соблюдал порядок формирования резервов по ссудам, нарушал кассовую дисциплину, а также не выполнял требования предписания Банка России. В первую декаду июля 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, превысил в рублевом эквиваленте 2 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании — клиенты АКБ «Алекскомбанк» ЗАО, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, украинских, киргизских и молдавских банков.
Новости банка
Banking news