ЗАО «КБ «Иберус»
- Полное наименование
- ЗАО «КБ «Иберус»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3259 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 05.09.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг. В первой половине августа 2007 года пятью резидентами — клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд. рублей. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов — клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.
Новости банка
Banking news